IREO MD Lalit Goyal blir tatt til Panchkula-domstolen på tirsdag. (Ekspressfoto av Jaipal Singh)
I forbindelse med etterforskningen av hvitvasking av penger mot IREO-gruppen, gjennomførte Enforcement Directorate (ED) mandag ransaking i flere lokaler i selskapet, inkludert boligen til nestleder og MD Lalit Goyal og lokaler til tre andre selskaper, sa byrået tirsdag.
En ED-erklæring identifiserte de tre andre selskapene som IDM Realty, Madeira Conbuild og Global Estate.
«Handhevingsdirektoratet har gjennomført leteaksjoner i forretningslokalene til M/s. IREO Pvt. Ltd; M/s. IDM Reality Pvt. Ltd; M/s. Madeira Conbuild Pvt. Ltd; M/s. Global Estate og andre og boliglokaler til deres direktører og medarbeidere, nemlig Lalit Goyal, Jai Bharat Aggarwal, Anupam Nagalia, Madhukar Tulsi, CA Anil Kumar Goel i Gurugram og Delhi,» heter det i uttalelsen.
https://images. .indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Søkene resulterte i beslagleggelse av dokumenter relatert til eiendom og utenlandske investeringer, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og indisk og utenlandsk valuta verdt Rs 14 lakh.
Siste uke hadde ED arrestert Goyaletter fire dagers avhør i forbindelse med en sak om hvitvasking registrert av byrået på grunnlag av påstander om at IREO svindlet med midler fra boligkjøpere og dets investorer.
I sin uttalelse etter arrestasjonen hadde ED også nevnt The Indian Express-undersøkelsene av Pandora Papers, som avslørte at Goyal hadde flyttet anslagsvis 77 millioner dollar i form av investeringer, aksjeposter og eiendom, selv som boligkjøpere og investorer løp fra søyle til post for pengene sine.
Goyal ble arrestert på IGI-flyplassen 11. november, basert på et rundskriv som ble åpnet mot ham mens han forberedte seg på å gå om bord på et fly for å reise til utlandet.< /p>
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
© The Indian Express (P ) Ltd