Jacqueline Fernandez (Fil)
Enforcement Directorate (ED) arresterte torsdag en medarbeider til den påståtte svindelen Sukesh Chandrashekhar i en hvitvaskingssak og avhørte skuespiller Jacqueline Fernandez for andre dag på rad i forbindelse med etterforskningen av det, sa tjenestemenn.
Pinky Irani ble arrestert i henhold til bestemmelsene i loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA). Ifølge tjenestemenn skal Irani angivelig ikke samarbeide og ble derfor tatt i varetekt.
Etterforskningsbyrået hadde tidligere arrestert Chandrashekhar, hans skuespillerkone Leena Maria Paul og to medarbeidere.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
I mellomtiden fortsatte byrået å registrere uttalelse fra 36 år gamle Fernandez.
Skuespilleren hadde tilbrakt omtrent åtte timer på byråets kontor på onsdag da hun ble avhørt og uttalelsen hennes registrert i flere sesjoner under forebygging av hvitvasking av penger Lov (PMLA).
Fernandez har blitt grillet av ED minst to ganger tidlig i år i denne saken, hvor hun også ble konfrontert med Chandrashekhar.
Byrået mistenker at hun er en “begunstiget” av inntektene fra kriminalitet som angivelig er generert av Chandrashekhar ved å lure og presse penger fra noen høyprofilerte personer.
En talsperson for skuespilleren hadde tidligere sagt at hun vitnet for byrået som et vitne.
“Jacqueline Fernandez blir kalt for å vitne som vitne av ED. Hun har behørig nedtegnet sine uttalelser og vil i fremtiden også samarbeide fullstendig med byrået i undersøkelsene.
“Jacqueline benekter også kategorisk påståtte ærekrenkende uttalelser om forholdet til det involverte paret,” ; talspersonen hadde sagt i en uttalelse i oktober.
Den 5. desember hadde ED stoppet Fernandez på flyplassen i Mumbai og sperret henne fra å fly utenlands. Den ba henne om å forbli i landet, da hun kan bli pålagt å bli med i etterforskningen.
Skuespilleren med opprinnelse fra Sri Lanka har blitt avhørt av ED i flere sesjoner i forbindelse med etterforskningen av den over 200 crore Rs hvitvaskingssaken mot Chandrashekhar og hans kone.
Byrået hadde forrige uke anlagt en sak siktelse for en spesiell Prevention of Money Laundering Act (PMLA)-domstol her og navnga paret og seks andre.
Det hadde i siktelsen påstått at Chandrashekhar hevdet at han ga Fernandez en rekke kostbare gaver, inkludert noen Perserkatter og en hest.
Skuespilleren blir avhørt for å bekrefte disse påstandene til Chandrashekhar og for å finne ut om hun var en mottaker av de hvitvaskede pengene og for å fastslå sin rolle i dette pengesporet.
En annen Bollywood-skuespiller-danser Nora Fatehi har også vært grillet av ED i denne saken.
Chandrashekhar er anklaget for å ha jukset noen rike mennesker, inkludert tidligere Fortis Healthcare-promotør Shivinder Mohan Singhs kone Aditi Singh.
Undersøkelser fant at Chandrashekhar, mens han ble innlosjert i Rohini-fengselet her, angivelig drev en utpressingsracket ved å bruke telefonspoofing-teknologi, ifølge tjenestemenn. Legen hadde arrestert paret og to medtiltalte, Pradeep Ramnani og Deepak Ramnani, i denne saken.
I august raidet byrået noen av Chandrashekhars lokaler og beslagla en bungalow som vender mot havet. i Chennai, Rs 82,5 lakh i kontanter og over et dusin luksusbiler.
Den hadde hevdet, i en uttalelse, at Chandrashekhar er en “kjent svindel” og blir etterforsket av Delhi-politiet i en sak om påstått kriminell konspirasjon, juks og utpressing til en verdi av rundt 200 crore Rs.
“Chandrasekhar er hjernen til denne svindelen. Han har vært en del av krimverdenen siden han var 17. Han har flere FIR-er mot seg,” legen hadde sagt.
Til tross for at han var i fengselet, sto det, Chandrashekhar “stoppet ikke å lure” mennesker.
“Han (ved hjelp av en mobiltelefon anskaffet ulovlig i fengsel) ved hjelp av teknologi foretok falske anrop for å lure folk ettersom numrene som ble vist på den oppringte personens telefonnummer tilhørte senior embetsmenn.
“Mens han snakket (fra fengsel) til disse personene, hevdet han å være en offentlig tjenestemann som tilbød å hjelpe folk for en pris,” ED hadde hevdet.
Chandrasekhar og Paul ble også arrestert av Delhi-politiet.
Politiet påberopte nylig Maharashtra Control of Organized Crime Act i saken. Politiet i Delhi hadde påstått at Paul og Chandrashekhar sammen med andre brukte hawala-ruter, opprettet skjellselskaper for å parkere pengene som ble tjent fra utbytte av kriminalitet.
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
