Mens den franske nyhetsportalen Mediapart har krevd utbetalinger på 7,5 millioner euro fra Dassault Aviation til forsvarsformidleren Sushen Mohan Gupta mellom 2007 og 2012, fremsatte CBI i en domstol i fjor at betalinger i form av “provisjon” ble utbetalt til et selskap tilknyttet Gupta så langt tilbake som i 2003.
I følge CBI-avgiftsskjemaet ble det mottatt betalinger på EUR 740 128 (4,15 crore Rs) i kontoer til Interstellar Technologies fra Dassault Aviation mellom 2003 og 2006 gjennom IDS Infotech.
Interstellar Technologies, ifølge CBI og ED, var “fordelt eid” av Gupta og den påståtte hvitvaskeren Rajiv Saxena, mens IDS Infotech var assosiert med Pratap Aggarwal og advokat Gautam Khaitan. Disse selskapene, har CBI og ED hevdet, angivelig var involvert i å flytte tilbakeslag i AgustaWestland-avtalen.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png Toppnyheter akkurat nå
Klikk her for mer
Avsløringene om betalinger mottatt fra Dassault, det franske selskapet som produserer Rafale-jetfly, ble sendt til CBI av Dheeraj Aggarwal, direktør (kontoer) for IDS Infotech, i sin uttalelse registrert 18. mars 2019.
Aggarwal fortalte CBI at det var signert en avtale mellom IDS Infotech og Interstellar Holdings Pvt Ltd (senere Interstellar Technologies) 1. juni 2001 for :commission, og den samme ble signert av IDS MD PK Aggarwal, en anklaget anklaget i saken.
“I henhold til avtalen skulle 40 % provisjon av den totale kontraktsverdien med M/s Dassault Aviation betales til agenten på kontoen til M/s Interstellar Holdings Pvt. Ltd. Sh Gautam Khaitan strukturerte avtalen for provisjon ettersom han var advokaten til M/s IDS Infotech Ltd., Chandigarh. Han hadde bedt Sh P K Aggarwal og meg sende betalingen gjennom bankkanaler til M/s Interstellar Holding Pvt Ltd,” sa Aggarwal i sin uttalelse.
< br /> Han sa etter dette at betalinger ble overført via bankkanaler etter å ha fått godkjenning fra RBI.
“I henhold til avtalen ble betalingene pålagt å sendes gjennom utenlandske utbetalinger fra våre bankkontoer til kontoen til M/s Interstelier Holding Pvt Ltd., Mauritius etter mottak av betaling fra Dassault Aviation for arbeid relatert til programvare utført av M/s IDS Infotech Ltd,” sa Aggarwal, og registrerte detaljer om betalinger gjort fra IDS-kontoen hos Bank of India, Sector 17, Chandigarh.
Han avsluttet sin uttalelse med å si: “Dermed M/S IDS Infotech& #8230; betalte provisjon på 7 40 128 euro til M/S Interstellar ved mottak av betalinger fra M/S Dassault for prosjektene ovenfor.”
I en fersk rapport har Mediapart sagt at CBI og ED har hatt tilgang til papirer siden oktober 2018 som tyder på at Dassault Aviation hadde betalt 7,5 millioner euro til mellommann Sushen Gupta i “hemmelige provisjoner”, men ikke startet en etterforskning.
Interstellar Technologies var nøkkelen til å flytte påståtte tilbakeslag i VVIP-chopper-avtalen, har indiske byråer sagt. Mens Saxena har blitt anmeldt av CBI i saken, har Gupta ikke blitt stilt for en anklaget av byrået, men har blitt anmeldt av ED.
I følge ED’s klagesedler i VVIP chopper-saken, strømmet påståtte tilbakeslag på 12,4 millioner euro til Intersteller Technologies. ED har hevdet at Gupta hvitvasket over Rs 56 crore av disse pengene. Det har påstått at han mottok kontanter i India som han parkerte i enheter som ble fløt i utlandet.
I sitt klageskjema fra mai 2019 mot Gupta og andre sa ED at Interstellar Technologies hadde “mottatt tilbakeslag for forskjellige forsvarsavtaler”, men disse avtalene, det hevdet at det ikke var temaet for det gjeldende sikteskjemaet og ville bli undersøkt separat.
ED hadde arrestert Gupta 26. mars 2019 basert på avsløringer fra Saxena, som hadde blitt deportert fra Dubai det året. I sine rettslige innlegg har ED hevdet å ha mottatt to håndskrevne dagbøker og en pennestasjon fra Saxena som han hevdet tilhørte Gupta.
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
© The Indian Express (P ) Ltd