Pandora Papers Forklaret: Hvordan amerikanske stater hjelper rike utlendinger med å skjerme eiendeler

0
66

Ifølge rapporten inkluderer blant dem som har brukt South Dakota-tillit som skatteparadis Guillermo Lasso, president i Ecuador | Reuters/file

En omtale av “ skatteparadiser ”frembringer vanligvis bilder av solfylte karibiske rømninger som Caymanøyene eller de nedknappede bankene i Sveits. Ikke South Dakota.

Men en rapport som beskriver hvordan verdens ledere og noen av planetens rikeste mennesker skjuler sin rikdom, har trukket ny granskning av veksten av skatteparadiser i USA.

Utgivelsen av “Pandora Papers” ”-Rapport fra International Consortium of Investigative Journalists har belyst økonomien til eliten og de korrupte og hvordan de har brukt offshore -kontoer og skatteparadiser for å skjerme billioner av dollar i eiendeler.

https: //images. indianexpress.com 2020/08/1×1.png

Sammen med de kjente havene til havs, avslørte rapporten også hemmelige kontoer i stiftelser spredt over hele USA, inkludert 81 i South Dakota, 37 i Florida og 35 i Delaware.

Best of Explained

  • India-Kina standoff: Hot Springs pullback er nøkkelen til de-eskalering
  • Fangsten av ISIS finanssjef: Det vi vet så langt
  • Hvorfor Lego &# 039; s beslutning om å fjerne kjønnsskjevhet fra leker er betydelig

Klikk her for mer

Ifølge rapporten er blant dem som har brukt South Dakota -tillit som skatteparadis Guillermo Lasso, president i Ecuador, og familiemedlemmer til Carlos Morales Troncoso, en sukkerindustrimagnat og tidligere visepresident i Den dominikanske republikk.

< p> David Tassillo, medeier av Pornhub, et av verdens største online pornosider, ble i Pandora Papers knyttet til to skallbedrifter registrert i Delaware.

Her kan du se på noen av måtene noen amerikanske stater har etablert seg som attraktive steder for velstående mennesker å parkere milliarder av dollar.

Hvordan begynte det?


South Dakota lanserte sin finansindustri i 1980, en epoke med tosifrede renter som fikk banker til å betale høyere renter for å låne penger enn rentene de fikk i henhold til åkerlover å kreve på kredittkort og forbrukslån.

< p> I et forsøk på å hjelpe South Dakota -banker og øke statens dårlige økonomi, eliminerte tjenestemenn statens åkergrense på banker. Den inviterte deretter New York-baserte Citibank, som slet økonomisk, til å sette opp en kredittkortoperasjon, noe den gjorde året etter. Flere banker og en blomstrende tillitsindustri fulgte snart etter.

I 2019 hadde staten mer enn 100 tillitselskaper som hadde samlede eiendeler på rundt 370 milliarder dollar. Et enkelt selskap, South Dakota Trust Company LLC, skryter på nettstedet sitt av å ha mer enn 100 milliarder dollar i eiendeler under administrasjon, med mer enn 100 milliarder og 300 “centimillionaire” -klienter. Internasjonale familier fra 54 land står for 15% av klientellet, ifølge nettstedet.

Delaware lanserte kredittkort- og finansnæringen i 1981. Staten overvåker nå 47 statlige og nasjonale tillitselskaper med omtrent 3,8 dollar milliarder i eiendeler.

Det er også bedriftens hjem mer enn 1,6 millioner forretningsenheter, inkludert aksjeselskaper hvis medlemskap og virksomhet vanligvis ikke er gjenstand for offentlig kontroll. Franchiseskatter på næringsliv representerer statens nest største inntektskilde etter personlig inntektsskatt, og innbetalte nesten 1,3 milliarder dollar i fjor.

🗞️ Les den beste etterforskende journalistikken i India. Abonner på The Indian Express e-Paper her.

Hva tiltrekker penger til disse statene?

En sentral grunn til at mange velstående mennesker henvender seg til visse stater som skatteparadiser, er at lovgiverne deres har opphevet «regelen mot evigheter». Eliminering av regelen har gjort det mulig å etablere såkalte dynastitrust, der rikdom kan overføres fra generasjon til generasjon samtidig som man unngår føderale eiendomsskatter.

Lovene i South Dakota og Delaware tillater også “trusts for eiendomsbeskyttelse”, som beskytter rikdom mot krav mot kreditorer. Slike tillit kan være attraktive for velstående advokater og leger som en måte å beskytte eiendelene sine mot krav om feilbehandling.

De kan også brukes til å beskytte eiendeler mot tidligere ektefeller, fremtidige ektefeller, misfornøyde forretningspartnere eller sinte kunder. . Begge delstatene har en rekke andre lover som gir velstående mennesker stor fleksibilitet til å etablere, kontrollere og endre tillit etter eget skjønn.

Skatteunndragelse er et annet stort trekkplaster. Mens de fleste stater tar en skatt på tillitsinntekt, er stiftelser etablert i Delaware ikke underlagt statlig inntektsskatt hvis mottakerne ikke er innbyggere i Delaware. South Dakota beskatter ikke personlig inntekt, bedriftsinntekt eller gevinst.

Pandorapapirene avslører hvordan utenlandske politiske og bedriftsledere eller deres familiemedlemmer flyttet penger og andre eiendeler fra veletablerte skatteparadiser til amerikanske tillitselskaper. 📣 BLI MED NÅ 📣: Express Explained Telegram Channel

Hva med personvern?

Pandorapapirene avslørte hvordan hundrevis av politikere, kjendiser, religiøse ledere og narkotikahandlere har brukt skal selskaper og stoler på å skjule sin formue og investeringer.

“Pandora Papers handler om enkeltpersoner som bruker taushetsplikt, som vi vil kalle skatteparadiser, når målet er å unngå skatt ,? sa Steve Wamhoff, direktør for føderal skattepolitikk ved det venstreorienterte instituttet for skatt og økonomisk politikk i Washington.

Sør-Dakota gir omfattende personvernbeskyttelse for eiendeler som er i trust, inkludert forsegling av tillitsrelaterte domstoler dokumenter og rettssaker.

Delaware er et populært sted for registrering av aksjeselskaper, som kan omfatte skallfirmaer som er opprettet spesielt for å skjule eiendeler eller finansielle transaksjoner. Delaware lov krever ikke offentliggjøring av navn på LLC -eiere eller medlemmer.

Nyhetsbrev | Klikk for å få dagens beste forklarere i innboksen din

Hvordan nytter statene?

Tillitsindustrien kan være lukrativ, ikke bare for velstående mennesker og selskaper som hjelper dem med å skjerme eiendeler, men også for statskasser.

I South Dakota utgjorde fondssaldoen fra statens bankfranchiseskatt, som inkluderte franchiseavgifter betalt av tillitselskaper, mer enn 44,6 millioner dollar i regnskapsåret 2020, opp fra 34,7 millioner dollar året før og mer enn det dobbelte av saldoen i 2015.

Delaware samlet inn nesten 81 millioner dollar i franchiseavgifter fra banker og tillitselskaper i regnskapsåret 2020. Betalere av bankfranchiser er skattefritatt fra Delaware selskapsskatt. Men den samlede effekten av tillitsindustrien er mye større. En rapport fra 2011 på oppdrag fra en koalisjon av advokatfirmaer og bankinstitusjoner i Delaware anslår at tillitsverk utenfor staten hadde bidratt mellom 600 millioner dollar og 1,1 milliarder dollar per år til Delaware økonomi.

Er det gjort noe med det?

Mens noen på kongressen krever strengere granskning av tillitsforetak som jobber med utenlandske kunder, har responsen på Pandora Papers i Delaware så langt blitt dempet. < /p>

Rony Baltazar, en talsmann for Delaware Department of State, sa at byrået ikke er klar over noen oppfordring fra lovgivere eller skatterettferdighetsgrupper om å endre hvordan staten forvalter registrering av selskaper eller trusts.

Forbundsembedsmenn, i mellomtiden , har tatt sikte på noen personvernbeskyttelser med vedtakelse tidligere i år av Corporate Transparency Act. Loven krever at mange virksomheter identifiserer sine “fordelaktige eiere” som utøver betydelig kontroll over en enhet, eller som eier eller kontrollerer minst 25% av eierinteressene, til finansdepartementets finansforbrytelsesnettverk, eller FinCEN.

Loven tar sikte på å forby anonyme skallbedrifter som kriminelle og utenlandske tjenestemenn har brukt for å skjule økonomisk omgang og hvitvasking av penger, men den inkluderer unntak og unntak. Blant annet gjelder ikke begrepet “virkelig eier” for en person hvis eneste interesse i enheten er gjennom en arverett.

📣 Indian Express er nå på Telegram. Klikk her for å bli med i kanalen vår (@indianexpress) og hold deg oppdatert med de siste overskriftene

Last ned Indian Express -appen for alle de siste forklarte nyhetene.

  • Indian Express-nettstedet har vært vurdert GRØNN for sin troverdighet og troverdighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for sine journalistiske standarder.