Sie wurden festgenommen, weil sie angeblich betrügerische ITC in Anspruch genommen hatten, ohne Waren oder Dienstleistungen zu erhalten, was gegen die Bestimmungen des CGST-Gesetzes 2017 verstößt.
Beamte der CGST in Navi Mumbai haben den Direktor von Omnipotent festgenommen Industries Ltd, ein kürzlich börsennotiertes KMU und Eigentümer von Shree Bitumax Trading im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Vorsteuerabzugsbetrug (ITC) in Höhe von Rs 70 crore.
Quellen zufolge hat die Steuerabteilung am Freitag den Direktor von Omnipotent Industries Ltd, Punit Popat und Siddhanath Mishra, den Inhaber von Shree Bitumax Trading, festgenommen, weil sie angeblich betrügerische ITC in Höhe von 20,75 Mrd unter Verstoß gegen die Bestimmungen des CGST-Gesetzes 2017.
Sowohl Popat als auch Mishra wurden für 14 Tage in Untersuchungshaft genommen.
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Die GST-Abteilung hat behauptet, dass Omnipotent und Shree Bitumax gefälschte ITC von nicht existierenden Unternehmen in Anspruch genommen und an 12 andere Unternehmen weitergegeben haben. Sie haben ihrerseits ITC von etwa Rs 38 crore in Anspruch genommen und weitergegeben.
Laut Quellen werden mindestens 14 weitere Einheiten in Mumbai, Navi Mumbai, Raigad, Thane, Pune und Nagpur untersucht angeblich gefälschte Rechnungen in Höhe von 385 Mrd. Rupien ausstellen, ohne Waren zu erhalten oder zu liefern.
Omnipotent und Shree Bitumax sind im Handel mit Bitumen, Asphalt, Ölschiefer und Teersand tätig.
CGST-Beamte haben diesen Fall auch an das Securities and Exchange Board of India (SEBI) verwiesen, da die Steuerbehörde behauptet hat, Omnipotent habe sich dem ITC-Betrug hingegeben, um seinen Umsatz für die Beschaffung von Geldern durch einen Börsengang (IPO) zu steigern ).
Im November 2021 wurde Omnipotent auf der BSE-KMU-Plattform gelistet. Die öffentliche Emission umfasste 30 Lakh-Aktien zu einem Preis von 63 Rs pro Stück, was einem Gesamtwert von 18,9 Mrd. Rs entspricht. Der aktuelle Preis einer Omnipotent-Aktie beträgt 50 Rs.
Die Steuerbehörde möchte nun, dass SEBI das Unternehmen auch untersucht, um festzustellen, ob es das Geld, das von den Investoren durch seinen Börsengang eingenommen wurde, missbraucht hat, sagten Quellen.
„Das Unternehmen wurde letztes Jahr im November gelistet und die Möglichkeit eines Missbrauchs von Geldern, die aus gefälschten ITC-Netzwerken generiert wurden, für andere finanzielle Gewinne nicht ausgeschlossen werden können,” sagte eine Steuerquelle.
In den letzten vier Monaten hat die CGST-Abteilung über 500 Fälle von Steuerhinterziehung eingereicht, 40 Personen festgenommen und Steuerhinterziehung in Höhe von 4.550 Mrd. Rupien aufgedeckt. Die Abteilung hat bisher Steuern in Höhe von über 600 Mrd. Rupien eingezogen.
Zuletzt hat die CGST-Abteilung in Mumbai im Fall einer mutmaßlichen Steuerhinterziehung über 49 Mrd. Rupien von der Kryptowährungsbörse WazirX eingezogen.
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