ED perquisitionne les locaux de l'IREO, 3 autres cabinets dans l'affaire PMLA

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Le directeur général de l'IREO, Lalit Goyal, a été conduit au tribunal de Panchkula mardi. (Photo express de Jaipal Singh)

Dans le cadre de son enquête pour blanchiment d'argent contre le groupe IREO, la Direction de l'exécution (ED) a procédé lundi à des perquisitions dans plusieurs locaux de l'entreprise, dont le domicile du vice-président et MD Lalit Goyal, et les locaux de trois autres sociétés, a indiqué l'agence mardi.

Un communiqué de l'ED a identifié les trois autres sociétés comme IDM Realty, Madeira Conbuild et Global Estate.

« La Direction de l'exécution a mené une opération de perquisition dans les locaux commerciaux de M/s. IREO Pvt. Ltd ; Mme. IDM Reality Pvt. Ltd ; Mme. Madeira Conbuild Pvt. Ltd ; Mme. Global Estate and Others et les locaux résidentiels de leurs administrateurs et associés, à savoir Lalit Goyal, Jai Bharat Aggarwal, Anupam Nagalia, Madhukar Tulsi, CA Anil Kumar Goel à Gurugram et Delhi », indique le communiqué.

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Les perquisitions ont abouti à la saisie de documents liés à des biens et à des investissements étrangers, des téléphones portables, des ordinateurs portables et des devises indiennes et étrangères d'une valeur de Rs 14 lakh.

La semaine dernière, la DE avait arrêté Goyalaprès quatre jours d'interrogatoire dans le cadre d'une affaire de blanchiment enregistrée par l'agence sur la base d'allégations selon lesquelles l'IREO aurait escroqué des fonds d'acquéreurs de logements et de ses investisseurs.

Dans sa déclaration après l'arrestation, l'ED avait également fait mention des enquêtes de l'Indian Express sur les Pandora Papers, qui ont révélé que Goyal avait déplacé environ 77 millions de dollars sous forme d'investissements, d'actions et de biens immobiliers, même en tant qu'acheteurs de maisons et les investisseurs ont couru de pilier en poteau pour leur argent.

Goyal a été arrêté à l'aéroport IGI le 11 novembre, sur la base d'une circulaire de surveillance ouverte contre lui alors qu'il se préparait à monter à bord d'un avion pour se rendre à l'étranger.< /p>

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