Il direttore generale dell'IREO Lalit Goyal sarà portato martedì al tribunale di Panchkula. (Foto express di Jaipal Singh)
In relazione all'indagine per riciclaggio di denaro contro il gruppo IREO, lunedì la Direzione dell'applicazione (ED) ha effettuato perquisizioni in diversi locali della società, tra cui la residenza del vicepresidente e dell'amministratore delegato Lalit Goyal e le sedi di altre tre società, ha dichiarato martedì l'agenzia.
Una dichiarazione di ED ha identificato le altre tre società come IDM Realty, Madeira Conbuild e Global Estate.
“La Direzione dell'applicazione ha effettuato un'operazione di ricerca presso i locali commerciali di M/s. IREO Pvt. srl; SM. IDM Reality Pvt. srl; SM. Madeira Conbuild Pvt. srl; SM. Global Estate e altri e i locali residenziali dei loro direttori e associati, vale a dire Lalit Goyal, Jai Bharat Aggarwal, Anupam Nagalia, Madhukar Tulsi, CA Anil Kumar Goel a Gurugram e Delhi”, afferma la dichiarazione.
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Le perquisizioni hanno portato al sequestro di documenti relativi a proprietà e investimenti esteri, telefoni cellulari, laptop e valuta indiana e straniera per un valore di Rs 14 lakh.
La scorsa settimana, il ED aveva arrestato Goyaldopo quattro giorni di interrogatorio in relazione a un caso di riciclaggio di denaro registrato dall'agenzia sulla base delle accuse secondo cui l'IREO ha truffato i fondi degli acquirenti di case e dei suoi investitori.
Nella sua dichiarazione dopo l'arresto, l'ED aveva anche menzionato le indagini di The Indian Express sui Pandora Papers, che hanno rivelato che Goyal aveva spostato circa 77 milioni di dollari sotto forma di investimenti, partecipazioni e immobili, anche come acquirenti di case e gli investitori correvano da un pilastro all'altro per i loro soldi.
Goyal è stato detenuto all'aeroporto IGI l'11 novembre, sulla base di una circolare di osservazione aperta contro di lui mentre si preparava a salire a bordo di un aereo per andare all'estero.< /p>
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