En hög polis sa att Radia och andra har ombetts att ställa upp inför polisen nästa vecka. (Expressarkiv)
THE ECONOMIC Offences Wing of Delhi Police har kallat Nayati Healthcare-ordföranden Niira Radia i samband med ett förskingringsfall på 300 miljoner kronor och bad henne att gå med i utredningarna inom tre dagar, sa tjänstemän på tisdagen.
Detta skedde dagar efter att två direktörer för Nayati Healthcare, Yateesh Wahaal och Sarish Kumar Narula, greps tillsammans med en annan person, identifierad som Rahul Singh, i samband med fallet.
Förra året registrerade polisen en FIR mot Radia och direktörerna efter att en ortoped, Dr Rajeev Kumar Sharma, lämnat in ett klagomål mot Naarayani Investment Pvt Ltd – holdingbolaget i Nayati Healthcare – och dess promotorer och direktörer Radia, hennes syster Karuna Menon, Narula och Wahaal. De anklagades för bedrägeri och förskingring av medel bland andra anklagelser.
https://images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png Läs också | Niira Radia bildade ett dussin företag och bad Trident Trust att inte kontakta henne direkt
En talesperson för Nayati Healthcare förnekade anklagelserna mot Radia, säger att FIR är “grundlöst” och påståenden om förseelse undersöktes av företagets styrelse.
Enligt FIR tog den anklagade lån till två sjukhus där Sharma hade “nyckelpositioner” – Nayati Medicity i Gurgaon och VIMHANS i Delhi. Sharma påstod att de bedrägligt förvärvade en större andel i de två projekten från honom genom Naarayani Investment Pvt Ltd, senare döpt till Nayati Healthcare NCR.
Sharma påstod att den anklagade tog lån på 300 miljoner kronor till utveckla sjukhuset och sedan göra “fiktiva konton” för att överföra lånepengarna för personligt bruk.
ACP (EOW) RK Singh sa: “Efter att ha tagit emot ett lån på 312 crore Rs från Yes Bank, överfördes en summa på 208 crore Rs till ett bankkonto i namnet Ahluwalia Construction. Vid verifiering fann man att kontot öppnades av Singh. Överföringarna godkändes av Wahaal och Narula. ”
- Indian Express-webbplatsen har varit betygsatt GRÖN för sin trovärdighet och trovärdighet av Newsguard, en global tjänst som rankar nyhetskällor för sina journalistiska standarder.
-
© The Indian Express (P ) Ltd