Pandora Papers: Wegen Betrugs festgenommen, DHFL-Promoter Wadhawans kauften Geschäftsjets, brachten Offshore-Unternehmen auf den Markt

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Die Wadhawans sind immer noch im Gefängnis – Kapil Wadhawan hatte Kreditgebern eine Einigung angeboten und sagte, sein persönliches und familiäres Vermögen sei 43.000 crore Rupien wert.

Die Pandora-Papiere enthalten neue Hinweise für indische Ermittlungsbehörden, die den Betrug um die Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) untersuchen.

Die DHFL-Promoter Kapil Wadhawan und sein Bruder Dheeraj Wadhawan wurden letztes Jahr hinter Gittern gebracht und schulden indischen Banken mehr als Rs 88.000 crore. Die Wadhawans sind immer noch im Gefängnis – Kapil Wadhawan hatte Kreditgebern eine Einigung angeboten und sagte, sein persönliches und familiäres Vermögen sei 43.000 crore Rupien wert.

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Was die Wadhawaner jedoch nicht bekannt gegeben haben, ist, dass sie seit 2006 über den Trident Trust (BVI) eine Reihe von Offshore-Unternehmen gegründet haben, die hauptsächlich in Tortola, den Britischen Jungferninseln und einer auf den Bahamas registriert sind.< /p>https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

Das Flaggschiff der BVI-Gesellschaft von Kapil Wadhawan und Dheeraj Wadhawan ist V&M Aviation und von The Indian Express untersuchte Aufzeichnungen zeigen, dass die Brüder mindestens bis Februar 2017 mit dem Trident Trust Geschäfte machten.

Ein Großteil der Zahlungen /Jahresgebühren/Vereinbarungen wurden für den Trident Trust von Wadhawan International Investments mit Sitz in Dubai beglichen. Es gibt Dokumente, die belegen, dass mindestens eine Vorstandssitzung von V&M Aviation in Mumbai stattfand.

Die Papiere des Trident Trust über die DHFL-Promotoren zeigen, dass das Unternehmen Monate nach der Registrierung von V&M Aviation im November 2006 einen Vertrag über die Registrierung einer Gebühr (Darlehen) der Credit Suisse, Schweiz, für den Kauf eines Bombardier Challenger-Flugzeugs abgeschlossen hat. In den Kaufvertragsdokumenten für V&M Aviation, die im BVI-Register hinterlegt sind, heißt es, dass der Preis des Flugzeugs 22,65 Millionen US-Dollar (170 Mrd. Rupien) betrug.

In E-Mails, die zwischen 2015 und 2016 zwischen Trident Trust ausgetauscht wurden, wird der Kauf des Bombardier-Flugzeugs erwähnt und die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt die Belastung und die Hypothek bei der Credit Suisse beglichen waren. Außerdem wurde am 9. Februar 2017 durch den Trident Trust eine neue Vollmacht unterzeichnet, in der der Kauf von Bombardier-Flugzeugen erwähnt wird.

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Aufzeichnungen zeigen, dass nach dem Kauf des Flugzeugs durch eine Hypothek bei der Credit Suisse mit ihren Offshore-Fahrzeugen alle Hypotheken bezahlt wurden und die Direktoren von V& M Aviation hatte das direkte Eigentum an ihrem “Vermögenswert”.

Aufzeichnungen zeigen, dass V&M Aviation selbst im Juli 2006 mit 50.000 Aktien und Kapil Wadhawan und Dheeraj Wadhawan als Direktoren in den BVI registriert wurde. Zwei weitere Firmen waren mit ihnen verbunden: Zarara Leisure Limited of BVI, Deblin International Limited, Bahamas.

Das Bahamas-Unternehmen wird übrigens auch als Aktionär im mit der Credit Suisse unterzeichneten Flugzeugkaufvertrag ausgewiesen.< /p>

Aufzeichnungen zeigen auch das Muster der gegenseitigen Beteiligungen zwischen den Offshore-Gesellschaften der Wadhawans. Im Jahr 2016 wurde der Aktionär von V&M Aviation laut Dokumenten von Zarara Leisure Limited in ein anderes Unternehmen namens Future Max Holdings Ltd umgewandelt, das 2007 in der Jebel Ali Free Zone registriert war.

Der Aktionär dieses Unternehmens ist Excel Way Investment Limited, ein BVI-Unternehmen mit 50.000 Aktien und Kapil Wadhawan als alleinigem Direktor . Später, im Jahr 2010, werden sowohl Kapil Wadhawan als auch Dheeraj Wadhawan mit jeweils 5.000 Aktien als Aktionäre ausgewiesen.

Ein weiteres Offshore-BVI-Unternehmen mit Wadhawans, das ebenfalls beim Trident Trust registriert ist, ist Team Fortune Investment Limited. Es wurde 2010 mit Kapil Wadhawan als seinem ersten Direktor registriert.

Auf Anfragen von The Indian Express sagte Rohan Dakshini, Anwalt der Wadhawans: „Meine Klienten befinden sich derzeit in Haft und befinden sich nicht in einer in der Lage, alle Fragen unter Berücksichtigung ihrer Umstände zu beantworten.“

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