Drei indische Staatsbürger, die ursprünglich zum Studieren nach Singapur gekommen waren, wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie an einem transnationalen Money Mule-Syndikat teilgenommen hatten, das „Tech-Support-Betrug„betrug&821; sagte ein Medienbericht.
Am Mittwoch wurde Nandi Niladri, 24, zu der härtesten Haftstrafe von 18 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich zu drei Anklagen nach dem Payment Services Act und einer Anklage wegen Behinderung des Gerichts schuldig bekannt hatte der Justiz, berichtete die Zeitung Straits Times.
Niladri hatte mit Bargeld in Höhe von 30.500 SGD zu tun gehabt.
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Ein anderer Mann, Akash Deep Singh, 23, der mit Bargeld in Höhe von insgesamt mehr als SGD 118.000 zu tun hatte, bekannte sich in drei Anklagen schuldig, darunter eine Straftat nach dem Gesetz, und wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, heißt es in dem Bericht.
Der dritte Täter, Giri Debjit, 24, wurde zu sieben Monaten verurteilt.’ ins Gefängnis, nachdem er sich zweier Anklagen schuldig bekannt hatte, darunter einer Straftat nach dem Gesetz.
Er hatte mehrere Überweisungen in Höhe von insgesamt mehr als 61.000 SGD erhalten, hieß es.
Giri und Nandi kamen zu Singapur, um 2019 zu studieren, während Akash im folgenden Jahr ankam. Gerichtsdokumente enthielten jedoch keine Angaben zu den Colleges, an denen sie studierten.
Das Trio waren die letzten Täter, die mit dem Fall vor Gericht verhandelt wurden.
Ihre Komplizen, darunter Tirth Singh, 22; Tenzing Ugyen Lama Sherpa, 23; Mukherjee Sukanya, 24; und Jaspreet Singh (26) wurden zuvor vom Gericht zu Haftstrafen verurteilt, heißt es in dem Bericht.
Laut einer Erklärung der Polizei von Singapur wurde die Gruppe im Zusammenhang mit der Einbehaltung von Einnahmen durch ein transnationales kriminelles Syndikat angeklagt das war “Tech-Support-Betrug”.
Im Jahr 2020 führte Tenzing Giri und Nandi in ein Geldwäscheprogramm ein, bei dem die Teilnehmer Zugang zu ihren Bankkonten erhielten, um Bargeld zu erhalten.
“(Nandi) wurde angewiesen, Personen zu rekrutieren, die bereit waren, ihre Bankkonten zu verwenden, um Gelder zu erhalten, die von (Personen bekannt als) ‘Sandeep Jha’ und ‘Aman Kumar’. (Nandi) wurde eine Provision von 2 Prozent der erhaltenen Gelder versprochen (und er) stimmte zu,” sagte Matthew Choo, stellvertretender Staatsanwalt.
Irgendwann im August 2020 hörte Akash drei seiner Mitbewohner diskutieren und kam an Bord.
Nandi, Giri und Akash führten später das Geschäft mit grenzüberschreitenden Geldüberweisungen in Singapur weiter.
Das Trio erhielt Bargeld auf seinen Bankkonten, bevor es es an Personen, einschließlich deren Komplizen, überwies, so die Bericht.
Am 16. September 2020 erhielt das Commercial Affairs Department (CAD) von Singapur eine Beschwerde von einem Opfer in Kanada, in der es hieß, dass er mehr als 12.500 SGD verloren hatte, nachdem er einem Opfer zum Opfer gefallen war Betrug, sagte die Polizei.
Die Täter wurden gefasst, nachdem CAD-Beamte am 22. September letzten Jahres eine Razzia in ihrem Haus durchgeführt hatten.
Die drei Männer, die am Mittwoch vor Gericht verhandelt wurden, haben keine Wiedergutmachung geleistet, heißt es in dem Bericht hinzugefügt.
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