CBI har anmeldt Pranav Gupta og Vineet Gupta, eiere av et Chandigarh-basert farmasøytisk selskap, blant annet for påstått banksvindel til en verdi av Rs 1 626,74 crore.
Saken har blitt registrert på en klage fra Central Bank of India om at Parabolic Drugs Ltd (PDL) og dets promotører og direktører hadde lurt et konsortium av banker ledet av State Bank of India (SBI).
CBI har påstått at Guptas brukte forfalskede dokumenter for å få lån sanksjonert og omdirigert midlene til andre bankkontoer, hvorfra de angivelig opprettet eiendeler og personlig berikelse.
https://images.indianexpress.com/2020/08 /1×1.png
CBI sa i en uttalelse: «Det ble påstått at den siktede hadde lurt bankkonsortiet til en verdi av Rs 1 626,74 crore (ca.) ved kriminell konspirasjon, forfalskning, ved å bruke forfalskede dokumenter som visste det samme for å være forfalsket & benyttet lånemidler.»
Den siktede avledet deretter midler, opplyste CBI.
Toppnyheter akkurat nå
Klikk her for mer
Guptaene er blant grunnleggerne og tillitsmennene til Ashoka University.
I en uttalelse torsdag sa universitetet: “CBI-undersøkelsen av parabolske stoffer og dets direktører har ingenting med Ashoka University å gjøre. Ethvert forsøk på å opprette en kobling er useriøst og villedende. Universitetet har over 200 grunnleggere og givere som har gitt personlige filantropiske bidrag til Ashoka. Deres individuelle forretningsforbindelser og operasjoner har ingen tilknytning til universitetet.
“I tråd med de høye standardene for styring ved Ashoka, har Vineet og Pranav Gupta allerede frivillig trukket seg fra alle styrer og komiteer ved universitetet som venter på CBI-saken og samarbeider fullt ut med undersøkelsene.»
FIR ble registrert 29. desember 2021. CBI gjennomførte deretter søk på 12 steder – inkludert Chandigarh, Panchkula, Ludhiana, Faridabad og Delhi – på kontoret og i boliglokalene til den siktede. CBI sa at søkene resulterte i “gjenoppretting av belastende dokumenter, artikler, kontanter” til en verdi av Rs 1,59 crore.
FIR påsto at duoen “forfalsket dokumenter og sendte inn falske støttedokumenter for å få banker til å sanksjonere kredittfasiliteter til fordel for PDL og/eller foreta betalinger til enheter på vegne av PDL mot fiktive transaksjoner.”
I følge FIR, brukte de utspekulerte taktikker for å misbruke midlene og sifon/avlede de nevnte midlene for å unngå tilbakebetaling og/eller personlig berike seg selv og derved forårsake tap for bankene. Så snart midlene ble omdirigert til alternative bankkontoer utenfor konsortiet, ble de nevnte beløpene deretter overført av de siktede til å kjøpe eiendeler og/eller for å berike seg selv.»
FIR har påstått at deres far, Jai Dev Gupta, ble utnevnt til ikke-offisiell direktør for UCO Bank av Union Finance Ministry i juli 2008. Men i strid med reglene erklærte Jai Dev angivelig ikke at han hadde aksjer verdt mer enn Rs 5 lakh i PDL, som fikk kreditt fasiliteter fra UCO Bank siden 2002, opplyste FIR.
“Jai Dev Gupta gjorde ikke det med den hensikt å påvirke økonomiske beslutninger til UCO Bank til fordel for PDL…i 2009 ble kredittgrensen til PDL økt fra INR 56 crore til ca INR 95 crore. Som en belønning og insentiv for å sikre forbedring av kredittfasilitetene, umiddelbart etterpå, ble verdien av andelen til Jai Dev Gupta i PDL økt fra INR 5.36.000 til INR 30.63.000», hevdet FIR.
Foruten selskapet; dets MD, Pranav Gupta, og direktør, Vineet Gupta, de andre siktede inkluderer PDL-direktørene Deepali Gupta, Rama Gupta, Jagjit Singh Chahal, Sanjeev Kumar, Vandana Singla, Ishrat Gill og J D Gupta; og garantistene T N Goyal og Nirmal Bansal, bortsett fra ukjente offentlige tjenestemenn og privatpersoner.
Vineet Gupta svarte ikke på anrop fra The Indian Express. Meldinger sendt til ham utløste ingen respons.
Ifølge FIR hadde det Chandigarh-baserte selskapet tilbudt personlige garantier fra Pranav Gupta, Vineet Gupta, Rama Gupta, Nirmal Bansal, TN Goyal og JD Gupta, bortsett fra garantier fra ulike selskaper eid av dem for å benytte lån fra konsortiet.
“Fra 18.04.2012 frigjorde ikke selskapet sine forpliktelser overfor sine leverandører av grunner kjent for selskapet som det hadde fått utstedt rembursene for. Som et resultat begynte LC-ene å bli delegert,» har FIR sagt.
Ifølge FIR fikk selskapet i 2013 omstrukturert lånet, men fortsatte å misligholde gjeldsbetalinger.
“Selv etter restrukturering drev ikke selskapet kontoen i henhold til avtalte vilkår og betingelser,” uttalte FIR. “Selskapet benyttet seg av bankfinansiering ved å overvurdere verdien av den primære sikkerheten som trekk ble tillatt av banken. Saken kom frem da aksjerevisor utnevnt av hovedbank i sin rapport datert 30.09.2012 informerte om at verdien av aksjer tatt av selskapet i deres aksjeregnskap datert 31.08.2012 er på høyere side og aksjerevisor reduserte DP (Drawing Power) med Rs 50,34 crore. Revisor kommenterte også WIP (Work-in-Progress) aksjer som er treg/ikke-bevegelig i mer enn ett år.”
Den 26. mai 2014 ble lånet erklært NPA av hovedbanken, SBI, med virkning fra 31. desember 2012, nevnte klagen.
“Selskapet har ikke sørget for midler til å dekke forpliktelsene mot delegerte LC-er og andre forpliktelser. Banken måtte erklære kontoen som NPA den 28.10.2014 med utestående saldo på Rs 88,92 crore, heter det.
I følge FIR ble en insolvenssøknad mot Parabolic Drugs tatt inn 20. august , 2018.
“I henhold til vilkårene for kredittfasilitetene forlenget av konsortiumbankene, hadde ikke ledelsen av PDL lov til å opprettholde bankkontoer utenfor konsortiumbankene uten deres tillatelse,” het det. “Men med den hensikt å avlede og suge av midler, åpnet de tiltalte også bankkontoer” i fem banker utenfor konsortiet.
FIR har uttalt at eiendeler skapt av siktede har blitt identifisert gjennom et restruktureringsselskap og siktede har omdirigert lånemidler til disse eiendelene for personlig vinning.
“Det er videre uttalt at det er alvorlig og alvorlig bekymring for at de siktede personene sannsynligvis vil fortsette å engasjere seg i uredelige ordninger og ondsinnede design med det eneste motivet å svindle selskaper og deres aksjonærer og oppnå store personlige gevinster som et resultat. Lovbruddene til de anklagede personene, hvis de får lov til å gå ukontrollert, vil skade allmennhetens interesser, det er stor sannsynlighet for at de tiltalte vil fortsette å begå lovbrudd under IPC for å fremme deres skrå og selvtjenende motiver,» har uttalt.
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
© The Indian Express (P ) Ltd