Pandora Papers : un milliardaire singapourien né en Inde et lié à de puissants emprunte une route offshore

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Arvind Tiku est classé par Forbes en 2021 comme la 18e personne la plus riche de Singapour avec une valeur nette de 2,2 milliards de dollars.

Arvind Tiku, 51 ans, né en Inde, classé par Forbes en 2021 au 18e rang des plus riches de Singapour avec une valeur nette de 2,2 milliards de dollars, a créé le Sai Charan Investment Holding Trust à Singapour, dont Auctus Investments Ltd, une société des îles Vierges britanniques, est le principal véhicule de détention d'investissement avec des actifs de 199,4 millions de dollars, montrent les dossiers de Trident Trust, une société mondiale de services aux entreprises dont le siège est aux BVI.

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Tiku n'est pas qu'un homme d'affaires de plus. Ses associés commerciaux incluent LN Mittal, président de la plus grande entreprise sidérurgique et métallurgique au monde, ArcelorMittal, et Timur Kulibaev, gendre de l'ancien président du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

Lors de la vérification des informations d'identification à l'aide du service World-Check proposé par Thomson Reuters, Trident Trust avait signalé à Tiku un drapeau rouge, compte tenu de son association avec Kulibaev et Mittal (tous deux des personnes politiquement exposées), et a demandé un contrôle de diligence raisonnable renforcé à son encontre. Il a été présenté comme le bénéficiaire effectif de KazStroyService Global BV, une société contrôlée par Tiku, LN Mittal, Timur Kulibaev et Goldman Sachs.

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L'Indian Express l'a corroboré de manière indépendante. Le rapport annuel 2013 de la société énergétique britannique Nostrum Oil and Gas met en évidence KSS Global en tant qu'entité contrôlée indirectement par les quatre et en tant que bénéficiaire effectif de 26,6 % de la société britannique.

Le profiler parmi les 50 le plus riche de Singapour, Forbes a déclaré que Tiku avait quitté l'Inde à l'âge de 18 ans pour étudier l'ingénierie mécanique en Russie et a travaillé comme négociant en matières premières avant de s'aventurer dans le pétrole et le gaz au Kazakhstan.

Document qui répertorie Arvind Tiku comme bénéficiaire effectif.

Aujourd'hui, il est le fondateur et président du groupe d'AT Capital Pte Ltd, une société de capital-investissement de Singapour, avec 2,5 milliards de dollars d'actifs répartis dans des secteurs tels que l'immobilier, l'hôtellerie, les ressources naturelles, l'ingénierie et la construction.

Répondant aux questions de The Indian Express, Hywel Phillip, avocat général, AT Capital Pte Ltd, a déclaré : « M. Tiku est un Indien non-résident depuis 1998. Le groupe AT Capital n'est pas propriétaire de KSS Global. Le groupe AT Capital a vendu sa participation dans KSS en 2018 en même temps que d'autres actionnaires dont Goldman Sachs. exposer

Tiku a créé le Sai Charan Trust dans les îles Anglo-Normandes, à Guernesey, en août 2011. L'administrateur du Sai Charan Trust est Standard Chartered Trust (Guernsey) Limited. Il s'agit d'une fiducie discrétionnaire créée pour la planification successorale de Tiku, qui est également le « constituant » et le « propriétaire bénéficiaire ultime ». En termes simples, il est propriétaire de tous les actifs attribués à la Fiducie. Son épouse Niharika Tiku est la « protectrice » de la fiducie, selon les documents. Auctus Investments est le titulaire du compte de la fiducie.

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Alors qu'un « constituant » est une personne qui établit la fiducie, un « protecteur » supervise généralement le fiduciaire. Le fiduciaire, dans ce cas, Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd, administre toutes les affaires de la fiducie sur la base des instructions du « constituant » – Arvind Tiku.

Phillip a déclaré que le groupe AT Capital est détenu par deux fiducies discrétionnaires irrévocables, dont The Sai Charan Investment Holding Trust. “Les bénéficiaires des fiducies établies par M. Tiku ne comprennent que lui-même et les membres de sa famille immédiate et aucune autre personne”, a-t-il déclaré.

À la question de savoir si tous les actifs ont été déclarés, Phillip a déclaré : « Tous les actifs/revenus pertinents devant être divulgués au service de l'impôt sur le revenu en Inde, à Singapour et/ou dans toute autre juridiction fiscale ont été déclarés et payés. »

Auctus Investments, la société des BVI, constituée en février 2013, détient le portefeuille d'investissement conservé dans les succursales de Standard Chartered Bank à Hong Kong et à Singapour. Cela comprend les comptes de trésorerie, les obligations, les actions et les fonds communs de placement, évalués à 199,7 millions de dollars. L'administrateur de Sai Charan Trust – Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd – a fourni des actionnaires, des administrateurs et des secrétaires désignés pour Auctus Investments, le tout contre rémunération. Arvind Tiku et le fiduciaire sont nommés « propriétaires effectifs » de cette société d'investissement.

Auctus Investments est l'unique actionnaire de plusieurs sociétés, dont deux sociétés des BVI, Starlet Group Holdings Inc et Swift Ventures Assets Ltd.

Ces deux sociétés des BVI ont été créées principalement pour détenir des actifs immobiliers et des comptes bancaires dans le Royaume-Uni, et le « bénéficiaire bénéficiaire » pour les deux est The Sai Charan Trust. Starlet, selon les documents, possède une propriété de 34,7 millions de dollars à Londres et Swift une propriété de 1,9 million de dollars, toujours à Londres.

Outre ces deux, Auctus Investments et Arvind Tiku, sont également nommés «propriétaires effectifs» d'AT Investments Ltd, qui détient des actifs d'une valeur estimée à 26 millions de dollars. Tiku est également le bénéficiaire effectif de Darley Central Asia Ltd, dont le nom a été changé en Painite Holdings Ltd, à compter d'avril 2017, car son investissement n'était pas en Asie.

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