US-Gericht weist Klage von Nirav Modi, Associates, zurück

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Nirav Modi (Dateifoto)

Ein Insolvenzgericht in New York hat einen Antrag eines Flüchtigen des Diamantenhändlers Nirav Modi und seiner Mitarbeiter abgewiesen, um die Abweisung von Betrugsvorwürfen gegen sie zu beantragen.

Die Anschuldigungen wurden von Richard Levin erhoben, dem vom Gericht ernannten Treuhänder von drei US-Unternehmen –Firestar Diamond, Fantasy Inc und A Jaffe — zuvor indirekt im Besitz von Nirav Modi.

Levin hatte außerdem eine Mindestentschädigung von 15 Millionen US-Dollar für “Schaden” unter den Schuldnern von Modi und seinen Mitarbeitern Mihir Bhansali und Ajay Gandhi gelitten.

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Der Richter des Insolvenzgerichts im südlichen Bezirk von New York, Sean H Lane, erließ die Anordnung am vergangenen Freitag, ein schwerer Schlag für den indischen Flüchtling und seine Komplizen.< /p>

“SDNY Bankruptcy Court Judge Lane lehnte in einer klaren Entscheidung die Anträge der Angeklagten Modi, Bansali und Gandhi ab, die geänderte Klage des US-Treuhänders Richard Levin im kontradiktorischen Verfahren aufgrund von Modis Initiale abzuweisen Insolvenzantrag nach Kapitel 11, wegen Betrugs, Verletzung von Treuhandpflichten, RICO und damit zusammenhängenden bundesstaatlichen Rechtsansprüchen,” Der indisch-amerikanische Anwalt Ravi Batra sagte gegenüber PTI.

In Bezug auf die 60-seitige Bestellung sagte Batra, Modi habe seine Gewinne als zusätzliche Verkäufe in sein eigenes Unternehmen zurückgesteckt, um den Aktienkurs/die Unternehmensbewertung durch die Einrichtung eines Programms fälschlicherweise zu erhöhen. um die Punjab National Bank und andere um über 1 Milliarde US-Dollar zu betrügen.

“Aber um die durch Bankbetrug unrechtmäßig erworbenen Gelder aus seinen Unternehmen herauszubekommen, hat er einen separaten Betrug begangen, um diese Abhebungen zu persönlichen Vorteilen zu verbergen, als ob es sich um gewöhnliche Geschäftstransaktionen handelte,” Batra sagte.

Laut dem Gerichtsbeschluss zielte Levins Petition auf Schadensersatz für den Schaden ab, den Modi und seine beiden den Schuldnern und ihren Nachlässen infolge seiner sechsjährigen Amtszeit zugefügt hatten umfangreiche internationale Betrugs-, Geldwäsche- und Unterschlagungsprogramme.

Es heißt, von Anfang 2011 bis Anfang 2018 hätten Modi und seine Mitarbeiter einen Plan inszeniert und durchgeführt, um “Darlehen, Kredite oder andere Gelder unter falschen Vorwänden und ohne Sicherheiten zu erhalten” von zahlreichen Banken, einschließlich der PNB.

Der Bankbetrug beinhaltete den Einsatz von Letters of Understanding (LoUs), einem in Indien einzigartigen Finanzinstrument, das effiziente Importtransaktionen erleichtern soll.

Modi und die Mitverschwörer versuchten, die Importmengen von Modis in Indien ansässigen Unternehmen mit Scheintransaktionen künstlich aufzublähen, um mehr LoU-Finanzierung zu erhalten, behaupteten sie.

Um diesen Plan auszuführen, nutzten Modi und seine Mitverschwörer ein Netz von Briefkastenfirmen, die als “Schattenentitäten” mit Sitz in Hongkong und Dubai, die sich als legitime Unternehmen ausgeben, um gefälschte Importtransaktionen zu tätigen und die Einnahmen zu waschen, heißt es.

Die PNB und die anderen betrogenen Banken haben Berichten zufolge mehr als 1 Milliarde US-Dollar verloren als Folge des Betrugs, schrieb der Richter in seiner Anordnung.

In seiner Petition führte Levin Beispiele an, wie Modi, Bhansali und Gandhi direkt von betrügerisch ausgestellten LoUs profitierten und bis Anfang 2013 an zirkulären Transaktionen beteiligt waren, als die Schuldner nicht mehr direkt an den LoU-Emissionen zugrunde liegenden Import- und Exporttransaktionen teilnahmen und stattdessen indirekt Erlöse erhielten die “Schattenentitäten”.

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