La belle-fille de Vasundhara avait un cabinet dans le paradis fiscal du Belize

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La déclaration de Dushyant Singh sur ses actifs et passifs et ceux de Niharika, faite avec ses documents de candidature pour les élections de Lok Sabha de 2009, 2014 et 2019, ne faisait aucune mention d'Octavia Limited.

Niharika Raje, épouse du député du BJP Dushyant Singh et belle-fille du chef du BJP et ancien ministre en chef du Rajasthan Vasundhara Raje, est nommée dans les Pandora Papersen tant que « bénéficiaire bénéficiaire » d'une entité au Belize, un paradis fiscal en Amérique centrale.

Selon les dossiers du cabinet d'avocats panaméen Alcogal (Aleman, Cordero, Galindo & Lee), Niharika Raje est un « bénéficiaire effectif » d'Octavia Limited, constituée au Belize.

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Une déclaration de Rendor Overseas SA, basée au Panama, le 12 novembre 2010, a déclaré : « Nous n'avons aucun intérêt bénéficiaire dans la détention d'une action ordinaire de 1 USD chacune en notre nom dans le capital d'Octavia Limited de 60 Market Square, Belize City, Belize… la totalité de ladite action étant détenue pour Niharika Raje de Lekha Vihar, Scindia Potteries, Near Bikaji Cama Place Flyover, 110066 New Delhi, Inde absolument (ci-après appelé le Bénéficiaire Effectif). »

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L'adresse, selon le site Web de Lok Sabha, est celle de feu Vijaya Raje Scindia, mère de Vasundhara Raje.

La déclaration de Rendor Overseas indiquait qu'elle « exécuterait les pouvoirs qui nous sont conférés en tant que détenteurs de la part susmentionnée de telle manière » que Niharika « pourrait ordonner (y compris la nomination de mandataires) et lui rendra compte » de « toutes les sommes au titre de dividende, bonus ou autre que nous recevrons ou auxquels nous aurons droit en raison de la part susmentionnée”.

« En cas d'incapacité, nos successeurs seront liés par ces engagements, », a-t-il déclaré.

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La déclaration de Dushyant Singh sur ses actifs et passifs et ceux de Niharika, faite avec ses documents de candidature pour les élections de Lok Sabha de 2009, 2014 et 2019, ne faisait aucune mention d'Octavia Limited.

Rendor Overseas SA figurait également dans la liste des Panama Papers comme l'une des entités qui était actionnaire de certaines autres sociétés.

Une recherche dans le registre des sociétés du Belize montre maintenant qu'Octavia Limited est une société «inactive».

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Répondant aux questions de l'Indian Express, Dushyant Singh, au nom de sa femme malade, a déclaré : “Ceci est en réponse à votre e-mail… Mme Niharika Raje n'a aucune relation avec une société offshore.”

Alcogal, répondant aux questions du Consortium international des journalistes d'investigation, avec lequel l'Indian Express a collaboré à cette enquête, a déclaré : « … Répondre à vos questions, ou rectifier ou clarifier vos déclarations, au mieux de nos capacités, pourrait entraîner une violation des lois et nos devoirs éthiques envers nos clients. La loi nous interdit expressément de divulguer publiquement des informations sur les bénéficiaires effectifs ou les actionnaires, ou de confirmer si un SAR (rapport d'activité suspecte) a été déposé ou non, autrement qu'aux autorités compétentes. »

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