Rs 2,75 crore Bargeld wurde während der Operation beschlagnahmt. (Dateifoto)
Die Einkommensteuerbehörde hat “große” Unterfakturierung von Importen, nachdem es kürzlich einen Händler von Laptops und Mobiltelefonen durchsucht hatte, teilte das CBDT am Samstag mit.
Die Durchsuchungen wurden am 10. Oktober an Standorten in der National Capital Region, Haryana und Westbengalen durchgeführt .
“Die bei der Durchsuchung gefundenen und beschlagnahmten Beweise zeigen, dass die Zahlungen für solche unterfakturierten Waren an ausländische Versender über Hawala-Kanäle erfolgt sind.
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“Es wurde festgestellt, dass fast das gesamte Geschäft nach einem solchen Modus Operandi läuft,” sagte das Zentralamt für direkte Steuern, das politische Gremium der Steuerabteilung, in einer Erklärung.
Es sagte, dass während der Operation 2,75 Mrd. Rs Bargeld beschlagnahmt wurden.
Der Steuerbeamte stellte fest, dass der Modus Operandi der Handelsgruppe “die Einfuhr von Waren im Namen von Briefkastenfirmen mit unterbewerteter und/oder falscher Beschreibung der eingeführten Waren mit der Absicht umfasst, Zollgebühren zu umgehen,” sagte es.
“Bei der Abfertigung in Häfen wurde festgestellt, dass solche Waren in ganz Indien durch Bartransaktionen außerhalb der Bücher vertrieben werden,” In der Erklärung heißt es.
Obwohl der Wert der Einfuhren, die in den letzten drei Jahren am Einfuhrhafen durch die Verwendung solcher Shell-Entitäten deklariert wurden, etwa 20 Milliarden Rupien beträgt, wird geschätzt, dass die tatsächlichen Wert während dieses Zeitraums könnte mehr als Rs 2.000 crore betragen, angesichts der Größenordnung von “massiv” Unterbewertung festgestellt.
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Das CBDT sagte, dass ein Container im Hafen von Kolkata durchsucht wurde und der Frachtbrief die Ware als ‘HDMI-Kabel’ im Wert von Rs 3,8 lakh.
“Bei der Entsiegelung und Durchsuchung wurde jedoch festgestellt, dass es sich bei den importierten Waren um hochwertige Gegenstände wie Laptops, Mobiltelefone usw. handelt, die auf Rs 64 crore geschätzt werden,” behauptete.
In der Erklärung wurde behauptet, dass der unerlaubte Reichtum “für den Erwerb hochwertiger Immobilien verwendet wurde, wobei Bargeld in Form von gefälschten Mieteinnahmen und gefälschten unbesicherten Krediten und Einlagen verschleiert wurde auf ausländischen Bankkonten.”
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