Diese Woche festgenommen, erhielt die Frau des Unitech-Promoters Offshore-Trust, Dominica-Pass

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Vor sechs Jahren gründete Sanjay Chandras Frau Preeti Chandra, der Promoter der Unitech Group, eine Offshore-Familien-Truststruktur und wechselte ihre Nationalität.

Vor sechs Jahren, als verzweifelte Hauskäufer gegen den Promoter der Unitech Group, Sanjay Chandra, vor Gericht gingen, gründete seine Frau Preeti Chandra eine Offshore-Familien-Truststruktur und änderte ihre Nationalität, Aufzeichnungen in den Pandora Papers, die von The Indian Express untersucht wurden zeigen.

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Aufzeichnungen des Unternehmensdienstleisters Trident Trust zeigen, dass die Unitech Group bereits 2009 mit der Bedienung eines 210-Millionen-Dollar-Darlehens der Credit Suisse für Investitionen in Immobilienprojekte in Indien.

Am vergangenen Montag wurden Preeti Chandra und Sanjay Chandras Vater Ramesh Chandra von der Durchsetzungsbehörde festgenommen, die den Geldwäschefall Unitech untersuchte. Im März hatte die Notaufnahme sie daran gehindert, einen Flug in Delhi zu besteigen. Die Agentur behauptete, sie sei “an der Wäsche und der Stapelung von Geldern beteiligt, die von Hauskäufern eingezahlt wurden”.

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Anfang dieser Woche hat der Oberste Gerichtshof eine „vollständige strafrechtliche Untersuchung“ zu den Vorwürfen der Absprachen bestimmter Beamter des Gefängnisses von Tihar mit Sanjay Chandra und seinem Bruder Ajay Chandra freigegeben, während sie im Gefängnis saßen. Im August wurde die Trennung beider angeordnet und in Gefängnisse in Mumbai verlegt.

Zwischen der Verhaftung ihres Mannes im Jahr 2011 im Rahmen des 2G-Spektrum-Betrugs und im Jahr 2017 wegen angeblichen Betrugs von Eigenheimkäufern gründete die Modedesignerin Preeti Chandra, immer noch indische Staatsbürgerin, zwei Unternehmen und eine Familienstiftung auf den Britischen Jungferninseln.

Die im März 2015 gegründete Trikar International Inc (BVI) sollte Vermögenswerte für den Family Trust halten, der mit Preeti als Protektor gegründet wurde. Bellmora Ltd (BVI) wurde im Mai 2015 als „benannter Begünstigter des Chandra Family Trust“ gegründet, um Investitionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien sowie ein Bankkonto in Emirates NBD, Dubai, zu halten.

Der Chandra Family Trust hielt alle 50.000 Aktien von Trikar International, die von Trikar Advisors DMCC (Dubai) finanziert wurden; Trikar General Trading FZE (Sharjah); und “Modedesign-Unternehmen.”

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Im September 2015 unterzeichnete Preeti eine Solvenzerklärung und schwor, dass “kein Ereignis eingetreten ist, von dem ich Grund zu der Annahme habe, dass es zu einer Forderung führen wird”. von Dritten gegen mich erhoben wird“ und dass keines ihrer Vermögenswerte „aus“ Geldwäsche stammt.

Im April 2016 erhielt Preeti ihren Pass vom Commonwealth of Dominica, das kein Auslieferungsabkommen mit Indien hat.

Und einen Monat später übertrug sie alle Aktien von Trikar General Trading FZE (Sharjah) von Trikar International für 150.000 Dirham an sich.

Ende 2016 beschloss sie, den Familien-Trust und Trikar International aufzulösen. In einer Selbstauskunft im April 2017 erklärte sich Preeti als Steueransässige der VAE und Dominica.

Preeti Chandra und ein in Dubai ansässiger indischer Wirtschaftsprüfer, der als Direktor bei Trikar International (BVI) tätig war, reagierten nicht auf Anfragen von The Indian Express.

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Aufzeichnungen in den Pandora Papers zeigen auch, wie die Credit Suisse Alarm wegen zweier „verbundener Einheiten der Unitech Group“ in Zypern schlug, obwohl die Unitech Group in Marktturbulenzen geriet.

Zwischen Januar und Juli 2008 gewährte die Credit Suisse (Singapur) den beiden zypriotischen Unternehmen 210 Millionen US-Dollar (damals rund 850 Mrd. Rupien) für Investitionen in Land- und Immobilienprojekte wie Hotels und Sonderwirtschaftszonen in Indien.

The Darlehen wurden mit Aktien der Unitech Group zu 325 Prozent des Wertes besichert. Darüber hinaus werden die Anteile der zyprischen Unternehmen — Dareno Holdings Ltd und Rockslide Investments Ltd — wurden zusammen mit Anteilen an zugrunde liegenden indischen Firmen verpfändet.

Bis Juni 2008 hatte Dareno Holdings, die 165 Millionen US-Dollar von der Credit Suisse geliehen hatte, Investitionen im Wert von 116 Millionen US-Dollar über 49-prozentige JVs mit Vectex Holdings Ltd (Zypern, 25 Millionen US-Dollar) und Crowbel Holdings Ltd (Zypern, 40 Millionen US-Dollar) getätigt; und an 100-prozentigen Tochtergesellschaften Ranchero Services Ltd (Zypern, 12 Mio. USD), Hedisa Holdings Ltd (Zypern, 18 Mio. USD), Albium Holdings Ltd (Zypern, 15 Mio. USD) und Legal Value Technology Services Pvt Ltd (Indien, 6 Mio. USD).< /p>

Im selben Jahr, inmitten einer schweren Kreditklemme auf dem Markt, stürzte die Unitech-Aktie von Rs 500 auf unter Rs 80 ab

Während dieser Zeit wies ein britischer Manager der Trident Trust Company, die mehrere Offshore-Gesellschaften für die Chandras betreute, in einer internen E-Mail an, dass die Finanzdaten der zyprischen Firmen die Credit Suisse beunruhigten Projekte unterhalb der Kosten.“

Die Kreditvergabe basierte ohnehin „auf dem erwarteten langfristigen Wert, als das Hotel entwickelt und verkauft wurde, nicht auf dem heutigen Wert“ und „wenn es um den 'Crunch' ging, denkt die Credit Suisse heute nur an CYA (cover your a**),“ schrieb der Trident-Manager.

Im Mai 2009 waren Dareno Holdings und Rockslide Investments mit ihren Schulden in Verzug und Credit Suisse hielt ihre Aktien bis Oktober 2009.

Die Aufzeichnungen zeigen auch, dass im Oktober 2007 , bot die Credit Suisse Sanjay Chandra eine Fazilität in Höhe von 40 Millionen US-Dollar für den Kauf eines gebrauchten Bombardier Global Express-Flugzeugs an. Sie zeigen jedoch nicht, ob das Darlehen zustande gekommen ist.

In einer E-Mail sagte ein Sprecher der Credit Suisse: „Die Credit Suisse äußert sich nicht zu potenziellen oder bestehenden Kundenbeziehungen. Die Credit Suisse führt ihre Bankgeschäfte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften in den Märkten, in denen sie tätig ist.”

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