DIREKTORATET FOR HÅNDHÅVELSE arresterte tirsdag Lalit Goyal, nestleder og administrerende direktør i eiendomsgruppen IREO, etter fire dagers avhør. Arrestasjonen ble foretatt i forbindelse med en sak om hvitvasking registrert av byrået i Chandigarh-filialen på grunnlag av påstander om at IREO svindlet midler fra boligkjøpere og deres investorer.
«Enforcement Directorate har arrestert Lalit Goyal, administrerende direktør for M/s IREO Group of company under The Prevention of Money Laundering Act, 2002 … i en sak relatert til juks og sluking av midler fra boligkjøpere/investorer og andre,» sa ED i en uttalelse.
Den nevnte også The Indian Express-undersøkelser av Pandora Papers, som avslørte Goyal flyttet anslagsvis USD 77 millioner i form av investeringer, aksjeposter og eiendom, selv da boligkjøpere og investorer løp fra søyle til post for pengene sine.
https://images.indianexpress.com/2020/08 /1×1.png
“Undersøkelser avslører videre at Lalit Goyal er nybygger og utnevnt til mottaker av en Guernsey-basert oversjøisk trust, som eier og kontrollerer enheter som har eiendeler utenfor India. Nylige Pandora Papers Leak har også navngitt fire enheter (som er fordelaktig eid av Lalit Goyal) som har registrert adresse i BVI har eiendeler som har en verdi på mer enn USD 77,73 millioner (omtrent 575 crore Rs.)», heter det i ED-uttalelsen.
Etter arrestasjonen ble Goyal fremstilt i en spesialdomstol i Panchkula og varetektsfengslet i syv dager.
Toppnyheter akkurat nå
Klikk her for mer
Goyal ble varetektsfengslet på IGI lufthavn sist torsdag, basert på et rundskriv som ble åpnet mot ham, mens han forberedte seg på å gå ombord på et fly for å reise til utlandet. «Siden hans varetektsfengsling på flyplassen har vi avhørt ham. Han dukket opp for ED hver dag for avhør, men har unngått spørsmål. Siden han ikke har samarbeidet, måtte han arresteres,” sa en senior ED-tjenestemann.
I følge ED satte den i gang hvitvaskingsetterforskning på grunnlag av FIRs registrert på Panchkula av Haryana Police, FIR of Economic Offenses Wing, Delhi Police og FIR registrert ved Hauz Khas politistasjon i Delhi mot M/s IREO Private Limited, M/s IREO Five River Private Limited, Lalit Goyal og andre.
“Modus operandi vedtatt av gruppen inkluderer ruting av midler fra ulike enheter basert i skatteparadisland som British Virgin Islands (BVI), Mauritius etc, avledning av midler ved tilbakekjøp av egenkapitalandeler, registrering av fiktive utgifter i bøkene til regnskap, avskrivning av pågående prosjekter, lån og forskudd til søsterselskaper og rundreise av midler gjennom skallselskaper. Totale midler involvert er over Rs. 2600 crore, hvorav en del er utbytte av kriminalitet,” sa ED i sin uttalelse.
11. november 2019 hadde Haryana-politiet registrert den første FIR-en knyttet til IREO-gruppens boligprosjekt i Panchkula. Klageren hadde påstått svindel som involverte Rs 160 crore på byggeselskapet ved navn IREO Five River, under lovbrudd som juks, kriminelt brudd på tillit, uærlighet, misbruk av midler, forfalskning med det formål å jukse, bedrifts- og økonomiske lovbrudd, trusselhandling og kriminell konspirasjon med en felles intensjon.
“Ireo Five river Pvt. Ltd. hadde verken lisens eller land i sitt navn. Direktøren, by- og landplanavdelingen hadde ikke gitt den noen godkjenning/tillatelse til å utvikle kolonien. DTCP hadde ikke også gitt den tillatelse til å selge tomter/leiligheter et al. til kjøpere og samle inn penger fra dem,” sa FIR.
ED undersøker også en sak for Foreign Exchange Management Act (FEMA) mot selskapet siden 2010.
En rapport fra 12. oktober publisert i The Indian Express hadde avslørt at Goyal hadde flyttet 77 millioner dollar til offshore-truster selv da boligkjøpere og investorer hadde henvendt seg til myndigheter og domstoler mot selskapet for å få tilbake pengene deres.
IREO Konsernets flaggskip, IREO Private Limited, går med tap – Rs 500 crore i 2018-19.
I følge avsløringer gjort i The Indian Expresss Pandora Papers-undersøkelse, hadde gruppens medgründer Lalit Goyal, hvis søster er gift med BJP-leder Sudhanshu Mittal, flyttet eiendeler, investeringer og aksjeposter, verdt anslagsvis 77 millioner dollar, til en offshore-truststruktur som inkluderte fire enheter registrert på De britiske jomfruøyene mye før gruppen fikk problemer. Dette ble avslørt i interne dokumenter fra Trident Trust, et globalt bedriftstjenesteselskap.
I følge disse dokumentene hadde Goyal oppgitt adressen til sin Singapore-bolig og hadde opprettet Oak Veneer Trust i skatteparadiset Guernsey med Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd som bobestyrer. Goyal er “Settlor” – en som oppretter eller forfatter trusten – til Oak Veneer Trust. Han og Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd – i kraft av at de er en bobestyrer for Oak Veneer – er de “reelle eierne” av de fire offshore-enhetene, som alle ble kjøpt opp enten for å eie eiendom, aksjeposter og investeringer, eller for å være en 'investeringsbil'.
Som svar på rapporten fra The Indian Express fra 12. oktober på vegne av Goyal, Sasttra Legal, Advocates and Solicitors, sa han at han er en ikke-bosatt indianer i henhold til den siste vurderingen innlevert til indiske skattemyndigheter. “Det gjentas at alle investeringer gjort av Lalit Goyal er legitime, og ingen penger fra boligkjøpere har verken blitt investert eller “ulovlig sugd av,” sa advokatfirmaet.
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
