Da han trakk seg i 2010, hadde generalløyt Loomba den sensitive stillingen som generaldirektør for militær etterretning (DGMI). Før det var han generaloffiser i 3 korps.
Uten å nevne sine militære legitimasjoner mens han gjorde det, innlemmet en tidligere tidligere hæroffiser et Seychelles International Business Company (IBC) kort tid etter at Panama Papers ble utgitt i 2016, og satte søkelyset på hemmelige globale pengestrømmer, en undersøkelse av registreringer av Pandora Papirer av The Indian Express avslører.
I desember 2016 registrerte generalløyt (pensjonert) Rakesh Kumar Loomba Rarint Partners Ltd på Seychellene sammen med sønnen Rahul Loomba.
Da han pensjonerte seg i 2010, hadde generalløytnant Loomba den sensitive stillingen som generaldirektør for militær etterretning (DGMI). Før det var han generalofficer i 3 korps.
https://images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png
En undersøkelse fra The Indian Express av hemmelige poster til Aabol, en offshore tjenesteleverandør med base i Mahe, Seychellene, en del av Pandora Papers, avslører at Loombas selskap hadde en tilknyttet bankkonto med Mauritius ABC Banking Corporation, der far og sønn, som direktører av Rarint Partners Ltd, knyttet selskapets “forventede '' årlige innskudd/omsetning til $ 1 million.
Les også | Etter Panama er det Pandora: overfor regulatorisk varme finner eliteindianere nye måter å ringfence rikdom i hemmelige havner
Det første innskuddet på kontoen, som også ble åpnet i desember 2016, var $ 100 000, og de “forventede” årlige utgiftene til Seychelleselskapet, som åpnes i bankkontoen, ville være engasjert i “konsulentvirksomhet”, ble estimert til $ 500 000.
Underskrifter av de tre som er knyttet til firmaet Seychellene.
Foruten Loomba -duoen, er den tredje direktøren for Rarint Partners Ltd Anant Ghyanashyam, bosatt i Vasant Vihar, New Delhi.
🗞️ Les den beste etterforskende journalistikken i India. Abonner på Indian Express e-Paper her.
Alle tre er kåret til de første direktørene og mottakerinnehaverne i selskapet.
Mens Ghyanashyam har 34% eierandel i selskapet, har generalløytnant Rakesh Kumar Loomba og Rahul Loomba 33% hver. Alle tre har signert selskapets åpning og åpningskjemaene til bankkontoen på Mauritius.
Les | Hvordan Pramod Mittal skyldte Pramod Mittal 1 milliard dollar-og fikk sin avtale
Boligadressen til Loombas, i en eksklusivt leilighetskompleks i Gurugram, tall flere steder i dataene.
I følge Memorandum of Association of Rarint Partners var selskapets autoriserte kapital 100 000 dollar, som består av 1 000 000 aksjer à 10 cent (0,10 dollar) hver.
Journaler viser at da de startet, 1. desember 2016, ble det vedtatt en resolusjon av de tre direktørene om at alle poster for Rarint Partners Ltd skulle oppbevares på en adresse i Paschim Vihar, New Delhi.
Denne adressen, registrerte undersøkelser viser, tilhører et selskap som heter Cerule Consulting.
Åpningsdokumentene til bankkontoen er oppført blant dem som ble sendt i forbindelse med Rarint Partners Ltd.
Kontaktet av Indian Express, Rahul Loomba svarte på vegne av seg selv og sin far. Han beskrev den tredje aksjonæren, Anant Ghyanashyam, som sin forretningspartner.
Pandora Papers | Offshore -enheter til ektemannen til Kiran Mazumdar Shaw har Biocon -aksjer, 85 millioner dollar; tillitsrådgiver utestengt av Sebi
“I 2016 hadde vi tenkt oss en idé om å jobbe i Sør -Afrika, og vi fortsatte med å opprette et selskap i november 2016 og deretter søke om å åpne en bankkonto. Kontoen til ABC Bank ble imidlertid aldri åpnet ettersom vi ikke fortsatte med vår forretningsplan. Det ble ikke betalt noen år for selskapets lisensavgifter. Deretter, i 2017, ble vi informert av vår rådgiver om at selskapet vil bli slått av. Det er helt klart at det verken var noen virksomhet eller noen kontrakt i det nevnte selskapet, og derfor var det ikke snakk om å åpne en bankkonto. »
Han la til:« Ikke bare ble vi aldri spurt om rangeringen eller betegnelsen, men enda viktigere, den ble heller ikke tatt opp av oss, ettersom offisielt er rang av en militær eller politiperson aldri delt av sikkerhetsmessige årsaker, på privat eller forretningsbesøk, med mindre offiseren er en del av en offisiell delegasjon. ''
Loomba la til at banken hadde bekreftet overfor ham at Rarint Partners “ikke hadde en konto i banken.”
Dette til tross for at det i poster vises flere fakturaer, for eksempel for inkorporering av Rarint Partners Ltd. ($ 415 ), og for behandling av åpningsprogrammet for bankkontoer ($ 345), har blitt sendt av Aabol til en Vineet Agarwal på Paschim Vihar -adressen.
Foruten Rarint Partners er Rakesh Kumar Loomba også direktør for flere andre Indiske selskaper og stiftelser.
I følge Registrar of Companies (RoC) poster er disse: BBV International Private Limited; Defence Welfare Housing Association; Pravasindian Foundation; Sainik Infrastructure India Limited; Indo Sri Lanka Handelskammer & amp; Industri; Samaj Pidit Sewa Charitable Foundation og Jan Kalyan Samvad Foundation.
-
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GRØNN for sin troverdighet og troverdighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for sine journalistiske standarder.
-
