CBI invallen Punjab AAP MLA Jaswant Singh's gebouwen in Rs 41-cr leningfraudezaak

0
139

Het CBI registreerde een geval van fraude met bankleningen tegen Tara Corporation Ltd (later omgedoopt tot Malaudh Agro Ltd), waar Singh een directeur is, op basis van een klacht van Bank van Indië. (Bestand)

Het CBI doorzocht op zaterdag een pand dat verband houdt met AAP MLA uit Punjab, Jaswant Singh, in verband met een geval van fraude met leningen voor een bedrag van Rs 40,92 crore en naar verluidt met een bedrijf waarin Singh een directeur is.

Dit komt een dag nadat de politie van Punjab BJP-leider Tajinder Pal Singh Bagga arresteerde, wat leidde tot een botsing tussen de politie van Punjab en de politie van Delhi, die een FIR had ingediend tegen het personeel van de eerstgenoemde.

“Het Centraal Bureau voor Onderzoek voert vandaag huiszoekingen uit op drie locaties, waaronder in Malerkotla (Punjab), in de gebouwen van verdachten, waaronder particuliere bedrijven, directeuren/borgstellers in een lopend onderzoek naar een bankfraudezaak. Contant geld van Rs 16,57 lakh (ongeveer), ongeveer 88 bankbiljetten in vreemde valuta, enkele eigendomsdocumenten, verschillende bankrekeningen en andere belastende documenten werden gevonden en teruggevonden tijdens zoekopdrachten”, aldus het CBI in een verklaring.

https://images .indianexpress.com/2020/08/1×1.png

Volgens CBI heeft het een zaak geregistreerd van fraude met bankleningen tegen Tara Corporation Ltd (later omgedoopt tot Malaudh Agro Ltd), waarin Singh een directeur is, op basis van een klacht van Bank of India, Ludhiana-filiaal. Het bedrijf is gevestigd in Gaunspura, in Malerkotla tehsil van Punjab. Samen met Singh en het bedrijf heeft CBI Balwant Singh, Kulwant Singh en Tejinder Singh, alle directeuren van het bedrijf, voor de zaak geboekt.

Best of Express Premium

Premium

Doctor Strange in the Multiverse of Madness einde, mid-credit en post-cre…< figuur>Premium

Te midden van de Bengaalse glijbaan, Amit Shah's pechbericht voor BJP: Einde oude …

Premium

5 grootste fouten die je moet vermijden bij het kopen van een smartphonePremium

Directeur-generaal, International Renewable Energy Agency: India werkt aan… Meer premium verhalen >>

Het bureau heeft ook een gerelateerde entiteit geboekt, Tara Health Foods, en haar directeuren.

CBI-bronnen zeiden dat alle directeuren van het bedrijf in hetzelfde huis woonden en verwant waren. Tijdens huiszoekingen vond het CBI ook 94 cheques met handtekeningen van verschillende mensen, samen met evenveel Aadhaar-kaarten, zo werd gemeld.

Een CBI-officier zei: “Jaswant, Balwant en Kulwant zijn broers; Tejinder is de zoon van Kulwant. Ze wonen allemaal in hetzelfde huis. Ze zijn ook directeur van Tara Foods, dat garant staat voor de lening die is aangegaan door Tara Corporation.”

Volgens CBI was Tara Corporation betrokken bij de handel in DOC-rijstzemelen, DOC-mosterdcake, katoenzaadcake, maïs, bajra en ander voedsel.

“De bank heeft van 2011-2014 met vier tussenpozen leningen gekregen van de bank”, verklaarde het bureau. “Er werd beweerd dat het bedrijf via zijn directeuren hypotheceerde aandelen had verborgen en boekschulden had omgeleid met malafide en oneerlijke bedoelingen, zodat deze niet ter beschikking werden gesteld aan de crediteurbank voor inspectie en om terugvordering als gedekte schuldeiser te bewerkstelligen.”

De CBI beweert dat dit een verlies van Rs 40,92 crore aan de bank heeft veroorzaakt.