Lalit Goyal
Mit der Feststellung, dass „Baumeister nur die Farbe von Geld oder eine Gefängnisstrafe verstehen“, verachtete die Richterbank des Obersten Gerichtshofs DY Chandrachud und MR Shah an Unternehmen der IREO-Gruppe am 19. August wegen Nichteinhaltung seiner Anordnung zur Erstattung von Geld an einen Hauskäufer.
Viele Hauskäufer, die die Hoffnung verloren haben, ihre Wohnungen zu bekommen, wenden sich an Gerichte und fordern den Besitz oder die Rückerstattung. So sind ausländische Investoren wie Axon Capital und die Children’s Fund Foundation vor Gerichten im Ausland für die Rendite von Hunderten von Millionen Dollar, die in die Projekte der Gruppe gepumpt wurden. Das Flaggschiff der IREO-Gruppe, IREO Private Limited, leidet unter Verlusten – Rs 500 crore in den Jahren 2018-19.
Aber die Mitbegründerin der Gruppe, Lalit Goyal, deren Schwester mit dem BJP-Führer Sudhanshu Mittal verheiratet ist, hatte Vermögenswerte und Investitionen verschoben , und Beteiligungen im Wert von schätzungsweise 77 Millionen US-Dollar an einer Offshore-Truststruktur, die vier auf den Britischen Jungferninseln registrierte Unternehmen umfasste, lange bevor die Gruppe in Schwierigkeiten geriet, enthüllen interne Dokumente von Trident Trust, einem globalen Unternehmensdienstleistungsunternehmen.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Laut diesen Dokumenten hatte Goyal – seine Wohnadresse wird als Marina Bay Residences, 18 Marina Boulevard, #45-08, Singapur genannt – den Oak Veneer Trust im Steuerparadies Guernsey mit Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd als Treuhänder gegründet . Goyal ist der „Settlor“ – einer, der den Trust gründet oder verfasst – des Oak Veneer Trust. Er und Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd – aufgrund ihrer Eigenschaft als Treuhänder von Oak Veneer – sind die „wirtschaftlichen Eigentümer“ der vier Offshore-Gesellschaften, die alle entweder erworben wurden, um Eigentum, Beteiligungen und Investitionen zu halten oder als ein “Investitionsvehikel”.
🗞️ Lesen Sie den besten investigativen Journalismus in Indien. Abonnieren Sie hier das E-Paper von The Indian Express.
Die Dokumente sind Teil der Third-Party-Introducer-Formulare von Trident Trust, die von einem Top-Manager von Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd, dem Treuhänder von ., unterzeichnet wurden Oak Veneer Trust, im November 2016.
Der Indian Express schickte letzten Monat Anfragen per E-Mail an Lalit Goyal und den Compliance Officer von IREO Private Ltd, aber es gab keine Antwort.
Trident Trust-Dokumente, die Lalit Goyal als wirtschaftliche Eigentümerin von Turquoise Waters Worldwide Limited zeigen.
Die vier Offshore-Gesellschaften, alle mit eingetragenen Adressen auf den Britischen Jungferninseln, sind: Maple Leaf Worldwide Limited, Madison Group Services Limited, Turquoise Waters Worldwide Limited und Garden Estate Worldwide Investment Limited. Diese vier halten zusammen Vermögenswerte mit einem geschätzten Wert von etwa 77,73 Millionen US-Dollar.
Im Jahr 2016 stand die Immobiliengruppe im Rampenlicht, nachdem sie eine Partnerschaft mit Donald J. Trump Jr.s The Trump Organization für 100 Rs angekündigt hatte -crore-Büroturmprojekt in Gurugram.
Lesen Sie auch |Nach Panama ist es Pandora: Angesichts der regulatorischen Hitze finden Elite-Inder neue Wege, um den Reichtum in geheimen Zufluchtsstätten zu schützen
Die neuesten Finanzberichte von IREO Private Ltd für 2018-19 zeigen, dass das Unternehmen Verluste in Höhe von 500 Mrd. Rs bei einem Umsatz von 376,24 Mrd. Rs verzeichnete. Die Gesamtverluste der Bilanz beliefen sich auf 1.774,51 Mrd. Rupien. Das Gesamtvermögen betrug 4.505,49 Mrd. Rupien, wobei allein die Vorräte 4.061,48 Mrd. Rupien ausmachten. Seine Holdinggesellschaft ist die auf Mauritius ansässige Ireo Investment Holding III Ltd.
Im Februar 2018 wurde Goyal von zwei in New York ansässigen globalen Investmentgesellschaften, der Children's Investment Fund Foundation und Axon Partners, “groß angelegt” beschuldigt Betrug“.
Am 19. März 2018 berichtete die Washington Post, dass die beiden „letzten Monat eine Strafanzeige bei der Polizei von Neu-Delhi eingereicht hatten, in der sie behaupteten, dass der indische Geschäftsführer des Fonds, Lalit Goyal, der Mitbegründer Anurag Bhargava und andere an „groß angelegtem Betrug“ beteiligt gewesen seien durch „illegales Abschöpfen“ von mindestens 147 Millionen US-Dollar an Investorengeldern, obwohl die tatsächliche Summe fast 200 Millionen US-Dollar erreichen könnte… Die Polizei in Neu-Delhi sagte, sie habe die Anzeige erhalten.“
Lesen Sie auch |Pandora-Papiere: Kamal Naths Sohn, der Angeklagte für den Agusta-Deal, hatte Offshore-Verbindungen
Die vier Einheiten sind Standardunternehmen, deren Aktionäre, Direktoren und Protokollführer gleich sind. Die Aktionäre aller vier sind zwei in Guernsey eingetragene Unternehmen, Nominees One Ltd und Nominees Two Ltd. Der Direktor der vier Unternehmen ist Songbird Ltd, ebenfalls in Guernsey registriert. Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd ist verantwortlich für die physische Aufbewahrung von Aufzeichnungen in PO Box 620, Bordeaux Court, Les Echelons, South Esplanade, St. Peter Port in Guernsey, einer Abhängigkeit der britischen Krone und der zweitgrößten der Kanalinseln. Die Aktionäre und der Direktor haben dieselbe Adresse.
?? JETZT BEITRETEN ??: Der Express Explained Telegram Channel
Obwohl Details zum Oak Veneer Trust in den Dokumenten nicht verfügbar sind, wurden die vier Unternehmen im 'Third Party Introducer'-Firmen-Update-Formular von Trident mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln angegeben Vertrauen.
- Die Indian Express-Website hat wurde von Newsguard, einem globalen Dienst, der Nachrichtenquellen nach ihren journalistischen Standards bewertet, für seine Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit mit GRÜN bewertet.
© The Indian Express (P ) GmbH