BR Shetty wurde vom Karnataka High Court angewiesen, sein Vermögen sauber zu machen.
Bis vor zwei Jahren galt Bavaguthu Raghuram Shetty, der in den 1970er Jahren von Karnataka in den Golf einwanderte, um ein weltweites Imperium für das Gesundheitswesen und das Gastgewerbe aufzubauen, als einer der reichsten Inder, der auf der Forbes-Liste der Milliardäre mit Netz steht im Wert von 3,15 Milliarden US-Dollar.
Heute droht ihm ein Reiseverbot. Angeklagt vom Obersten Gerichtshof von Karnataka, wurde ihm gesagt, er solle sein Vermögen sauber halten. Dies, nach einem 2020-Bericht der Investmentfirma Muddy Waters, hob seine hohen Kreditaufnahmen hervor, die heute auf 6,6 Milliarden US-Dollar festgelegt sind. Seine Vermögenswerte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und seine Unternehmen an der Londoner Börse wurden eingefroren. Shetty ist zurück in Bengaluru – nur um sich der Anklage wegen Nichtrückzahlung von Schulden bei einer Reihe indischer Banken zu stellen.
Lesen Sie auch |Pandora Papers: Harish Salve kauft BVI-Firma, um Wohnung in London zu erwerben
Die Kredite, deren Bürge er war, belaufen sich auf Rs 2.000 crore an die Bank of Baroda und Rs 800 crore an die Punjab National Bank. Am 14. November 2020 wurde Shetty die Erlaubnis verweigert, von Bengaluru in die VAE zurückzufliegen.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Einst berühmt für seine Rolls-Royce-Flotte, Privatjets und Yachten, steht Shetty heute unter starkem Druck von Kreditgebern und Banken, seine vollständige Liste von Vermögenswerten, Beteiligungen und Investitionen bekannt zu geben. Im April dieses Jahres sagte der Oberste Gerichtshof von Karnataka: „Prima facie scheint es, dass (Shetty) es abgelehnt hat, seine anderen Vermögenswerte offenzulegen… es wird befürchtet, dass die Angeklagten über ihr Vermögen verfügen können, sodass dieses bis zum Erlass eines Urteils gegen sie oder die von ihnen kontrollierten Unternehmen/Unternehmen verschwinden würde.“
Die Unterlagen des Trident Trust zeigen, dass ein BVI-Unternehmen, Brave City International Holdings Inc, im August 2013 mit .000 als genehmigtem Kapital und Shetty als Direktor gegründet wurde. Seine Beteiligung wurde auf die anderen BVI-Unternehmen von Shetty aufgeteilt. Lesen Sie auch |Pandora Papers: Suris nahm Steueroasen-Route zu Hotelprojekten in Dubai, London
Aber jetzt zeigen die Pandora Papers, dass Shetty ein komplexes Offshore-Firmennetzwerk in Jersey und den British Virgin Islands aufgebaut hat, hauptsächlich im Jahr 2013, und diese Unternehmen halten Anteile an Niederlassungen seines Flaggschiffunternehmens Travelex Holdings Limited mit Sitz in Großbritannien.
🗞️ Lesen Sie den besten investigativen Journalismus in Indien. Abonnieren Sie hier das E-Paper von The Indian Express.
Ein bis Oktober 2017 aktualisiertes „Unternehmensdiagramm“ in den geheimen Daten zeigt, dass Travelex 81 separate Unternehmen hatte, darunter in der Schweiz, in Panama und in Brasilien , China und Japan, neben den USA und Großbritannien.
Die Unterlagen des Trident Trust zeigen, dass ein BVI-Unternehmen, Brave City International Holdings Inc, im August 2013 mit 50.000 USD als genehmigtem Kapital und Shetty als Direktor gegründet wurde . Seine Beteiligung wurde auf die anderen BVI-Unternehmen von Shetty aufgeteilt.
Zu den weitreichenden Genehmigungen, die Shetty als Direktor von Brave City International Holdings im Jahr 2013 erteilt wurden, gehörte die Befugnis, Bankkonten zu eröffnen und zu schließen; Geschäfte zu verwalten, einschließlich der Einziehung aller Gelder, die wem auch immer zustehen; und um mit Regierungsbehörden/Freizonenbehörden umzugehen, einschließlich der Unterzeichnung aller Dokumente.
Die Daten von Trident Trust zeigen, dass mehrere Mitglieder von Shettys Familie zu den Aktionären dieser Offshore-Unternehmen gehören.
Shettys Frau Chandrakumari Raghuram Shetty hält die Hälfte (25.000 Aktien im Wert von jeweils 1 USD) von BRS Investments und sein Sohn Binay Shetty ist als einer der Direktoren von Travelex Holdings Limited gelistet. Sein Bruder Bavaguthu Sachinananda Shetty wurde auch als Direktor von SFG Inc, einem anderen Unternehmen, das 2013 in den BVI gegründet wurde, mit einem genehmigten Kapital von 50.000 USD nominiert.
Um sich um die Krankheit seines Bruders zu kümmern, reiste Shetty letztes Jahr nach Indien. Sachinananda verstarb im März 2020 und kurz darauf zogen indische Banken mit Rückforderungsverfahren gegen Shetty ein. Aufgrund des in seinem Namen herausgegebenen Look Out Circular durfte er Bengaluru nicht verlassen.
Auf Anfragen von The Indian Express sagte Shishir Shetty, Shettys Neffe: In vielen Gerichtsbarkeiten ist es möglicherweise nicht angemessen, dass Dr. Shetty im Moment eine Stellungnahme abgibt.“
- Die Indian Express-Website hat wurde von Newsguard, einem globalen Dienst, der Nachrichtenquellen nach ihren journalistischen Standards bewertet, für seine Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit mit GRÜN bewertet.
© The Indian Express (P ) GmbH