Fernandez, 36 ans, a déjà comparu devant l'agence fédérale dans cette affaire en août et avait enregistré sa déclaration. (Dossier)
L'acteur Jacqueline Fernandez a comparu mercredi devant la Direction de l'exécution (ED) pour un interrogatoire dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent de plus de 200 crores en cours d'enquête contre le présumé escroc Sukesh Chandrashekar, ont déclaré des responsables.
L'acteur a déposé devant l'agence fédérale vers 15h30 après avoir ignoré sa convocation au moins trois fois plus tôt.
Sa déclaration a été enregistrée en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), ont-ils déclaré.
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Fernandez, 36 ans, a déjà comparu devant l'agence fédérale dans cette affaire en août et avait enregistré sa déclaration.
Il est entendu que l'agence veut la confronter avec de nouvelles preuves et l'interroger avec le principal accusé dans l'affaire Chandrashekhar et son épouse actrice Leena Maria Paul.
Des sources ont déclaré que certains fonds auraient été transférés par Chandrashekhar des comptes qui lui sont liés à ceux liés aux membres de la famille de Fernandez. À cet égard, certains comptes bancaires en Inde et à Dubaï sont sous le scanner de l'agence.
L'agence, ont déclaré les responsables, souhaite comprendre une piste de fonds et de transactions qui seraient liés à Fernandez dans ce cas.
L'actrice et danseuse Nora Fatehi, 29 ans, a enregistré sa déclaration à l'ED la semaine dernière dans cette affaire.
La représentante de Fatehi a déclaré qu'elle était la victime dans l'affaire et qu'en tant que témoin, elle est coopérant et aidant les agents à l'enquête.
Chandrashekhar et Paul ont récemment été arrêtés par l'ED alors qu'ils étaient incarcérés dans une prison locale après avoir été placés en garde à vue par la police de Delhi pour avoir trompé certaines personnes, dont certaines des personnalités de premier plan comme l'épouse de l'ancien promoteur de Fortis Healthcare, Shivinder Mohan Singh, Aditi Singh.
En août, l'ED avait perquisitionné certains des locaux de Chandrashekhar et saisi un bungalow face à la mer à Chennai, Rs 82,5 lakh en espèces et plus d'une douzaine de voitures de luxe.
Il avait affirmé dans un communiqué que Chandrashekhar est un “escroc connu” et est en cours d'enquête par la police de Delhi dans une affaire de complot criminel présumé, de tricherie et d'extorsion à hauteur d'environ Rs 200 crore.
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“Chandrasekhar est le cerveau de cette fraude. Il fait partie du monde du crime depuis l'âge de 17 ans. Il a plusieurs FIR contre lui et est actuellement incarcéré à la prison de Rohini (en lien avec l'affaire de la police de Delhi),” avait dit l'ED.
Malgré son incarcération, Chandrashekhar “n'a pas cessé d'arnaquer” les gens, avait-il dit.
« Il (avec un téléphone portable acheté illégalement en prison) avec l'aide de la technologie, a passé des appels frauduleux pour duper les gens car les numéros affichés sur le numéro de téléphone de l'appelé appartenaient à des hauts fonctionnaires du gouvernement. Tout en parlant (de la prison) à ces personnes, il a prétendu être un officier du gouvernement proposant d'aider les gens pour un prix,” avait affirmé l'ED.
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