Stilt overfor konkursbehandling i Storbritannia siden juni 2020, krevde stålbaron LN Mittals yngre bror Pramod Mittal null inntekt, forvaltningskapital under 150 000 pund og nektet eierskap til hans mangeårig bosted i London.
Han gjorde disse for å rettferdiggjøre en individuell frivillig ordning (IVA) der han tilbød å betale 4,4 millioner pund-eller bare 0,19%-av de 2,5 milliarder pund han sa han skyldte 20 kreditorer.
IVA ble godkjent av 75% av Mittals kreditorer i oktober i fjor. Rekorder undersøkt av The Indian Express viser at Direct Investment Limited, British Virgin Islands -selskapet Mittal hevdet at han skyldte over 1 milliard pund til, og Meadswell Estates Limited, et annet BVI -selskap som Mittal hevdet eide hans bosted i London, tilhører en stiftelse der Mittal selv er en mottaker.
https://images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png
Faktisk var han sin egen kreditor og godkjente sin egen avtale.
Faktisk, Storbritannias Moorgate Industries, hvis krav på 130 millioner pund var nøkkelen til Mittals konkurs og nødvendiggjorde IVA, hadde påstått at Mittals familiemedlemmer syntes å være aksjonærer i noen av selskapene han hevdet at han skyldte penger til og at noen av dem hadde godkjent den “skammelige” avtalen i ond tro.
Journaler fra bedriftstjenesteleverandører Trident Trust (Pandora), Appleby (Paradise) og Mossack Fonseca (Panama) undersøkt av The Indian Express bekrefter dette nå.
🗞️ Les den beste undersøkende journalistikken i India. Abonner på The Indian Express e-Paper her.
Mittal svarte ikke på spørsmål sendt til advokaten hans i London.
Direct Investment Ltd (BVI), en familieformueordning for Pramod Mittal og yngre bror Vinod, ble opprettet i 1995 da eldste bror LN Mittal skiltes for å bygge sitt stålimperium.
Pramods holdingselskap på Isle of Man, Global Steel Holdings Limited (GSHL), var et heleid datterselskap av Direct Investment Ltd. GSHL gikk i likvidasjon i 2018.
Gjennom GSHL var Mittal medeier (51% ) Bosnias Global Ispat Koksna Industrija Lukavac (Gikil), en produsent av koks som brukes i stålfremstilling, med den bosniske regjeringen. I 2006 sto Mittal som garantist for Gikils gjeld. I 2013 ble han jaget av Moorgate Industries ettersom Gikil ikke klarte å betale tilbake 166 millioner dollar.
Les også | Etter Panama er det Pandora: overfor regulatorisk varme finner eliteindianere nye måter å forsvare rikdom i hemmelige havn
I 1995, sammen med Direct Investment Ltd (BVI), ble det opprettet en familiefond av Pramods far ML Mittal med Pramod som nybygger-beskytter. I følge Pandora-oppføringer var formålet med denne tilliten, ABC Settlement Trust (Belize), “avansement, beskyttelse, utvikling, vekst og velvære, både fysisk og økonomisk for familiemedlemmene.”
Disse inkluderte Pramods kone Sangeeta; døtrene Vartika og Shrishti og sønnen Divyesh. Siden 2001 hadde Trust alle 194 801 000 aksjer til en verdi av 1 dollar hver i Direct Investment Limited (BVI).
I 2008 var en ny tillitsstruktur med Pramod Mittal som mottaker og Prasan PTC Ltd (BVI) som forvalter. sette på plass. I september 2008 overførte ABC Settlement Trust til Prasan PTC Ltd (BVI) alle 194 801 000 aksjer i Direct Investment Limited (BVI).
I 2012 var Mittal i trøbbel etter at lokale myndigheter utelukket eiendelene til Global Steel Philippines Inc, et datterselskap av GSHL. Også i dette tilfellet garanterte Mittal personlig selskapets ansvar – omtrent 348 millioner dollar pluss renter – til Steel Trading Corporation of India.
Han avsluttet endelig kontingentene med betydelig hjelp fra broren Lakshmi Mittal i mars 2019.
I løpet av måneder ble Pramod Mittal arrestert for påstått svindel og misbruk av embetet i Bosnia. Rajib Das, bosatt i Dubai og en av de to viktigste Gikil -tjenestemennene som ble arrestert sammen med Pramod Mittal, fungerte som direktør i Prasan PTC Ltd (BVI). Das fungerte også som direktør i Meadswell Estates Limited (BVI) som eier Pramod Mittals London -hus.
Les | Eks-sjef for militær etterretning og sønn ble etablert på Seychellene; pegged inflow at $ 1 mn
Meadswell (BVI) ble opprettet i 2002 og ble administrert av Mossack Fonseca og Zedra Trust Co (Jersey) – tidligere Barclays Private Bank and Trust Ltd – til september 2016 da tjenesteleverandørene endelig flagget det selskapet avslørte aldri noen mottaker eller kilde til midler.
Som svar byttet Meadswell (BVI) til Vistra (Storbritannia) som sin nye administrator.
I 2008, viser opptegnelser over Appleby, gjorde Mittal en “mellomgruppeoverføring” av et fly registrert i navnet til Global Aircraft Limited, et selskap i Bermuda, ved å overføre sine aksjer fra GSHL til Prasan PTC Ltd, BVI Trust -selskapet.
Samtidig overførte GSHL også alle aksjer i Meadswell (BVI) – dvs. eierskapet til London -eiendommen – til Trust.
-
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GRØNN for sin troverdighet og troverdighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for sine journalistiske standarder.
-
