Pandora Papers: arrêté, face à un défaut de Rs 7 000 crore, Nilesh Parekh de Kolkata est allé au large

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Nilesh Parekh est un homme d'affaires basé à Kolkata qui a reçu le plus gros avis de la loi sur la gestion des changes de Rs 7 220 crore.

Un homme d'affaires basé à Calcutta, qui a reçu le plus gros avis de la loi sur la gestion des changes (FEMA) jamais enregistré de Rs 7 220 crore, a ouvert des sociétés offshore par l'intermédiaire de Trident Trust Company, enregistre dans les Pandora Papers étudiés par The Indian Express révèlent.

Nilesh Parekh, promoteur de l'un des principaux défaillants volontaires, Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd, est devenu l'unique administrateur de Chicory Holdings Limited aux BVI en décembre 2011 pour détiennent des actifs principalement aux Émirats arabes unis.

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Chicory Holdings a été créé en octobre 2010 avec Trinity Group Partners, basé aux EAU, en tant qu'administrateur de la société. Selon le document de création de société des BVI, Parekh possède 50 000 actions de 1,5 $ chacune et le but de la société est « d'enregistrer une filiale, une succursale, un bureau de représentation, une société à responsabilité limitée, une société de zone franche » avec des comptes bancaires aux Émirats arabes unis.

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« La société investira et détiendra des actifs aux Émirats arabes unis ou ailleurs dans le monde et autorise par la présente M. Nilesh Parekh à signer uniquement pour représenter la société et à signer au nom de la société sur tous les documents liés à l'investissement, à la détention et à la vente/transfert d'actifs », a déclaré une résolution approuvée par Chicory Holdings en 2011.

L'équipe d'Indian Express s'est rendue à trois adresses liées à Nilesh Parekh à Kolkata mais Parekh n'était disponible à aucune.

Lors de l'ouverture de la société offshore, Parekh a indiqué l'adresse de son domicile dans le bâtiment Manikanchan à Ballygunj, Kolkata. À cette adresse, une personne qui s'est identifiée comme l'aide domestique de Parekh a déclaré qu'elle n'avait aucune connaissance de l'endroit où se trouve Nilesh Parekh.

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Parekh, ses frères Kamlesh et Umesh, ainsi que la société indienne Shree Ganesh Jewellery, sont accusés d'avoir fraudé un consortium de 25 banques indiennes de Rs 2672 crore et détournement des recettes d'exportation de plus de Rs 7000 crore.

Shree Ganesh a été déclarée en défaut volontaire par les banques dès 2015. La Direction de l'exécution (ED) enquête sur deux affaires distinctes contre Parekh.

Document qui montre que Nilesh Parekh est directeur de Chicory Holdings Limited aux BVI.

En juillet 2020, l'agence a émis un avis de justification à Parekh et Shree Ganesh dans le cadre de la FEMA “pour avoir recours à des opérations de change non autorisées, détenir des devises en dehors de l'Inde et détourner volontairement 7220 crores de roupies en tant que produit d'exportation”.

L'ED enquête également sur l'entreprise en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) pour avoir prétendument détourné le produit de la vente d'exportations d'or vers des entreprises liées aux Émirats arabes unis, à Hong Kong et à Singapour.

Des sources ont déclaré que la société avait d'énormes encours de trois sociétés des Émirats arabes unis, Al Marhaba Trading FZC; Sparkle Jewellery LLC; et Astha Jewellery LLC. Toutes ces entreprises sont promues par Parekh et ses frères. Le directeur général a allégué que Parekh avait déployé des fonds détournés de l'Inde dans des biens immobiliers et mobiliers à l'étranger.

La CBI enquête également sur les frères Parekh pour avoir prétendument fraudé 20 banques du secteur public, dont la State Bank of India. Des sources ont déclaré que la famille Parekh avait quitté l'Inde avant que Shree Ganesh ne soit déclaré coupable volontaire en 2015.

Les frères Parekh dirigent désormais un salon exclusif de diamants de grande envergure à Dubaï nommé Aastha Lounge qui a été inauguré en 2018.< /p>

En mai 2017, Nilesh Parekh a été arrêté par la CBI à l'aéroport de Mumbai alors qu'il rentrait dans le pays depuis Dubaï. Par la suite, en juin 2018, Parekh a été arrêté par la Direction des renseignements fiscaux (DRI) pour avoir détourné de l'or importé en franchise de droits de plus de 1 700 kg.

La DRI a allégué qu'entre 2005 et 2015, Parekh avait importé 35 746 kg de de l'or en franchise de droits par l'intermédiaire de son entreprise dans la zone économique spéciale de Manikanchan à Kolkata, mais n'a exporté que 34 041 kg de bijoux finis. En conséquence, 1 705 kg d'or importé en franchise de droits n'ont pas été retrouvés.

Parekh est actuellement en liberté sous caution.

L'année dernière, le gouvernement a demandé à la Cour suprême d'annuler ses mesures provisoires accordées à 44 personnes accusées de diverses infractions économiques de grande valeur, arguant que cela affectait la capacité des organismes d'enquête à enquêter sur ces cas. Cette liste comprend Nilesh Parekh.

Avec Partha Paul, Kolkata

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