Une enquête express sur les Pandora Papers révèle comment les particuliers et les entreprises repoussent les limites pour échapper à la détection, en utilisant des failles dans la loi nationale et la juridiction laxiste des paradis fiscaux .
Des personnes clés inculpées dans l'affaire controversée de l'hélicoptère AgustaWestland figurent dans les Pandora Papers en raison de leurs réseaux offshore et de leurs prétendus flux d'argent, a révélé une enquête sur les dossiers de The Indian Express.
< p>De Bakul Nath, le fils du NRI vétéran du Congrès et ancien ministre en chef du Madhya Pradesh Kamal Nath, à l'accusé Rajiv Saxena, ces dossiers fournissent de nouvelles preuves dans le scandale de corruption qui a poussé le CBI et ED à déposer plusieurs actes d'accusation.
Lire aussi |Pandora Papers : Un milliardaire singapourien né en Inde et lié à des puissants prend la route offshoreBAKUL NATH : Son nom figurait dans le rapport d'interrogatoire de Rajiv Saxena, actuellement en liberté sous caution. Les dossiers montrent que Saxena, en collusion présumée avec l'avocat basé à Delhi Gautam Khaitan, a reçu 12,40 millions d'euros sur le compte d'Interstellar Technologies d'AgustaWestland. Cela aurait été blanchi davantage pour payer d'autres intermédiaires et fonctionnaires.
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En 2000, Saxena avait repris 99,9 % des actions d'Interstellar Technologies.
Lors de son interrogatoire (rapporté dans The Indian Express en novembre 2020), Saxena a déclaré : « Nous (lui et son coaccusé Sushen Mohan Gupta) avons reçu un financement provisoire par l'intermédiaire de Pristine River Investments, une société gérée par John Docherty pour Bakul Nath, fils de Kamal. Nath. Ainsi, indirectement, des fonds d'Interstellar Technologies ont été utilisés pour rembourser les prêts de Pristine River Investment. »
Les archives de Pandora Papers montrent que le ressortissant suisse Docherty est lié à Bakul Nath via une société offshore créée en février 2018 par Trident Trust.
Cette société des îles Vierges britanniques est Spector Consultancy Services Ltd et nomme Docherty comme premier directeur et Bakul Nath comme propriétaire bénéficiaire avec une adresse à Dubaï.
Formulaire d'ouverture de la société Trident Trust montre Bakul Nath comme propriétaire bénéficiaire.
Une autre société des BVI, Cellbrook Limited, est inscrite en tant qu'actionnaire de Spector Consultancy Services. Posséder des biens immobiliers est répertorié comme le « but » de cette société et ses actifs au cours des trois premières années sont évalués à 10 millions de dollars.
Bakul Nath n'a pas répondu aux questions de The Indian Express.
RAJIV SAXENA : Les dossiers montrent que l'affaire AgustaWestland a accusé Saxena d'avoir créé une fiducie en 2014 pour des actifs personnels, sa société sous-jacente aux BVI étant Tanay Holdings Limited, liée à des actions ou à la propriété de 14 autres sociétés ou actifs.
Il s'agit notamment d'actions de sa villa à Palm Jumeirah, d'un appartement à Londres, de deux sociétés immobilières et de deux bureaux. Le Tanay Trust a une autre société sous-jacente au Belize appelée Tanay Holdings Ltd qui contrôle les comptes dans les banques à Zurich, y compris UBS Bank et Credit Suisse.
De plus, en 2014, la fiducie commerciale de Saxena, Matrix UAE Trust, a été créée en tant qu'entreprise offshore et sa société «sous-jacente» des BVI était Matrix International Limited. Actions de plusieurs des sociétés phares de Rajiv Saxena — certains liés aux pots-de-vin d'AgustaWestland — devaient être promis à la fiducie.
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Au début de 2014, l'accord AgustaWestland a été annulé par le gouvernement indien. Les Saxena y ont été liés pour la première fois en 2017 lorsque Shivani Saxena a été arrêté à l'aéroport de Chennai.
Des mois avant son arrestation, dans des e-mails confidentiels, Rajiv Saxena a donné des instructions à Trident Trust pour liquider « d'urgence » les structures de Tanay Trust et de Matrix UAE Trust ainsi que leurs sociétés liées aux BVI et transférer les actions à leur constituant, Rajiv Saxena.< /p>
Un e-mail de mai 2016 déclarait : « Le client souhaite désormais que les Trusts soient radiés ainsi que les sociétés sous-jacentes car ils ne souhaitent plus les dissoudre formellement… Nous les avons informés que les fiducies ne peuvent pas être résiliées de cette manière, mais ils insistent pour le faire. » Des instructions similaires ont été données par Rajiv Saxena pour dissoudre Mountwood Limited, une autre société des BVI constituée en 2014 via le Trident Trust.
Rajiv Saxena n'a pas répondu aux questions de The Indian Express.
< strong>GAUTAM KHAITAN : L'avocat basé à Delhi a joué un rôle clé dans la structure complexe de blanchiment d'argent mise en place pour l'accord AgustaWestland et a été arrêté en décembre 2016 avec l'ancien chef de l'armée de l'air indienne SP Tyagi. Il est maintenant en liberté sous caution.
Les dossiers montrent que Gautam Khaitan a agi en tant que protecteur dans les fiducies offshore pour Aditya Khanna, le propriétaire du restaurant basé à Londres qui a été nommé dans le rapport Volcker sur le scandale du pétrole contre de la nourriture en Irak, et Radhe Shyam Saraf, propriétaire de l'hôtel Hyatt à New Delhi. et le Yak & ; Hôtel Yeti à Katmandou. La fiducie qu'il a créée pour Saraf s'appelle Varunisha Trust.
Dans le cas d'Aditya Khanna, Gautam Khanna apparaît comme « l'intermédiaire professionnel » pour le Glacier Trust incorporé par Trident Trust aux BVI. La société, à travers une structure complexe, détient des restaurants à Londres — Tamarin et Imli.
Répondant aux questions, Gautam Khaitan a déclaré : « Mes deux clients mentionnés par vous sont des NRI depuis des décennies. J'étais un intermédiaire professionnel pour eux et eux seuls peuvent dire si les entreprises sont actives ou non. »
Aditya Khanna a déclaré : « J'ai été un NRI littéralement toute ma vie depuis 1983. J'ai utilisé les services de Trident pour m'aider à créer le Glacier Trust en 2012. Le trust a été créé pour détenir des actions de Fritton BVI, qui appartenait à une société par mon défunt père pour détenir des actions dans son entreprise alimentaire britannique que j'ai hérité de lui. La valeur nette de la fiducie, corrélée à la valeur des restaurants à l'époque, pourrait être de 3,5 millions de dollars, voire plus. Je n'ai finalement jamais utilisé cette structure qui a ensuite été fermée en 2013. Leur existence à l'époque a été révélée à l'administration fiscale britannique/HMRC, et les autorités indiennes en sont également conscientes.''
Radhe Shyam Saraf a déclaré : « Je suis un Indien non-résident depuis plus de cinq décennies. J'apprécierais que vous compreniez que la planification de mon patrimoine est une affaire personnelle et privée.''
DEV MOHAN/SUSHANT GUPTA :Les Gupta font partie des familles impliquées dans le secteur de la défense en Inde. Dans l'affaire AgustaWestland, le fils de Dev Mohan Gupta, Sushen Mohan Gupta, était l'un des accusés. Leur société, Defsys Solutions Pvt Ltd, a également été nommée dans les contrats AgustaWestland et Rafale.
Les archives de Pandora Papers montrent qu'en 2005, Dev Mohan Gupta a créé le Lange Trust dans le paradis fiscal du Belize. Les dossiers nomment Dev Mohan Gupta comme Settlor et sa femme Shubra Gupta et son fils, Sushant Mohan Gupta, comme premier et deuxième bénéficiaires. Il n'y a pas de précisions sur la valeur des actifs. En 2011, Dev Mohan Gupta a signé un acte de révocation pour le Lange Trust.
L'avocat de Dev Mohan Gupta, Nirvikar Singh, a déclaré : « Mes clients n'ont aucun commentaire à faire à ce sujet. »
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