Les responsables de la CGST à Navi Mumbai ont arrêté le directeur d'Omnipotent Industries Ltd, une PME récemment cotée en bourse, et le propriétaire de Shree Bitumax Trading dans le cadre d'une fraude présumée au crédit de taxe sur les intrants (ITC) d'un montant de Rs 70 crore.
Selon des sources, le département des impôts a arrêté vendredi le directeur d'Omnipotent Industries Ltd, Punit Popat et Siddhanath Mishra, le propriétaire de Shree Bitumax Trading, pour avoir prétendument utilisé un ITC frauduleux de Rs 20,75 crore et Rs 11,31 crore respectivement sans recevoir de biens ou de services, ce qui est en violation des dispositions de la loi CGST 2017.
Popat et Mishra ont été placés en détention provisoire pendant 14 jours.
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Le département GST a allégué qu'Omnipotent et Shree Bitumax ont profité de faux ITC d'entités inexistantes et l'ont transmis à 12 autres entités. Ils ont, à leur tour, profité et transmis l'ITC d'environ Rs 38 crore.
Selon des sources, au moins 14 autres entités à Mumbai, Navi Mumbai, Raigad, Thane, Pune et Nagpur sont sous enquête pour aurait émis de fausses factures de Rs 385 crore sans aucune réception ou fourniture de marchandises.
Omnipotent et Shree Bitumax sont dans le commerce de bitume, d'asphalte, de schiste bitumineux et de sable bitumineux.
Les responsables de la CGST ont également renvoyé cette affaire au Securities and Exchange Board of India (SEBI), car l'autorité fiscale a allégué qu'Omnipotent s'était livré à la fraude ITC pour augmenter son chiffre d'affaires pour lever des fonds auprès du public par le biais d'une offre publique initiale (IPO ).
En novembre 2021, Omnipotent a été cotée sur la plateforme PME BSE. Son émission publique était de 30 lakh actions au prix de Rs 63 pièce, soit un total de Rs 18,9 crore. Le prix actuel d'une action Omnipotent est de Rs 50.
L'administration fiscale souhaite désormais que SEBI enquête également sur l'entreprise pour voir si elle a détourné l'argent collecté auprès d'investisseurs via son introduction en bourse, ont déclaré des sources.
« La société a été cotée l'année dernière en novembre et la possibilité d'un détournement de fonds, générés à partir d'un faux réseau ITC, pour d'autres gains financiers ne peuvent être exclus,” a déclaré une source fiscale.
Au cours des quatre derniers mois, le département CGST a déposé plus de 500 cas d'évasion fiscale, arrêté 40 personnes et détecté une évasion fiscale à hauteur de Rs 4 550 crore. Le département a jusqu'à présent récupéré des impôts de plus de Rs 600 crore.
Plus récemment, le département CGST de Mumbai a récupéré plus de Rs 49 crore de l'échange de crypto-monnaie WazirX dans un cas d'évasion fiscale présumée.
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