Chypre via les îles Vierges britanniques : une famille d'agents d'armes élargit son empire

0
79

Bhanu Choudhrie est le fils aîné de l'agent d'armement britannique d'origine indienne Sudhir Choudhrie qui a fait l'objet d'enquêtes en Inde et au Royaume-Uni pour fraude présumée et irrégularités financières.

Chypre est le dernier point sur la carte des entités offshore liées à Bhanu Choudhrie, le fils aîné de l'agent d'armes britannique d'origine indienne Sudhir Choudhrie, qui a fait l'objet d'enquêtes en Inde et au Royaume-Uni pour fraude présumée et irrégularités financières, selon les archives du Pandora Papers enquêté par l'émission The Indian Express.

Records of Demetrios A Demetriades & Co (Dadlaw), un cabinet d'avocats qui fournit des services aux entreprises, montre qu'il a reçu des instructions directes de Bhanu Choudhrie sur la gestion de Lifedream Trading Ltd qui a été constituée à Chypre en 2001.

Ils montrent une société enregistrée au Royaume-Uni Îles Vierges, Kimba Ventures Ltd, en tant que bénéficiaire de l'entité chypriote.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

En juin 2008, Choudhrie a approuvé les états financiers de Lifedream Trading pour 2002, 2003 et 2004, a autorisé les administrateurs désignés à signer les documents et s'est engagé à payer les impôts à payer, le cas échéant.

En 2010, Dadlaw a facturé C&C Sons Ltd (maintenant C&C Alpha Group), qui est une holding familiale société créée au Royaume-Uni par Choudhrie en 2002, pour ses services rendus à Lifedream Trading.

Sur papier, Demetrios A Demetriades et Harris D Demetriades de Dadlaw ont été administrateurs de Lifedream Trading, tandis que Dadlaw Nominees Ltd et Dadlaw Secretarial Ltd étaient les actionnaires désignés.

En 2010, Dadlaw a facturé le groupe C&C Alpha de Choudhrie (alors C&C Sons Ltd) pour ses services rendus à Lifedream Trading (Chypre).

En août 2003, Lifedream Trading a demandé à la Banque de Chypre d'« allouer de toute urgence un compte de préavis de deux jours en dollars américains ». En septembre 2003, la société a délivré une procuration à Ravinder Kumar Bhambri, un ressortissant indien domicilié à Londres. Lifedream Trading a été dissous en 2014.

🗞️ Lisez le meilleur journalisme d'investigation en Inde. Abonnez-vous à l'e-Paper de The Indian Express ici.

Dadlaw, C&C Sons (Royaume-Uni) et Bhanu Choudhrie, basés à Chypre, n'ont pas répondu aux questions de The Indian Express.

Tel que rapporté par The Indian Express dans les enquêtes Panama Papers (2016) et FinCen Files (2020), Bhanu Choudhrie était directeur de deux sociétés des BVI – Belinea Services Ltd et Anterna Ltd – qui ont effectué plus de 200 transactions d'une valeur d'au moins 118 millions de dollars entre 2009 et 2014. Ces transactions ont été signalées par la Bank of China, la Bank of New York Mellon et JPMorgan Chase pour des soupçons de « blanchiment d'argent/structuration ».

Lire aussi | Panama exposer

Belinea Services faisait partie des entités du «groupe familial» de Choudhrie qui ont reçu plus de 100 millions de dollars de sociétés d'armement russes au cours de la période 2007-08, selon un rapport publié en 2008 par une équipe de gestion des risques liée au Credit Suisse.

En 2014, Choudhrie et son père ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête du Serious Fraud Office à Londres pour avoir prétendument aidé Rolls-Royce à payer des pots-de-vin pour obtenir des contrats en Chine et en Indonésie, mais l'affaire a ensuite été abandonnée.

Après que Choudhrie ait créé C&C Sons en 2002, lui et son père sont devenus citoyens britanniques. Le père de Choudhrie, Sudhir, a transféré sa base de Delhi à Londres en 2006 après avoir été nommé dans les enquêtes du CBI sur le contrat du ministère de la Défense avec la société israélienne Soltam pour la modernisation des canons de 130 mm et l'accord sur les missiles Barak.

En 2011, après que la CBI ait donné un « jeton clair » à Sudhir dans le cadre de l'accord Soltam de 208 crores de roupies, la Direction de l'application de la loi a ouvert une enquête sur les transactions financières de l'accord, mais n'a trouvé aucune preuve de violation. L'affaire des missiles Barak a été close en 2013.

📣 L'Indian Express est désormais sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne (@indianexpress) et rester à jour avec les derniers titres

Pour toutes les dernières nouvelles Express Exclusive, téléchargez l'application Indian Express.

  • Le site Web d'Indian Express a a été classé VERT pour sa crédibilité et sa fiabilité par Newsguard, un service mondial qui évalue les sources d'information en fonction de leurs normes journalistiques.

© The Indian Express (P ) Ltd