Pandora Papers: Suris nahm Steueroasen-Route zu Hotelprojekten in Dubai, London

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Eine Express-Untersuchung der Pandora Papers enthüllt, wie Einzelpersonen und Unternehmen alles daran setzen, sich einer Entdeckung zu entziehen, indem sie Gesetzeslücken zu Hause und die laxe Rechtsprechung von Steueroasen ausnutzen.

Geschichtete Eigentumsstrukturen, auf die im Rahmen der Pandora Papers-Untersuchung zugegriffen wurde, enthüllen die Offshore-Fußabdrücke der Promoter der Bharat Hotels Group, die im Zusammenhang mit ihren „unbekannten ausländischen Vermögenswerten“ vom Central Board of . durchsucht wurden Direkte Steuern (CBDT) im Januar 2020.

Laut Aufzeichnungen von Trident Trust (BVI), einem Unternehmensdienstleister, der von The Indian Express untersucht wurde, wurden die Anteile von Bharat Hotels Promoter Jyotsna Suri an den Hotelprojekten Dubai und London von einer Offshore-Tochtergesellschaft von Deeksha Holdings Limited gehalten, dem größten Aktionär (40,41 % ).https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

Der Saldo wurde zwischen Suri's Premium Exports Limited (8%), ihrem Bruder Jayant Nanda's seit der Auflösung des panamaischen Unternehmens Richmond Enterprises SA (15%), aufgeteilt. und Sohn Keshav (4%).

Deeksha Holdings gründete 1993 eine Tochtergesellschaft Premium Holdings Limited auf der Isle of Man. Dieses Unternehmen besaß 33,3% in Cavern Hotel and Resort FZCO (Dubai), ein Joint Venture zwischen Bharat Hotels und dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Immobilienentwickler Nakheel für die Entwicklung eines Hotels in Dubai.

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Außerdem hielt die Bharat Hotels Group 16.67 % an Cavern Hotel and Resort FZCO (Dubai) über seine indische Tochtergesellschaft Prima Buildwell Pvt Ltd.

Premium Holdings (IoM), Show Records, besaß auch Grand Hotel and Investments Limited, ein 2005 gegründetes BVI-Unternehmen, bei dem Suri der „Hauptbegünstigte“ war. Dieses BVI-Unternehmen war alleiniger Aktionär von St. Olave's Limited, einem britischen Unternehmen, das im März 2016 gegründet wurde, bevor es im Dezember 2016 das Eigentum an ihren in Dubai ansässigen Bruder Jayant Nanda übertrug.

Im Rahmen eines 10-Jahres-Vertrags unterschrieben im Jahr 2017, zeigt einen Entwurf des Red Hering-Prospekts, der 2018 bei SEBI eingereicht wurde, gewährte Bharat Hotels Limited St. Olave's Limited die Rechte zur Nutzung der Marke LaLit für sein im November 2016 eröffnetes Londoner Hotel und übernahm die Verantwortung für die Verwaltung des Geschäftsbetriebs für eine Gegenleistung von 7% des Bruttojahresumsatzes des Hotels.

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Jyotsna Suri, Jayant Nanda und leitende Angestellte von Bharat Hotels Limited haben auf Anfragen von The Indian Express nicht geantwortet.

Aufzeichnungen zeigen, dass Trident Trust (BVI) im Juli 2018 Informationen über Grand Hotel and Investments Limited (BVI) an die beim Finanzministerium des Landes eingerichtete Internationale Steuerbehörde übermittelte (siehe Grafik).

Records hat Suri als wirtschaftlichen Eigentümer von Grand Hotel and Investments Limited in BVI.

Laut dem von St Olave's Limited (UK) eingereichten Jahresabschluss ist das Unternehmen auf die finanzielle Unterstützung von Premium Holdings Limited (IoM) angewiesen. Im Jahr 2019 hat Grand Hotel and Investments Limited (BVI) ein Darlehen der Yes Bank mit St Olave's Limited als Belastungsgeber (Hypothekengeber) für eine nicht näher bezeichnete Immobilie in Anspruch genommen.

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Bis 2016, als es aufgelöst wurde, hielt ein BVI-Unternehmen, Perennial Investments Limited, Vermögenswerte im Wert von 6,1 Millionen US-Dollar in Aktien und Barmitteln für den Oasis Trust, der 1992 mit Jyotsna Suri als Beschützerin und ihrem verstorbenen Ehemann Lalit Suri . gegründet wurde als Settlor.

Jyotsna, ihr Sohn Keshav, die Töchter Divya, Deekhsha, Shradha, Schwager Ramesh und seine Frau Ritu sowie Bruder Jayant Nanda wurden als Nutznießer genannt.

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