Pandora Papers Teil 14: Gautam Singhania erwarb zwei BVI-Gesellschaften, eine davon mit Schweizer Bankkonto

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Das zweite mit Singhania verbundene Unternehmen war Lyndonville Holdings Limited.

Gautam Hari Singhania, Chairman und Managing Director von Raymond Limited, erwarb 2008 zwei Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln, wie Aufzeichnungen in den von The Indian Express untersuchten Pandora Papers zeigen.

Während Singhania als an einer der Gesellschaften wirtschaftlich Berechtigter ist, ist er an einer anderen Gesellschafter.

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Deras Worldwide Corporation, gegründet im Juli 2008, wurde im selben Monat von Gautam Singhania übernommen. Dokumente des im BVI ansässigen Dienstleisters Trident Trust weisen ihn als wirtschaftlich Berechtigten mit einer Adresse in Mumbai aus. Zweck der Akquisition war „ein Konto bei der UBS, Zürich zu führen“ bei Roland Gysel, UBS, AG, Genf, Schweiz, als Vermögensverwalter.

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Trident Trust, der als Dienstleister für Deras Worldwide fungierte, ernannte im Juli 2008 drei Direktoren in den Vorstand des Unternehmens. Trident Corporate Services stellte am 10. Juli 2008 eine Rechnung in Höhe von 1.700 USD für Deras Worldwide.

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Ein detaillierter Fragenkatalog an das Unternehmen führte zu keiner Antwort.

Das zweite mit Singhania verbundene Unternehmen war Lyndonville Holdings Limited. Dieses Unternehmen wurde am 2. Januar 2008 in BVI durch Alcogal, einen weiteren globalen Unternehmensdienstleister, gegründet und führte Gautam Singhania neben seinem Vater Vijaypat Singhania und seiner Mutter Asha Singhania als einen seiner Aktionäre auf. Das Unternehmen wurde jedoch 2016 liquidiert.

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Die Raymond Group ist eine diversifizierte Gruppe mit Mehrheitsbeteiligungen im Textil- und Bekleidungsbereich und wird von Gautam Hari Singhania geleitet. Sein Flaggschiff Raymond Ltd ist ein börsennotiertes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von Rs 2.997 Mrd. wie am Freitag. Im März 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 303 Mrd. Rupien bei einem Nettoumsatz von 3.446 Mrd. Rupien. Im Vorjahr hatte es einen Gewinn von 201,7 Mrd. Rupien bei einem Nettoumsatz von 6.482 Mrd. Rupien erzielt.

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