Pandora Papers : une importante vente aux enchères d'œuvres d'art liée à l'embrayage des sociétés offshore

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Minal et Dinesh Vazirani ont été les fondateurs de Saffronart, l'une des plus grandes maisons de vente aux enchères d'art du pays.

Saffronart, l'une des plus grandes maisons de vente aux enchères d'art du pays, figure dans les Pandora Papers sur un groupe de sociétés offshore constituées par ses fondateurs Minal et Dinesh Vazirani.

La maison de vente aux enchères, fondée par le couple en 2000, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 4,39 millions de dollars pour 2018.

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Les dossiers du cabinet d'avocats panaméen Alcogal montrent qu'en 2006, les Vaziranis ont enregistré un ensemble de sociétés dans les îles Vierges britanniques (BVI) et que certaines étaient « en règle » au moins jusqu'en janvier 2017.

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Les entités phares enregistrées étaient Saffronart Management Corporation ; Brush Strokes Investments Corporation; et Blue Cube Investments Limited. Les données montrent qu'il y a eu des participations croisées entre ces entités avec une valeur élevée d'actions émises au fil des ans.

Les dossiers des propriétaires bénéficiaires montrent Dinesh Vazirani comme le BO de Brush Strokes et Minal Vazirani de Blue Cube. Les autres entités offshore liées à Saffronart sont Matchstick Investments Corporation (enregistrée en 2006 aux BVI) et la société mauricienne Planet Saffron Management Company LLC – cette dernière a été intégrée et fusionnée dans Saffronart Management Corporation en 2012 après une réunion du conseil d'administration à Maurice.

Les actifs nets de Planet Saffron Management Company, selon les archives, sont déclarés à 1,68 million de dollars. L'« adresse de service » de Saffronart Management Corporation est Neuchâtel, une ville de Suisse.

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En 2007, les Vaziranis, selon les archives, ont été parmi les premiers administrateurs de Saffronart Management Corporation. Parmi ses actionnaires figuraient Deepak Shahdadpuri (197 actions) et Dinesh Moorjani (861 actions). Tous deux sont membres du conseil d'administration de la société indienne Saffronart avec Dinesh Moorjani également répertorié comme son co-fondateur.

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Dans un e-mail à The Indian Express, Dinesh Vazirani a déclaré : « Saffronart en tant que groupe a des intérêts commerciaux dans divers pays du monde. Toutes les sociétés du groupe ont été constituées dans le strict respect des lois de leur juridiction opérationnelle. De plus, toutes les divulgations légales et fiscales requises par la réglementation indienne ont été faites à l'égard de ces sociétés. »

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