Enligt rapporten inkluderar bland dem som har använt South Dakota-fonder som skatteparadis Guillermo Lasso, Ecuadors president | Reuters/file
Ett omnämnande av “ skatteparadis ”framkallar vanligtvis bilder av solfyllda karibiska rymningar som Caymanöarna eller de nedknappade bankerna i Schweiz. Inte South Dakota.
Men en rapport som beskriver hur världsledare och några av planetens rikaste människor döljer sina rikedomar har väckt ny granskning av tillväxten av skatteparadis i USA.
Släppandet av “Pandora Papers” ”-Rapport från International Consortium of Investigative Journalists har belyst elitens och de korruptas finansiella affärer och hur de har använt offshore -konton och skatteparadis för att skydda biljoner dollar i tillgångar.
https: //images. indianexpress.com 2020/08/1×1.png
Tillsammans med de välbekanta havna till havs avslöjade rapporten också hemliga konton i förtroenden spridda över hela USA, inklusive 81 i South Dakota, 37 i Florida och 35 i Delaware.
Best of Explained
- Indien-Kina standoff: Hot Springs pullback är nyckeln till av-eskalering
- ISIS finanschef fångas: Vad vi vet hittills
- Varför Lego &# 039; s beslut att ta bort könsfördomar från leksaker är betydande
Klicka här för mer
Enligt rapporten är bland dem som har använt Trusts i South Dakota som skatteparadis Guillermo Lasso, Ecuadors president, och familjemedlemmar till Carlos Morales Troncoso, en sockerindustrimagnat och tidigare vice president i Dominikanska republiken.
< p> David Tassillo, delägare i Pornhub, en av världens största onlineporrsajter, länkades i Pandora Papers till två skalföretag registrerade i Delaware.
Här är en titt på några av de sätt som vissa amerikanska stater har etablerat sig som attraktiva platser för rika människor att parkera miljarder dollar.
Hur började det?
South Dakota lanserade sin finansindustri 1980, en era med tvåsiffriga räntor som fick banker att betala högre räntor för att låna pengar än de räntor de fick enligt ockerlagar att ta ut på kreditkort och konsumentlån.
< p> I ett försök att hjälpa South Dakota -banker och öka statens dödliga ekonomi eliminerade tjänstemän statens ockergräns för banker. Den bjöd sedan in New York-baserade Citibank, som kämpade ekonomiskt, att starta en kreditkortsoperation, vilket den gjorde året efter. Fler banker och en blomstrande förtroendeindustri följde snart.
År 2019 hade staten mer än 100 förtroendeföretag med sammanlagda tillgångar på cirka 370 miljarder dollar. Ett enda företag, South Dakota Trust Company LLC, skryter på sin webbplats med att ha mer än 100 miljarder dollar i tillgångar under administration, med mer än 100 miljarder och 300 “centimillionaire” -kunder. Internationella familjer från 54 länder står för 15% av sina kunder, enligt webbplatsen.
Delaware lanserade sin kreditkorts- och finansiella tjänstebransch 1981. Staten övervakar nu 47 statliga och nationella förtroendeföretag med cirka 3,8 dollar miljarder i tillgångar.
Det är också företagets hem mer än 1,6 miljoner affärsenheter, inklusive aktiebolag vars medlemskap och verksamhet vanligtvis inte är föremål för offentlig granskning. Franchiseskatter på affärsenheter representerar statens näst största inkomstkälla efter personliga inkomstskatter, vilket omsatte nästan 1,3 miljarder dollar förra året.
🗞️ Läs den bästa undersökande journalistiken i Indien. Prenumerera på Indian Express e-Paper här.
Vad lockar pengar till dessa stater?
En viktig anledning till att många rika människor vänder sig till vissa stater som skatteparadis är att deras lagstiftare har avskaffat “regeln mot evigheter”. Att eliminera regeln har gjort det möjligt att etablera så kallade dynastitrust, där rikedom kan överföras från generation till generation samtidigt som man undviker federala fastighetsskatter.
Lagar i South Dakota och Delaware tillåter också “trusts för tillgångsskydd”, som skyddar rikedom från fordringar mot borgenärer. Sådana förtroenden kan vara attraktiva för rika advokater och läkare som ett sätt att skydda sina tillgångar från krav på felaktigheter.
De kan också användas för att skydda tillgångar från före detta makar, framtida makar, missnöjda affärspartners eller arga kunder. . Båda staterna har en mängd andra lagar som ger förmögna människor stor flexibilitet när det gäller att etablera, kontrollera och ändra förtroenden som de finner lämpligt.
Skatteflykt är en annan stor dragning. Medan de flesta stater tar ut en skatt på förtroendeinkomster, är trust som är etablerade i Delaware inte föremål för statlig inkomstskatt om mottagarna inte är invånare i Delaware. South Dakota beskattar inte personlig inkomst, företagsinkomst eller kapitalvinster.
Pandora Papers avslöjar hur utländska politiska och företagsledare eller deras familjemedlemmar flyttade pengar och andra tillgångar från sedan tidigare etablerade skatteparadis till amerikanska förtroendeföretag. 📣 GÅ MED NU 📣: Express Explained Telegram Channel
Vad sägs om integritetsskydd?
Pandorapappren avslöjade hur hundratals politiker, kändisar, religiösa ledare och narkotikahandlare har använt skalföretag och förtroende för att dölja sin förmögenhet och sina investeringar.
”Pandora Papers handlar om individer som använder sekretessjurisdiktioner, som vi skulle kalla skatteparadis, när målet är att undvika skatter ,? sa Steve Wamhoff, chef för federal skattepolitik vid det vänsterlutade institutet för beskattning och ekonomisk politik i Washington.
South Dakota tillhandahåller omfattande integritetsskydd för tillgångar som innehas i förtroenden, inklusive försegling av förtroendelaterade domstolar handlingar och domstolsförfaranden.
Delaware är en populär plats för registrering av aktiebolag, som kan omfatta skalföretag som inrättats specifikt för att dölja tillgångar eller finansiella transaktioner. Delaware -lag kräver inte offentliggörande av namn på LLC -ägare eller medlemmar.
Nyhetsbrev | Klicka för att få dagens bästa förklarare i din inkorg
Hur tjänar staterna på det?
Förtroendeindustrin kan vara lukrativ, inte bara för rika människor och företag som hjälper dem att skydda tillgångar, utan också för statskassor.
I South Dakota uppgick fondbalansen från statens bankfranchiseskatt, som inkluderade franchiseskatter som betalades av förtroendeföretag, till mer än 44,6 miljoner dollar under budgetåret 2020, upp från 34,7 miljoner dollar föregående år och mer än dubbelt så mycket som i 2015.
Delaware samlade in nästan 81 miljoner dollar i franchiseskatter från banker och förtroendeföretag under budgetåret 2020. Bankfranchiseskattbetalare är befriade från Delawares företagsinkomstskatt. Men den totala effekten av förtroendeindustrin är mycket större. En rapport från 2011 på uppdrag av en koalition av advokatbyråer och bankinstitutioner i Delaware uppskattade att out-of-state trusts hade bidragit mellan $ 600 miljoner och $ 1,1 miljarder per år till Delawares ekonomi.
Görs något åt det?
Medan vissa i kongressen kräver en tätare granskning av förtroendeföretag som arbetar med utländska kunder har svaret på Pandora Papers i Delaware hittills tystats. < /p>
Rony Baltazar, en talesman för Delaware Department of State, sa att byrån inte är medveten om några uppmaningar från lagstiftare eller skatterättsliga grupper att ändra hur staten hanterar registrering av företag eller trusts.
Federal tjänstemän, under tiden , har tagit sikte på vissa integritetsskydd med antagande tidigare i år av Corporate Transparency Act. Lagen kräver att många företag identifierar sina “förmånliga ägare” som utövar betydande kontroll över ett företag, eller som äger eller kontrollerar minst 25% av ägarintressena, till finansdepartementets finansiella brottstjänstnätverk, eller FinCEN.
Lagen syftar till att förbjuda anonyma skalföretag som kriminella och utländska tjänstemän har använt för att dölja ekonomiska affärer och tvätta pengar, men det inkluderar undantag och undantag. Termen ”verklig ägare” gäller bland annat inte för en person vars enda intresse i företaget är genom en arvsrätt.
-
- Indian Express-webbplatsen har betygsatt GRÖN för sin trovärdighet och trovärdighet av Newsguard, en global tjänst som rankar nyhetskällor för sina journalistiska standarder.
-
