Une enquête express sur les Pandora Papers révèle comment les particuliers et les entreprises repoussent les limites pour échapper à la détection, en utilisant des failles dans la loi nationale et la juridiction laxiste des paradis fiscaux.
En 2007, moins de deux ans après la fusion d'Emaar, basée à Dubaï, et de MGF, propriété de Shravan Gupta, une société des îles Vierges britanniques (BVI) a investi 2 millions de dollars dans la coentreprise, selon les Pandora Papers.
Gupta était le bénéficiaire effectif d'une société aux BVI où son ministère des Finances a publié deux avis après que son nom a fait surface dans la liste des titulaires de comptes indiens de la banque HSBC (Genève).
Une résolution sur Asiatrust Limited, fournie par AsiaCiti Trust, montre qu'en 2007, Zala Holdings Limited (ZHL), BVI , a investi 2 millions USD dans Emaar MGF avec ANI Capital Holdings India Limited, îles Caïmans. La participation à 100 % de ZHL appartenait à Churchill Trust, aux Îles Cook. Asiatrust Limited, également basée aux Îles Cook, était administrateur du Churchill Trust.
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Gupta fait face à des cas en Inde. Son nom, ainsi que celui de sa femme Shilpa, ont été trouvés dans la liste HSBC (Genève) des titulaires de comptes indiens publiée début 2015. Il y avait un solde total de 33,8 millions dans leurs comptes en 2006-07.
Maintenant, les documents du chapitre BVI du cabinet d'avocats panaméen Alcogal (Aleman, Cordero, Galindo & Lee) montrent que Gupta était l'UBO (Ultimate Beneficial Owner) d'Itasca International Limited, BVI, constituée le 1er juillet 2009.
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Les actionnaires d'Itasca International Limited, BVI, dont The Amrita Trust, Suisse. Alcogal était le « premier agent enregistré » de la société. Itasca a été dissoute en 2013.
Gupta est l'homme derrière la société de développement immobilier Emaar MGF. Emaar Properties, basée à Dubaï, est entrée en Inde en 2005 et a investi environ 8 500 crores de roupies sur le marché immobilier par le biais de sa coentreprise Emaar MGF. Mais la MGF d'Emaar et Gupta a décidé de se séparer le 11 avril 2016 — plus d'un an après que Gupta et sa femme ont été retrouvés sur la liste HSBC (Genève).
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En fait, lorsque Itasca a été constituée, Fernando A Gil, un citoyen panaméen, était son seul administrateur. Le 2 novembre 2009, Gil a émis un certificat d'actions pour 50 000 actions d'Itasca de 1 USD chacune en faveur de The Amrita Trust, Suisse. Alcogal avait également classé Gupta comme « PEP » (personne politiquement exposée).
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Moins d'un an après la publication de la liste HSBC, le 1er février 2016, l'Autorité fiscale internationale (ITA), relevant du ministère des Finances des BVI, a envoyé un avis à Alcogal de produire le « Registre des actionnaires et des administrateurs de la société ( Itasca) » et « détails des bénéficiaires effectifs de l'entreprise ainsi que des documents de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle ». Un autre avis a été envoyé le 29 février 2016 pour fournir une « description des activités commerciales de la société ».
En réponse au premier avis, Alcogal a déclaré le 15 février 2016 : « Le bénéficiaire effectif de la société est M. Shravan Gupta. Il a également déclaré: «Nous avons demandé des documents de diligence raisonnable à notre client. Nous les fournirons une fois reçus.”
Au deuxième avis, Alcogal a informé ITA le 18 mars 2016, que « sur la base des informations qui nous ont été fournies par notre client intermédiaire, la société (Itasca) a été utilisée pour détenir des comptes bancaires ». Moins d'un mois après la dernière réponse, le 11 avril 2016, Emaar et MGF ont décidé de se séparer.
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Le 15 décembre 2018, la Direction de l'exécution (ED) a saisi les actifs de Gupta d'une valeur de 10,28 crores de roupies au lieu des actifs détenus à l'étranger. L'ED a déclaré que, selon son enquête, Gupta détenait 1,54 million de dollars sur son compte bancaire maintenu auprès de HSBC, en Suisse.
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Le 8 février de cette année, l'ancien partenaire de la coentreprise de Gupta, Emaar, a déposé un FIR à Gurugram contre lui, sa femme et cinq associés pour avoir prétendument trompé Emaar de près de Rs 180 crore dans le cadre d'un accord foncier illégal. Le FIR a allégué que Gupta, qui était l'ancien directeur général de la coentreprise Emaar MGF, avait également trompé le Département de l'aménagement du territoire (DTCP) de l'Haryana avec un « transfert injuste » de parcelles de terrain en utilisant des « documents falsifiés ».
< p>Gupta et sa femme n'ont pas répondu aux questions de l'Indian Express.
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