Eine Express-Untersuchung der Pandora-Papiere zeigt, wie Einzelpersonen und Unternehmen die Grenzen ausreizen, um einer Entdeckung zu entgehen, indem sie Gesetzeslücken zu Hause und die laxe Gerichtsbarkeit von Steueroasen nutzen .
Schlüsselpersonen, die in den Pandora Papers wegen ihrer Offshore-Netzwerke und angeblichen Geldflüsse im umstrittenen AgustaWestland-Helikopter-Deal angeklagt sind, haben eine Untersuchung von Aufzeichnungen von The Indian Express ergeben.
< p>Von Bakul Nath, dem NRI-Sohn des Kongressveteranen und ehemaligen Ministerpräsidenten von Madhya Pradesh, Kamal Nath, bis hin zum Angeklagten Rajiv Saxena, diese Aufzeichnungen liefern neue Beweise im Korruptionsskandal, bei dem das CBI und ED mehrere Anklagen eingereicht haben.
Lesen Sie auch |Pandora Papers: In Indien geborener Singapur-Milliardär mit Verbindungen zu Mächtigen nimmt Offshore-RouteBAKUL NATH: Sein Name tauchte im Verhörbericht von Rajiv Saxena auf, der derzeit auf Kaution sitzt. Fallakten zeigen, dass Saxena in angeblicher Absprache mit dem in Delhi ansässigen Anwalt Gautam Khaitan 12,40 Millionen Euro auf dem Konto von Interstellar Technologies von AgustaWestland erhalten hat. Dieser wurde angeblich weiter gewaschen, um andere Zwischenhändler und Beamte zu bezahlen.
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Bis 2000 hatte Saxena 99,9 % der Anteile von Interstellar Technologies übernommen.
Während seines Verhörs (im November 2020 in The Indian Express berichtet) sagte Saxena: „Wir (er und der Mitangeklagte Sushen Mohan Gupta) erhielten eine Brückenfinanzierung durch Pristine River Investments, ein Unternehmen, das von John Docherty für Bakul Nath, Sohn von Kamal ., geleitet wird Nath. Somit wurden indirekt Mittel von Interstellar Technologies verwendet, um die Kredite von Pristine River Investment zurückzuzahlen.“
Die Aufzeichnungen der Pandora Papers zeigen, dass der Schweizer Staatsbürger Docherty über eine im Februar 2018 von . gegründete Offshore-Gesellschaft mit Bakul Nath verbunden ist Trident Vertrauen.
Dieses Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln ist Spector Consultancy Services Ltd und ernennt Docherty als seinen ersten Direktor und Bakul Nath als wirtschaftlich Berechtigten mit einer Adresse in Dubai.
Firmeneröffnungsformular von Trident Trust zeigt Bakul Nath als wirtschaftlich Berechtigten.
Ein weiteres BVI-Unternehmen, Cellbrook Limited, ist als Aktionär von Spector Consultancy Services gelistet. Der Besitz von Immobilien wird als „Zweck“ dieses Unternehmens aufgeführt und sein Vermögen in den ersten drei Jahren wird auf 10 Millionen US-Dollar geschätzt.
Bakul Nath hat nicht auf Anfragen von The Indian Express geantwortet.
RAJIV SAXENA: Aufzeichnungen zeigen, dass der Fall AgustaWestland beschuldigt wird, dass Saxena im Jahr 2014 einen Trust für persönliche Vermögenswerte gegründet hat, wobei das zugrunde liegende Unternehmen in den BVI Tanay Holdings Limited ist und mit Aktien oder Eigentum an 14 anderen Unternehmen verbunden ist oder Vermögenswerte.
Dazu gehören Anteile an seiner Villa in Palm Jumeirah, eine Wohnung in London, zwei Immobiliengesellschaften und zwei Büros. Der Tanay Trust hat ein weiteres zugrunde liegendes Unternehmen in Belize namens Tanay Holdings Ltd, das Konten bei Banken in Zürich kontrolliert, darunter UBS Bank und Credit Suisse.
Außerdem wurde im Jahr 2014 der Business Trust von Saxena, Matrix UAE Trust, als Offshore-Venture gegründet, und seine „unterliegende“ BVI-Gesellschaft war Matrix International Limited. Aktien mehrerer Flaggschiff-Unternehmen von Rajiv Saxena — einige im Zusammenhang mit den AgustaWestland-Kickbacks – sollten dem Trust zugesagt werden.
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Anfang 2014 wurde der AgustaWestland-Deal von der indischen Regierung abgebrochen. Die Saxenas wurden erstmals 2017 damit in Verbindung gebracht, als Shivani Saxena am Flughafen von Chennai festgenommen wurde.
Monate vor ihrer Verhaftung gab Rajiv Saxena in vertraulichen E-Mails dem Trident Trust die Anweisung, die Strukturen von Tanay Trust und Matrix UAE Trust sowie deren verbundenen BVI-Unternehmen „dringend“ zu liquidieren und die Anteile an ihren Settlor Rajiv Saxena zu übertragen.< /p>
In einer E-Mail vom Mai 2016 heißt es: „Der Kunde möchte nun, dass die Trusts sowie die zugrunde liegenden Unternehmen gestrichen werden, da er sie nicht mehr formell auflösen möchte… Wir haben sie darauf hingewiesen, dass die Trusts auf diese Weise nicht gekündigt werden können, aber sie bestehen darauf, dass sie dies können.“ Rajiv Saxena gab ähnliche Anweisungen, um Mountwood Limited aufzulösen, ein weiteres BVI-Unternehmen, das 2014 über den Trident Trust gegründet wurde.
Rajiv Saxena reagierte nicht auf Anfragen von The Indian Express.
< strong>GAUTAM KHAITAN: Der in Delhi ansässige Anwalt war der Schlüssel zu der komplexen Geldwäschestruktur, die für den AgustaWestland-Deal geschaffen wurde, und wurde im Dezember 2016 zusammen mit dem ehemaligen indischen Luftwaffenchef SP Tyagi festgenommen. Er ist jetzt auf Kaution frei.
Aufzeichnungen zeigen, dass Gautam Khaitan als Beschützer in Offshore-Trusts für Aditya Khanna fungierte, den in London ansässigen Restaurantbesitzer, der im Volcker-Bericht über den Öl-für-Lebensmittel-Skandal im Irak genannt wurde, und Radhe Shyam Saraf, Besitzer des Hyatt Hotels in Neu-Delhi und die Yak & Yeti-Hotel in Kathmandu. Der Trust, den er für Saraf eingerichtet hat, heißt Varunisha Trust.
Im Fall von Aditya Khanna erscheint Gautam Khanna als „professioneller Vermittler“ für den Glacier Trust, der von Trident Trust gegründet wurde im BVI. Durch eine komplexe Struktur unterhält das Unternehmen Restaurants in London — Tamarinde und Imli.
Auf Anfragen antwortete Gautam Khaitan: „Meine beiden von Ihnen erwähnten Kunden sind seit Jahrzehnten NRIs. Ich war ein professioneller Vermittler für sie und nur sie können sagen, ob die Unternehmen aktiv sind oder nicht.“
Aditya Khanna sagte: „Ich bin seit 1983 buchstäblich mein ganzes Leben lang ein NRI. Ich habe die Dienste von Trident genutzt, um mir bei der Gründung des Glacier Trust im Jahr 2012 zu helfen. Der Trust wurde gegründet, um Anteile an Fritton BVI zu halten, die sich im Besitz eines Unternehmens befand.“ von meinem verstorbenen Vater, um Anteile an seinem britischen Lebensmittelgeschäft zu halten, das ich von ihm geerbt habe. Das Nettovermögen des Trusts, bezogen auf den Wert der Restaurants zu dieser Zeit, könnte 3,5 Millionen US-Dollar betragen, wenn nicht mehr. Ich habe diese Struktur nie benutzt, die dann 2013 geschlossen wurde. Ihre damalige Existenz wurde der britischen Steuerbehörde/HMRC mitgeteilt, und die indischen Behörden sind sich dessen auch bewusst.''
Radhe Shyam Saraf sagte: „Ich bin seit mehr als fünf Jahrzehnten ein nicht ansässiger Inder. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass die Planung meines Vermögens eine persönliche und private Angelegenheit ist.“
DEV MOHAN/SUSHANT GUPTA:Die Guptas gehören zu den Familien, die in Indien im Verteidigungsgeschäft tätig sind. Im AgustaWestland-Deal war der Sohn von Dev Mohan Gupta, Sushen Mohan Gupta, einer der Angeklagten. Ihr Unternehmen, Defsys Solutions Pvt Ltd., wurde auch in den Verträgen von AgustaWestland und Rafale genannt.
Die Aufzeichnungen der Pandora Papers zeigen, dass Dev Mohan Gupta 2005 den Lange Trust im Steuerparadies Belize gegründet hat. Die Aufzeichnungen nennen Dev Mohan Gupta als Settlor und seine Frau Shubra Gupta und seinen Sohn Sushant Mohan Gupta als ersten und zweiten Nutznießer. Es gibt keine Angaben zum Wert der Vermögenswerte. 2011 unterzeichnete Dev Mohan Gupta eine Widerrufsurkunde für den Lange Trust.
Der Anwalt von Dev Mohan Gupta, Nirvikar Singh, sagte: „Meine Mandanten haben keine Kommentare zu dieser Angelegenheit.“
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