Laut einer Sebi-Bestellung gab es für den Monat Februar 2021 Insider-Warnungen im Scrip von Magma Fincorp, was ungefähr zeitgleich mit der Ankündigung des Unternehmens zum Erwerb der Mehrheit war Beteiligung am Unternehmen.
Das Securities and Exchange Board of India (Sebi) hat acht Personen, darunter Poonawalla Fincorp Ltd (ehemals Magma Fincorp Ltd), Managing Director Abhay Bhutada, von den Märkten ausgeschlossen und auch Rs 13,58 Mrd. von den Bankkonten der acht Personen beschlagnahmt im Umfang ihrer jeweiligen Haftung im Falle eines Insiderhandels.
Die acht Personen sind: Abhay Bhutada, Saumil Shah, Surabhi Kishore Shah, Amit Agrawal, Murlidhar Bagranglal Agrawal, Rakesh Rajendra Bhojgadhiya, Rakesh Rajendra Bhojgadhiya und Abhijit Pawar.
Laut einer Sebi-Order gab es Insiderhandel Warnungen in der Skript von Magma Fincorp für den Monat Februar 2021, der ungefähr gleichzeitig war, als die Unternehmensankündigung bezüglich des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen gemacht wurde. Die Gruppe Poonawallas of Serum Institute erwarb Magna Fincorp und benannte das Unternehmen um.
„Es wird festgestellt, dass es während des relevanten Zeitraums Telefonanrufe zwischen den acht Unternehmen gab, und auf diese Telefonanrufe folgten Geldtransfers … Personen, die eine Verbindung durch Telefonanrufe genießen …. im Vorfeld der Veranstaltung mit dem Scrip von Magma gehandelt …”, sagte Sebi.
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