"Il Pakistan ha compiuto una serie di passi importanti, ma ha bisogno di "dimostrare ulteriormente che sono in corso indagini e azioni penali contro i vertici dei gruppi terroristici designati dalle Nazioni Unite" ha detto il capo del GAFI. (Reuters/File)
Il Pakistan continuerà a essere nella ‘Lista dei grigi’ del GAFI in quanto deve “dimostrare ulteriormente” che è stata intrapresa un'azione contro i terroristi designati dalle Nazioni Unite come Hafiz Saeed e Masood Azhar, i più ricercati dell'India, e i gruppi da loro guidati, ha dichiarato giovedì l'organismo globale contro il finanziamento del terrorismo.
Rivolgendosi a una stampa conferenza, il presidente della Financial Action Task Force (FATF) Marcus Pleyer ha affermato che la decisione è stata presa alla conclusione della plenaria virtuale dell'organizzazione.
Sul piano d'azione del Pakistan, il GAFI con sede a Parigi richiede che dimostri indagini sul finanziamento del terrorismo e persecuzione di leader e comandanti di gruppi terroristici designati dalle Nazioni Unite e dei loro associati, ha affermato Pleyer.
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Il Pakistan continua a rimanere nella “elenco di monitoraggio aumentato”, ha affermato in una conferenza stampa virtuale da Parigi.
“elenco di monitoraggio aumentato” è un altro nome per la ‘Lista grigia’.
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“Il Pakistan ha compiuto una serie di passi importanti, ma deve “dimostrare ulteriormente che sono in corso indagini e procedimenti giudiziari contro i vertici dei gruppi terroristici designati dalle Nazioni Unite,” ha dichiarato il presidente dell'organismo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
“Tutti questi cambiamenti mirano ad aiutare le autorità a prevenire il terrorismo, fermare la corruzione e impedire ai criminali organizzati di trarre profitto dai loro crimini,” ; ha detto.
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