Sowohl Modi als auch Mehta wurden zuvor im ED-Verfahren gegen Nirav Modi als Angeklagte genannt. Das Gericht erlaubte auch, Purvi und Maiank als Genehmiger in dem Fall zu kennzeichnen.
Der Deposit Trust, dessen Details in den Pandora Papers-Untersuchungen von The Indian Express enthüllt wurden und in dem Purvi Modi, die Schwester des flüchtigen Diamantjuweliers Nirav Modi, eine Siedlerin ist, hat angeboten, etwa 275 Milliarden Rupien zu überweisen, die auf seiner Schweizer Bank liegen Konto an die indische Regierung, sagten Quellen.
Ein Settlor ist eine Person oder Partei, die den Trust durch die Platzierung eines bestimmten Vermögenswerts gründet.
Purvi Modis Angebot, das als Teil ihrer vollständigen Offenlegungspflicht als Bedingung für ihre Begnadigung vorgelegt wurde, wird von der Regierung geprüft. Quellen berichteten The Indian Express.
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Am 4. Oktober hatte The Indian Express im Rahmen seiner Untersuchung der Pandora Papers berichtet dass einen Monat bevor Nirav Modi im Januar 2018 aus Indien floh, Purvi Modi gründete Brookton Management Ltd auf den Britischen Jungferninseln, um als Unternehmensbeschützer des von der Trident Trust Company, Singapur gegründeten Deposit Trust zu fungieren.
Purvi, in der Gründungsform für BVI Unternehmen, erklärte, dass die Geldquelle für Brookton das Gehalt und ihr persönliches Einkommen als Kreativdirektorin von Firestar seien, der Firma, die beschuldigt wird, die Punjab National Bank (PNB) durch betrügerische Verpflichtungserklärungen (LOUs) betrogen zu haben.
Der Anwalt von Purvi Modi, Mishra, wies die Vorwürfe jedoch zurück und lehnte den Kommentar ab, dass der Geldwäschefall ist untergeordnet.
Der Indian Express-Bericht vom 4. Oktober über Purvi Modi.
Quellen zufolge soll Purvi Modi einen Einspruchsbrief für die Überweisung von Rs 275 crore auf dem Bankkonto von The Deposit Trust abgegeben haben.
Die Überweisung von Purvi erfolgt, da ihr die Begnadigung unter der Bedingung der vollständigen und wahrheitsgemäßen Offenlegung gegenüber der Direktion für Vollstreckung (ED) gewährt wurde, die ein Geldwäscheverfahren gegen Nirav Modi untersucht.
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Gemäss Quellen prüft die indische Regierung den Antrag von Purvi Modi und führt Gespräche mit den Schweizer Behörden über die Rückführung von Geldern.
E-Mails an den Anwalt von Purvi Modi zu diesem Angebot haben keine Reaktion hervorgerufen.
Am 4. Januar hat ein Sondergericht des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) eine Anordnung auf Anträge von Purvi Modi und ihrem Ehemann Maiank Mehta erlassen, die die Gewährung eines Begnadigungsangebots gemäß den Abschnitten 306 und 307 des Cr.PC unter der Bedingung der Erfüllung erlassen. und wahre Offenlegung.
Sowohl Modi als auch Mehta wurden zuvor im ED-Verfahren gegen Nirav Modi als Angeklagte genannt. Das Gericht erlaubte auch, Purvi und Maiank als Genehmiger in dem Fall zu kennzeichnen.
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Am 1. Juli sagte die ED, sie habe 17,25 Mrd. Rupien von einem Konto von Purvi in Großbritannien zurückerhalten, das von Nirav Modi eröffnet wurde. Dies geschah, so die Agentur, nachdem Purvi die Informationen an die Untersuchungsbehörde weitergegeben hatte.
Nirav Modi und sein Onkel Mehul Choksi werden beschuldigt, Transaktionen in Höhe von etwa Rs 13600 crore durch betrügerische LoUs von PNB geleitet zu haben.< /p>
Modi hat Indien in der ersten Januarwoche 2018 verlassen, bevor der PNB-Betrug öffentlich wurde. Im März 2019 wurde Modi im Vereinigten Königreich festgenommen und befindet sich derzeit im Wandsworth-Gefängnis in London.
Im April genehmigte die britische Regierung die Auslieferung von Modi an Indien. Am 25. Februar hatte ein britisches Gericht die Auslieferung von Modi angeordnet, da die Beweise gegen Modi prima facie ausreichend waren, um seine Auslieferung an Indien anzuordnen Teilbesitz
Im Juli hat Nirav Modi den Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs zu einer mündlichen Anhörung mit einem erneuten Antrag auf „Zulassung der Berufung“ für einen Richter verschoben, um zu entscheiden, ob eine vollständige Berufungsverhandlung gegen die von einem niedrigeren Gericht angeordnete Auslieferung eingeleitet werden kann.
Anschließend im August erlaubte das Oberste Gericht des Vereinigten Königreichs Modi, gegen die Auslieferung nach Indien aus Gründen der psychischen Gesundheit Berufung einzulegen.
Bisher hat die ED Vermögenswerte im Wert von 2400 Mrd. Rupien von Modi in Indien beschlagnahmt und im Ausland.
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