Direction de l'application (Fichier)
Le groupe Ireo a détourné 1 225 millions de roupies d'acheteurs de maisons ’ ; de l'argent à l'étranger et utilisé des paradis fiscaux tels que les îles Vierges britanniques pour blanchir l'argent, a déclaré la Direction de l'application des lois (ED) à un tribunal spécial de Panchkula, dans l'Haryana, alors qu'elle déposait une plainte contre la société et son président et directeur général, Lalit Goyal.
“Le modus operandi adopté par le groupe comprend l'acheminement de fonds vers l'Inde à partir de diverses entités basées dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges britanniques et l'île Maurice ; enregistrement des dépenses fictives dans les livres de comptes ; radier projet en cours ; prêts et avances sans intérêt à des entreprises sœurs; les allers-retours de fonds par le biais de sociétés fictives ; et la création d'actifs à l'intérieur et à l'extérieur de l'Inde,” La plainte de l'agence a indiqué, ajoutant que l'argent avait été détourné sous forme de rachat, d'achat, de transfert et de rachat d'actions ou de dépôts en devises étrangères, en violation de la politique d'investissement direct étranger du pays et d'autres lois.
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Le tribunal a pris connaissance vendredi de la plainte, qui équivaut à un acte d'accusation.
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L'agence de renseignement économique, après avoir arrêté Goyal à New Delhi l'année dernière, avait fait mention des enquêtes de l'Indian Express sur les Pandora Papers, qui ont révélé que Goyal avait déplacé environ 77 millions de dollars sous forme d'investissements, d'actions et de biens immobiliers, même alors que les acheteurs de maisons et les investisseurs couraient de pilier en poste pour leur argent. Alors qu'il s'apprêtait à partir à l'étranger, Goyal a été arrêté à l'aéroport international Indira Gandhi le 11 novembre 2021, sur la base d'une circulaire de surveillance ouverte contre lui.
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L'agence centrale a déclaré qu'elle avait ouvert l'enquête sur le blanchiment d'argent sur la base des affaires enregistrées par la police de l'Haryana, l'aile des délits économiques de la police de Delhi et la police de Hauz Khas à Delhi contre Ireo Private Ltd, Ireo Fiveriver Private Ltd, Lalit Goyal et d'autres. Il y a eu 30 poursuites contre l'entreprise.
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L'agence a également déclaré que 1 050 acheteurs de maisons et investisseurs de divers projets, à savoir Ireo Fiveriver, The Corridors, Ireo City, Gurgaon Hills à Haryana et Ireo Waterfront Township au Pendjab, entre autres, n'avaient pas encore obtenu les appartements ou les parcelles et ils avaient payé pour il y a quatre-cinq ans. “L'enquête révèle en outre que le groupe de sociétés Ireo n'a pas pu achever ses projets en raison du détournement et du détournement de fonds”, a indiqué la plainte de l'agence.
L'agence a également enquêté sur une affaire en vertu de la loi sur la gestion des changes contre le entreprise depuis 2010.
Le fleuron du groupe Ireo, Ireo Private Limited, est sous le choc des pertes – il a signalé une perte de Rs 500 crore en 2018-19.
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Selon les révélations de l'enquête Pandora Papers, Goyal, dont la sœur est mariée au chef du BJP Sudhanshu Mittal, avait transféré des actifs, des investissements et des participations d'une valeur estimée à 77 millions de dollars dans une structure de fiducie offshore, qui comprenait quatre entités enregistrées dans les îles Vierges britanniques. – bien avant que le groupe n'ait des ennuis. Cela a été révélé dans des documents internes de Trident Trust, une société mondiale de services aux entreprises.
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Selon ces documents, Goyal avait fourni l'adresse de sa résidence à Singapour et créé l'Oak Veneer Trust à Guernesey, un paradis fiscal de la Manche, avec Standard Chartered Trust (Guernesey) Ltd comme fiduciaire. Goyal est le « constituant » – celui qui établit la fiducie – de l'Oak Veneer Trust. Lui et Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd – du fait qu'il est fiduciaire d'Oak Veneer – sont les « bénéficiaires effectifs » des quatre entités offshore, qui ont toutes été acquises soit pour détenir des biens, des participations et des investissements, soit pour être un “véhicule d'investissement”.
Répondant au rapport du 12 octobre de The Indian Express au nom de Goyal, Sasttra Legal, Advocates and Solicitors, a déclaré qu'il était un Indien non-résident selon la dernière évaluation déposée auprès des autorités fiscales indiennes. “Il est réitéré que tous les investissements réalisés par M. Lalit Goyal sont légitimes et qu'aucune somme d'argent des acheteurs de maison n'a été investie ou” détournée illégalement “”, avait déclaré le cabinet d'avocats.
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