Jacqueline Fernandez erscheint vor der Notaufnahme; Aufzeichnungen Anweisung

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Fernandez, 36, war in diesem Fall im August einmal vor der Bundesbehörde erschienen und hatte ihre Aussage aufgenommen. (Datei)

Schauspielerin Jacqueline Fernandez erschien am Mittwoch vor dem Enforcement Directorate (ED) zur Befragung im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall von über Rs 200 crore, der gegen den mutmaßlichen Betrüger Sukesh Chandrashekar untersucht wurde, sagten Beamte.

Der Schauspieler wurde gegen 15.30 Uhr vor der Bundesbehörde abgesetzt, nachdem er seine Vorladung mindestens dreimal zuvor übersprungen hatte.

Ihre Aussage wurde gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) aufgezeichnet, sagten sie.

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Fernandez, 36, war in diesem Fall im August einmal vor der Bundesbehörde erschienen und hatte ihre Aussage aufgenommen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Agentur sie mit einigen neuen Beweisen konfrontieren und sie zusammen mit dem Hauptangeklagten im Fall Chandrashekhar und seiner Schauspielerfrau Leena Maria Paul befragen will.

Quellen sagen, dass einige Gelder angeblich von Chandrashekhar . überwiesen wurden von Konten, die mit ihm verbunden sind, mit denen, die mit den Familienmitgliedern von Fernandez verbunden sind. In diesem Zusammenhang sind einige Bankkonten in Indien und in Dubai unter dem Scanner der Agentur.

Die Agentur, so die Beamten, möchte einige Spuren von Geldern und Transaktionen verstehen, die angeblich mit Fernandez in . in Verbindung stehen dieser Fall.

Die Schauspielerin und Tänzerin Nora Fatehi, 29, hat ihre Aussage in diesem Fall letzte Woche mit dem ED aufgenommen.

Die Vertreterin von Fatehi hatte gesagt, dass sie das Opfer in dem Fall ist und als Zeugin ist sie Zusammenarbeit und Unterstützung der Beamten bei den Ermittlungen.

Chandrashekhar und Paul wurden vor kurzem von der ED festgenommen, während sie in einem örtlichen Gefängnis untergebracht waren, nachdem sie von der Polizei von Delhi wegen Betrugs einiger Personen, darunter einige, in Gewahrsam genommen worden waren hochkarätige Persönlichkeiten wie die Frau des ehemaligen Fortis Healthcare-Promoters Shivinder Mohan Singh, Aditi Singh.

Im August hatte die ED einige Räumlichkeiten von Chandrashekhar durchsucht und einen Bungalow mit Meerblick in Chennai, Rs 82,5 lakh Bargeld und über ein Dutzend Luxusautos beschlagnahmt.

In einer Erklärung hatte sie behauptet, dass Chandrashekhar ist ein "bekannter Betrüger" und wird von der Polizei von Delhi in einem Fall von mutmaßlicher krimineller Verschwörung, Betrug und Erpressung in Höhe von etwa 200 Mrd. Rupien untersucht.

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“Chandrasekhar ist der Drahtzieher dieses Betrugs. Er ist seit seinem 17. Lebensjahr Teil der kriminellen Welt. Er hat mehrere FIRs gegen ihn und befindet sich derzeit im Rohini-Gefängnis (im Zusammenhang mit dem Fall der Polizei von Delhi). hatte die Notaufnahme gesagt.

Obwohl Chandrashekhar im Gefängnis war, “hörte nicht auf zu betrügen” Leute, hatte es gesagt.

“Er (mit einem illegal im Gefängnis beschafften Mobiltelefon) mit Hilfe von Technologie, machte gefälschte Anrufe, um Leute zu betrügen, da die auf der Telefonnummer des Angerufenen angezeigten Nummern hochrangigen Regierungsbeamten gehörten. Während er (aus dem Gefängnis) mit diesen Leuten sprach, behauptete er, ein Regierungsbeamter zu sein, der Menschen gegen einen Preis zu helfen anbietet,” hatte der ED behauptet.

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