Die ED hatte diese Entitäten im Januar letzten Jahres überfallen.
Wohnungen und Grundstücke im Gesamtwert von etwa Rs 410 crore der in Mumbai ansässigen Immobiliengruppe Omkar Realtors und der eines Unternehmens des Schauspieler-Produzenten Sachin Joshi wurden von der Enforcement Directorate gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche gepfändet.< /p>
Joshi, der in einigen Telugu- und Hindi-Filmen mitgespielt hat, ist der Sohn des JMJ-Gruppenpromoters und Geschäftsmanns J M Joshi, der sich mit der Herstellung von Gutka und Pan Masala und auch mit dem Gastgewerbe beschäftigt. Sachin Joshi hat auch einige Filme produziert.
Eine vorläufige Anordnung gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) wurde erlassen, um „Wohnungen im Wert von (ungefähr) Rs 330 crore im Verkaufsturm C zu pfänden Gebäude nämlich Omkar 1973, Worli (Mumbai), der Omkar Group und ein offenes Land in Viram, Pune im Wert von Rs 80 crore (ungefähr) eines Unternehmens, das Sachin Joshi gehört, sagte ED in einer Erklärung >https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Die Untersuchung ergab, dass ein Darlehensbetrag von Rs 410 crore in betrügerischer Weise von Surana Developers Wadala, LLP, einem Schwesterunternehmen von Omkar Realtors, erworben wurde und Entwickler Pvt. Ltd (ORDPL) durch fälschlicherweise erhöhte Slumbewohnerzahlen und FSI (Floor Space Index).
“Von Rs 410 crore wurde ein Betrag von Rs 330 crore in das Verkaufsgebäude der Omkar Group gewaschen und ein Betrag von Rs 80 crore (ungefähr) wurde durch Sachin Joshi und seine Viiking-Unternehmensgruppe unter dem Deckmantel gewaschen von Dienstleistungen und Investitionen,” behauptete die Agentur.
Die ED hatte diese Einrichtungen im Januar letzten Jahres durchsucht und im März eine Anklageschrift eingereicht, in der der Vorsitzende von Omkar Relators and Developers, Kamal Kishore Gupta (62), sein Geschäftsführer Babulal Varma (51 ) und Sachin Joshi (37) und ihre Unternehmen.
Die drei wurden letztes Jahr von der ED festgenommen. Während Joshi im September letzten Jahres vom Obersten Gericht eine viermonatige vorläufige Kaution zuerkannt wurde, befinden sich die beiden anderen in Justizhaft.
Der Fall der Zentralbehörde basiert auf einem FIR des Jahres 2020 Polizei von Aurangabad gegen Gupta und Varma wegen Betrugs und Abzweigung von Darlehensgeldern in Höhe von 4,10 Millionen Rupien, die von der Yes Bank für die Neuentwicklung der Anand Nagar Slum Rehabilitation Authority genommen wurden.
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