Enforcement Directorate (File)
Die Ireo Group hat 1.225 Mrd. Rupien von Eigenheimkäufern abgezapft’ Geld ins Ausland fließen und Steueroasen wie die Britischen Jungferninseln zum Waschen des Geldes nutzen, teilte das Enforcement Directorate (ED) einem Sondergericht in Panchkula, Haryana, mit, als es eine Beschwerde gegen das Unternehmen und seinen Vorsitzenden und Geschäftsführer Lalit Goyal einreichte.
“Die von der Gruppe gewählte Vorgehensweise umfasst die Weiterleitung von Geldern nach Indien von verschiedenen Einrichtungen mit Sitz in Steueroasen wie den Britischen Jungferninseln und Mauritius; Erfassung von fiktiven Ausgaben in den Rechnungsbüchern; laufendes Projekt abschreiben; zinslose Darlehen und Vorschüsse an Schwesterunternehmen; Umlauf von Geldern durch Briefkastenfirmen; und Schaffung von Vermögenswerten innerhalb und außerhalb Indiens,” In der Beschwerde der Agentur heißt es und fügte hinzu, dass das Geld in Form von Rücknahme, Kauf, Übertragung und Rückkauf von Aktien oder Fremdwährungseinlagen umgeleitet worden sei – unter Verstoß gegen die Richtlinie des Landes zu ausländischen Direktinvestitionen und andere Gesetze.
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Das Gericht nahm am Freitag die Klage zur Kenntnis, die einer Anklageschrift gleichkommt.
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Der Wirtschaftsgeheimdienst hatte nach der Verhaftung von Goyal in Neu-Delhi im vergangenen Jahr die Ermittlungen von The Indian Express zu den Pandora-Papieren erwähnt, die enthüllten, dass Goyal schätzungsweise 77 Millionen Dollar in Form von Investitionen, Beteiligungen und sogar Immobilien bewegt hatte als Hauskäufer und Investoren für ihr Geld von Säule zu Säule rannten. Als er sich auf eine Auslandsreise vorbereitete, wurde Goyal am 11. November 2021 am Indira Gandhi International Airport festgenommen, basierend auf einem gegen ihn eröffneten Rundschreiben.
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In ihrer Klage behauptete die Agentur, dass Goyal „Siedler und benannter Begünstigter“ eines ausländischen Trusts ist, der Eigentümer ist und kontrolliert Unternehmen, die Vermögenswerte außerhalb Indiens halten. “Vor kurzem hat Pandora Papers Leak auch vier Unternehmen genannt, die ,im wirtschaftlichen Eigentum‘ von Lalit Goyal sind, die Vermögenswerte von mehr als 77,73 Millionen US-Dollar (ungefähr 5,75 Milliarden Rupien) im Ausland halten,” sagte es.
Die Zentralbehörde sagte, sie habe die Geldwäscheuntersuchung auf der Grundlage von Fällen eingeleitet, die von der Polizei Haryana, der Abteilung für Wirtschaftsdelikte der Polizei von Delhi und der Polizei Hauz Khas in Delhi gegen Ireo Private Ltd, Ireo Fiveriver Private Ltd, Lalit Goyal und andere registriert wurden. Es gab 30 Fälle gegen das Unternehmen.
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Die Agentur sagte auch, dass 1.050 Hauskäufer und Investoren verschiedener Projekte, nämlich unter anderem Ireo Fiveriver, The Corridors, Ireo City, Gurgaon Hills in Haryana und Ireo Waterfront Township in Punjab, die Wohnungen oder Grundstücke noch nicht bekommen hätten und sie bezahlt hätten vor vier-fünf Jahren. „Untersuchungen ergaben ferner, dass die Ireo-Unternehmensgruppe ihre Projekte aufgrund von Umleitung und Abschöpfung von Geldern nicht abschließen konnte“, heißt es in der Beschwerde der Behörde.
Die Behörde hat auch einen Fall gegen das Foreign Exchange Management Act untersucht Unternehmen seit 2010.
Das Flaggschiff der Ireo Group, Ireo Private Limited, leidet unter Verlusten – es meldete einen Verlust von Rs 500 crore in den Jahren 2018-19.
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Laut den Enthüllungen aus der Pandora Papers-Untersuchung hatte Goyal, dessen Schwester mit dem BJP-Führer Sudhanshu Mittal verheiratet ist, Vermögenswerte, Investitionen und Beteiligungen im Wert von schätzungsweise 77 Millionen US-Dollar in eine Offshore-Treuhandstruktur verlagert, die vier auf den Britischen Jungferninseln registrierte Unternehmen umfasste – lange bevor die Gruppe in Schwierigkeiten geriet. Dies wurde in internen Dokumenten von Trident Trust, einem globalen Unternehmensdienstleistungsunternehmen, enthüllt.
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Laut diesen Dokumenten hatte Goyal die Adresse seines Wohnsitzes in Singapur angegeben und den Oak Veneer Trust in Guernsey, einem Steuerparadies im Ärmelkanal, mit Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd als Treuhänder gegründet. Goyal ist der „Siedler“ – derjenige, der den Trust gründet – des Oak Veneer Trust. Er und Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd – da sie ein Treuhänder von Oak Veneer sind – sind die „wirtschaftlichen Eigentümer“ der vier Offshore-Unternehmen, die alle entweder erworben wurden, um Eigentum, Beteiligungen und Investitionen zu halten oder zu werden ein „Anlagevehikel“.
Als Antwort auf den Bericht von The Indian Express vom 12. Oktober im Namen von Goyal sagten Sasttra Legal, Advocates and Solicitors, dass er gemäß der jüngsten bei den indischen Steuerbehörden eingereichten Bewertung ein nichtansässiger Inder sei. „Es wird wiederholt, dass alle von Herrn Lalit Goyal getätigten Investitionen legitim sind und keine Gelder von Hauskäufern investiert oder ‚illegal abgeschöpft‘ wurden“, hatte die Anwaltskanzlei erklärt.
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