Mumbai : des représentants des médias se tiennent devant la résidence de l'acteur de Bollywood Sonu Sood après que le service de l'impôt sur le revenu ait effectué des perquisitions à son domicile, à Mumbai, le mercredi 15 septembre 2021. (Photo PTI)
Le CBDT a allégué samedi que l'acteur Sonu Sood et ses associés avaient échappé à l'impôt de 20 crores de roupies et a affirmé qu'après que le département de l'impôt sur le revenu l'ait perquisitionné ainsi qu'un groupe d'infrastructures lié basé à Lucknow, il a été découvert qu'il avait détourné ses revenus non comptabilisés. sous la forme de faux prêts non garantis de la part de nombreuses fausses entités.
Il a également accusé Sood d'avoir violé la Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) tout en collectant des dons de l'étranger.
Le département avait lancé des recherchescontre l'acteur de 48 ans et le groupe d'industries basé à Lucknow et impliqué dans les infrastructures le 15 septembre et le CBDT a déclaré que l'action se poursuivait.
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“Au cours de la perquisition dans les locaux de l'acteur et de ses associés, des preuves incriminantes relatives à l'évasion fiscale ont été trouvées.
“Le principal mode opératoire suivi par l'acteur avait été d'acheminer ses revenus non comptabilisés sous la forme de faux prêts non garantis auprès de nombreuses fausses entités,” la Commission centrale des impôts directs (CBDT) a réclamé dans un communiqué.
Il a ajouté que, jusqu'à présent, l'utilisation de 20 de ces entrées a été trouvée et que les fournisseurs, après examen, ont “accepté” sous serment d'avoir donné “faux” écritures d'hébergement (écritures de transactions dans les comptes).
“Ils ont accepté d'avoir émis des chèques au lieu d'espèces. Il y a eu des cas où des reçus professionnels ont été camouflés en prêts dans les livres de comptes à des fins d'évasion fiscale,” a déclaré l'organe directeur du département des impôts.
Ces faux prêts, a-t-il dit, ont été utilisés pour “faire des investissements et acquérir des propriétés”. Rs 20 crore,” la déclaration et des sources officielles ont dit à propos de Sood.
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Il a également parlé de son organisation caritative qui a été créée pendant le COVID épidémie de -19 l'année dernière.
“La fondation caritative constituée par l'acteur le 21 juillet 2020 a collecté des dons à hauteur de Rs 18,94 crore du 1er avril 2021 à ce jour, dont elle a dépensé environ Rs 1,9 crore pour divers travaux de secours et le solde de Rs 17 crore a été trouvé inutilisé dans le compte bancaire de la fondation jusqu'à ce jour,” c'est dit.
On voit, selon la déclaration, que des fonds à hauteur de 2,1 crores de roupies ont également été collectés par la fondation caritative auprès de donateurs étrangers sur une plate-forme de financement participatif « en violation » ; des réglementations de la FCRA.
Il a déclaré que l'acteur avait conclu une joint-venture avec le groupe d'infrastructure situé à Lucknow et “investi des fonds substantiels”, et a déclaré que le fisc avait découvert “incriminant” #8221; preuves relatives à l'évasion fiscale et aux irrégularités dans les livres de comptes.
“La recherche a révélé que ledit groupe est impliqué dans de fausses facturations de dépenses de sous-traitance et de siphonnage de fonds.
“Les preuves de ces faux contrats trouvés jusqu'à présent s'élèvent à plus de Rs 65 crore,” dit-il.
Des preuves de dépenses en espèces non comptabilisées, de vente de ferraille non comptabilisée et de données numériques attestant des transactions en espèces non comptabilisées ont également été trouvées.
Le groupe infra “a conclu des accords douteux. transaction circulaire à hauteur de Rs 175 crore avec une société d'infrastructure basée à Jaipur”.
“Des enquêtes supplémentaires sont en cours pour établir l'étendue de l'évasion fiscale,” a-t-il dit.
Le CBDT a déclaré que 1,8 crore de roupies en espèces avaient été saisis lors des raids et que 11 casiers avaient été placés sous “ordonnances d'interdiction”.
Un total de 28 locaux à Mumbai, Lucknow, Kanpur, Jaipur, Delhi et Gurgaon sont couverts dans le cadre de l'opération de recherche.
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