Pandora Papers : une société royale du Rajasthan a lancé un appel d'offres pour acheter une maison au Royaume-Uni, une autre société dissoute

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Gaj Singh de Jodhpur et Arvind Singh Mewar d'Udaipur figurent dans les Pandora Papers.

Gaj Singh de Jodhpur, un ancien membre du Parlement, et Arvind Singh Mewar d'Udaipur, tous deux d'anciens maharajas d'anciens États princiers, figurent dans les Pandora Papers pour les entités offshore qu'ils ont créées il y a des années, selon les documents examinés par l'Indian Express. .

Tous les deux sont classés comme PEP (Politiquement Exposés) et ils ont dû préciser que leur lieu de résidence était leurs palais royaux actuellement exploités comme des hôtels de luxe.

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Mewar, selon les archives, a créé le Far East Trust dans les îles Vierges britanniques (BVI) en 2010 avec Asiaciti Trust de Singapour et a donné son palais d'Udaipur comme résidence.

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Il est le constituant du Trust et une structure offshore complexe a été créée autour de lui avec une autre société des BVI Malzie Holdings Ltd, et une autre à Guernesey, Channel Islands, appelée Grit Limited.

La fille de Mewar, Bhargavi Kumari Mewar, est également nommée dans les documents d'Asiaciti Trust en tant que bénéficiaire d'une autre entité de Guernesey, The Grit Faites confiance.

Les dossiers d'Asiaciti montrent que Far East Trust et ses filiales offshore ont été principalement créées pour que la famille Mewar détienne une propriété à Clarendon Mews à Londres.

Des documents montrent qu'Arvind Singh Mewar a configuré le Far East Trust avec Asiaciti Trust de Singapour.

En ce qui concerne la source des fonds, l'Asiaciti Trust a noté qu'il s'agissait de « la richesse familiale issue de nombreuses générations et d'une entreprise hôtelière haut de gamme actuelle ».

Il y a une mention spéciale sur la confidentialité requise pour le Far East Trust : « Aucune correspondance ne doit être envoyée en Inde, pour des raisons de confidentialité. Le client est joignable par téléphone et ses conseillers au Royaume-Uni sont disponibles à tout moment… »

Le 5 août 2015, la propriété de Clarendon Mews a été vendue pour 1,94 million de livres (environ Rs 19,94 crore). Procès-verbal d'une réunion de fiducie — en présence d'Arvind Singh Mewar — le 8 juin 2015, suggèrent qu'après la vente de la propriété, la fiducie pourrait être liquidée.

Les dossiers d'Asiaciti montrent également qu'Arvind Mewar a été classé dans la catégorie PEP bien qu'il n'ait occupé aucune fonction publique, mais en raison de sa propriété « d'hôtels de charme 5 étoiles haut de gamme utilisés par la royauté, les politiciens et les stars de cinéma. »

< p>Asiaciti Trust a également émis des instructions pour que les paiements entrants d'Arvind Mewar soient examinés tous les six mois “compte tenu de la nature très médiatisée du client”. p>En réponse aux questions envoyées par The Indian Express, Arvind Singh Mewar a répondu : « J'imagine que la vérité de mener une telle enquête est de faire ressortir des personnes qui sont de véritables délinquants plutôt que de simplement mettre le chat parmi les pigeons et d'envoyer tout le monde courir à travers le monde… Je propose que les délinquants soient engagés à faire une auto-évaluation s'il y a un cas d'infraction économique à leur encontre….condamner tout le monde sans donner la possibilité de présenter leur cas aujourd'hui dans notre monde civilisé n'est guère un pas dans la bonne direction… s'il vous plaît ne frottez pas ces questions à maintes reprises pour la perte de dignité des contribuables qui sont normalement de grands contributeurs à l'économie de la nation. Développons une méthodologie productive sans accuser tout le monde de haute trahison. »

Les dossiers de Gaj Singh de Jodhpur figurent dans les Pandora Papers dans le cadre de la liquidation en 2018 d'une entité offshore des BVI, Atalante Perennity Inc., constituée en société. par Trident Trust via son Master Client, Fidinam à Genève.

Les dossiers montrent que si Trident Trust a reçu tous les documents requis tels que le plan de liquidation ; état de l'actif et du passif; résolutions des actionnaires, ce qui manquait était le justificatif de domicile certifié du propriétaire bénéficiaire (BO).

Les e-mails commencent par décrire le BO comme une PPE : Nom. Il vit dans un palais et une partie de celui-ci est aussi un hôtel…”

Un autre e-mail indique : « Trident BVI recherche un justificatif d'adresse ou une lettre de Fidinam confirmant l'adresse de GSJ (initiales de Gaj Singh) en relation avec la société concernée. Avons-nous vraiment besoin de demander cela pour ce monsieur? Vous pouvez voir son adresse si vous tapez son nom dans Google. Son domicile est Umaid Bhawan Palace à Jodhpur. »

Le processus de liquidation semble être en cours avec un membre du personnel de Trident Trust confirmant dans un e-mail daté du 6 février 2018 : « Veuillez noter qu'un justificatif de domicile certifié est pas requis pour Jodhpur Gaj Singh car nous savons qu'il vit au palais Umaid Bhawan, il est ancien membre du Parlement et ancien maharaja de Jodhpur. »

L'e-mail continue : “Veuillez noter que les frais de liquidation ont été reçus avec UBS Zurich… procédez à la liquidation.”

En réponse aux questions envoyées par The Indian Express, un représentant de Gaj Singh a déclaré : ” Nous n'avons aucune idée de la société ou de la confiance que vous avez mentionnée dans votre e-mail.”

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