Det er underforstått at meldinger har blitt sendt i henhold til § 131 i inntektsskatteloven (som er relatert til påstått fortielse av inntekt).
UKKER etter at The Indian Express begynte å avsløre detaljer om Pandora Papers som viser hvordan enkeltpersoner og bedrifter presser på for å unngå å bli oppdaget ved å bruke selskaper og truster i offshore skatteparadiser, har regjeringens aksjon begynt.
The Multi Agency Group (MAG), opprettet av regjeringen for å undersøke Pandora Papers, har overvåket utsendelse av meldinger via inntektsskatteavdelingen til «de fleste» av indianerne som er nevnt i den pågående etterforskningen. Det har også blitt sendt meldinger til NRI-er som figurerer i avsløringene der de blir bedt om å spesifisere sin bostedsstatus.
En høytstående tjenestemann som er medlem av MAG sa at to møter i organet allerede har blitt holdt. MAG ledes av formannen for Central Board of Direct Taxes (CBDT) og har representanter fra CBDT, Enforcement Directorate, RBI og Financial Intelligence Unit (FIU).
https://images.indianexpress.com /2020/08/1×1.png
Det er underforstått at varsler har blitt sendt i henhold til § 131 i inntektsskatteloven (som er relatert til påstått fortielse av inntekt).
MAG ble opprettet 4. oktober 2021, dagen The Indian Express, i samarbeid med International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) og 150 andre medieorganisasjoner, lanserte sin pågående serie som avslører detaljer om 29 000 offshore-enheter opprettet av 14 offshore-enheter. tjenesteleverandører.
Av de over 300 indiske navnene, har offshorebeholdningen til 60 fremtredende personer og selskaper blitt bekreftet og verifisert av The Indian Express så langt.
Les også |Forklart: Hva er Pandora Papers, og hvorfor betyr de noe?
Beskjedene, sa tjenestemenn, spurte skattebetaleren navngitt om informasjonen om å sette opp offshore-enheten/trusten var nøyaktig; hvilken offshore-tjenesteleverandør som var medvirkende til å sette den opp; og om dens/deres eksistens hadde blitt erklært i Schedule FA (utenlandske eiendeler) mens de leverte deres årlige selvangivelser.
Betydelig, sa tjenestemenn, at MAG, i kjølvannet av den siste offshore-datalekkasjen, har «trent alle kanaler». En kanal forblir DTAA-ruten (Double Taxation Avoidance Agreement) der jurisdiksjoner som India har en utvekslingsordning med får tilsendt informasjon. En annen er kontoret til FIU.
Dette, sa tjenestemenn, har blitt gjort for første gang etter en offshore-medieundersøkelse, og svar sildrer inn på forespørsler sendt av FIU fra New Delhi til offshore-jurisdiksjoner som figur i Pandora Papers.
Tjenestemenn sa at i mer enn et dusin tilfeller av fremtredende indianere, var tidligere undersøkelser og saker allerede i gang, og nye Pandora-spor er lagt til anklagene om mistenkt skatteunndragelse eller fortielse av utenlandske eiendeler.
Les også |Pandora Papers Høydepunkter: Milliardær Arvind Tiku, Hyatts Radhe Shyam Saraf på Pandora Papers-listen
Flere tilfeller av individer som også var med i tidligere offshore-lekkasjer som Panama Papers (2016) og Paradise Papers (2017) har blitt sporet . Under de tidlige MAG-møtene har byråer som CBDT og ED blitt bedt om å samle inn sin eksisterende etterretning og handling på de navngitte.?
Registreringer viste hvor mange individer som allerede er anklaget for økonomiske lovbrudd og under etterforskning opprettet et offshore-nettverk i skatteparadiser som Samoa, Belize eller Cookøyene, i tillegg til større skatteparadiser som De britiske jomfruøyene eller Panama. Noen av dem som er navngitt i Pandora Papers er i fengsel og flere av etterforskningsobjektene er på kausjon.
Pandora-listen inkluderer også misligholdere som angivelig har omdirigert en betydelig del av sine eiendeler til en labyrint av offshore-selskaper. Mange promotører parkerte eiendelene sine i offshore-truster, og beskyttet seg effektivt mot personlige garantier for at lån misligholdes av bedriftene deres.
Toppnyheter akkurat nå
- Høyesterett utsteder varsel til Senter for påstand mot UAPA
- Kulbhushan-sak: Pakistan vedtar lovforslaget for å gi rett til vurdering
- 'Kunne ikke ødelegge føydalkulturen': Avtroppende sjefsjef i Madras HC
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
< /ul>Klikk her for mer
Mens offshore-truster er anerkjent ved lov i India, er det som har ført til et rush av indiske industrifolk og forretningsfamilier med å opprette Trusts frykten for å få tilbake eiendomsavgiften, som frem til den ble avskaffet i 1985, var så høy som 85 pr. cent.
Dette er den åttende lekkasjen rapportert av denne avisen med ICIJ. Regjeringen sa at etter tidligere lekkasjer som HSBC, Panama Papers og Paradise Papers, hadde den vedtatt Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015.
< /p>
“Uavslørte kreditter på Rs 20 352 crore (status per 15.09.2021) er blitt oppdaget i undersøkelsene utført i Panama og Paradise Papers,” sa departementet forrige måned.
< p class="appstext hide_utm_paytm_phonepe">📣 Indian Express er nå på Telegram. Klikk her for å bli med i kanalen vår (@indianexpress) og hold deg oppdatert med de siste overskriftene
© The Indian Express (P ) Ltd