Indien får den tredje uppsättningen schweiziska bankuppgifter den här månaden; information om fastigheter ingår för första gången

0
192

En schweizisk flagga avbildas framför schweiziska nationalbanken (SNB) i Bern, Schweiz. (Reuters)

Indien får denna månad den tredje uppsättningen schweiziska bankkontodetaljer för sina medborgare under en automatisk informationsutbyte med Schweiz och detta kommer för första gången att innehålla uppgifter om fastigheter som ägs av indianer där, sa tjänstemän på söndagen.

Som en viktig milstolpe i den indiska regeringens kamp mot svarta pengar som påstås ha lagrats utomlands, kommer Indien att få den här månaden fullständig information om lägenheter, lägenheter och bostadsrätter som ägs av indianer i Schweiz, liksom om intäkter från sådana fastigheter för att hjälpa det titta på skatteskulder som är förknippade med dessa tillgångar.

Flytten får betydelse från Schweiz såväl som den europeiska alpnationen försöker hårt att omplacera sig som ett viktigt globalt finanscentrum samtidigt som det avvärjer det långa ihållande uppfattning om att det schweiziska banksystemet är en påstådd fristad för svarta pengar.

https://images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png

Även om det skulle vara tredje gången som Indien får information om bankkonton och andra finansiella tillgångar som innehas av indianer i Schweiz, kommer det att vara första gången som informationen som delas med Indien skulle innehålla information om fastighetstillgångarna.

Medan den schweiziska regeringen har kommit överens om att dela information om fastighetstillgångar, är informationen om bidrag till ideella organisationer och andra sådana stiftelser, liksom även information om investeringar i digitala valutor, fortfarande utanför gränserna från det automatiska utbytet av informationsram, sa tjänstemän.

Experter och de som är engagerade i att locka investeringar till Schweiz sa att flytten skulle hjälpa till att rensa missuppfattningar om att alla inflöden av fonder till schweiziska tillgångar är olagliga och skulle gå långt för att etablera Schweiz som en föredragen investeringsdestination, inklusive för fastighetsfastigheter. < /p>

Himanshu, grundare och VD för Switzerland For You SA, moderföretaget för IDDI Investments, som är engagerat i att locka investeringar från Indien och andra länder till Schweiz, inklusive i nystartade företag och fastigheter, sa att transparens har sina egna dygder och förslaget av Schweiz regering för att dela information om fastighetsägande av utländska kunder med andra länder inklusive Indien är välkommet.

“ Vi hittar ingen giltig anledning för schweiziska myndigheter att dölja sådan information. När allt kommer omkring är ägandet av egendom inte något som kan hållas under omslag, ” sade entreprenören med ursprung i Indien som bara går under förnamnet och är bosatt i Genève i många år.

“ Delning av sådan information med andra länder under AEOI kommer att ge mer öppenhet och fungera som avskräckande för dem som avser att köpa schweiziska fastigheter från missförmögen förmögenhet. Flytten kommer att gå långt för att göra Schweiz till en attraktiv investeringsdestination, ” han lade till.

Indien hade fått den första uppsättningen detaljer från Schweiz under AEOI (Automatic Exchange of Information) i september 2019. Det var bland 75 länder som fick sådan information det året.

I september 2020 mottog Indien den andra uppsättningen schweiziska bankkontouppgifter för sina medborgare och enheter, tillsammans med 85 andra mottagarländer med vilka Schweiz federala skatteförvaltning (FTA) utbytte information om finansiella konton inom ramen för globala standarder på AEOI förra året.

Från och med i år har Schweiz federala råd, landets högsta styrande organ, beslutat att genomföra en viktig rekommendation från det globala forumet för öppenhet och utbyte av information för skatteändamål, enligt vilka schweiziska myndigheter också kommer att dela detaljer om investeringar som görs av utlänningar i den schweiziska fastighetssektorn.

Men några andra rekommendationer från Global Forum, inklusive om delning av information om digitala valutakonton och bidrag till stiftelser och ideella organisationer är ännu inte accepterat och därför skulle dessa detaljer inte delas av Schweiz med Indien eller andra länder för närvarande.

Hektisk lobbying pågår globalt för att övertyga Schweiz att börja dela information om digitala valutakonton och bidrag till ideella enheter också.

Toppnyheter just nu

Klicka här för mer

Under vart och ett av de två senaste åren har Schweiz delat med sig av detaljer cirka tre miljoner finansiella konton med olika jurisdiktioner, medan antalet förväntas bli högre i år.

Under de senaste två åren har Indien varit bland framstående länder med vilka Schweiz har delat information om finansiella konton för schweiziska banker och olika andra finansinstituts kunder, medan det också förväntas bli högt i år när det gäller detaljer om fastighetsfastigheter ” sa utvecklingen.

Dessutom har schweiziska myndigheter redan delat information om mer än 100 indiska medborgare och enheter hittills i år efter att ha mottagit förfrågningar om administrativt bistånd i ärenden som rör undersökningar till ekonomiska fel, inklusive skatteflykt, tillade tjänstemännen. Antalet har varit liknande de senaste åren.

Dessa ärenden gäller främst äldre konton som kan ha stängts före 2018, för vilka Schweiz har delat information med Indien inom ett tidigare ramverk av ömsesidigt administrativt bistånd, eftersom indiska myndigheter hade lämnat inledningsvis bevis på skatterelaterade felaktigheter från dessa kontohavare. AEOI är endast tillämpligt på konton som är aktiva eller stängdes under 2018.

Vissa av dessa ärenden gäller enheter som inrättats av indianer i olika utomeuropeiska jurisdiktioner som Panama, Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna, medan individerna inkluderar mestadels affärsmän och några politiker och tidigare kungligheter samt deras familjemedlemmar.

Tjänstemännen vägrade emellertid att dela information om det exakta antalet konton eller kvantiteten tillgångar som innehas på indianernas konton, för vilka informationen har delats med Indien, med hänvisning till strikta sekretessbestämmelser som reglerar utbytesramen.

Informationen som delas av schweiziska myndigheter inkluderar identifiering, kontouppgifter och finansiell information, såsom namn, adress, bosättningsland och skatteidentifikationsnummer, samt information om det rapporterande finansinstitutet, kontosaldot och kapitalinkomsten.

Den utbytte informationen gör att skattemyndigheterna kan verifiera om skattebetalarna har deklarerat sina finansiella konton korrekt i sina deklarationer.

De 86 länder som omfattas av AEOI 2020 inkluderade 11 nya jurisdiktioner — Anguilla, Aruba, Bahamas, Bahrain, Grenada, Israel, Kuwait, Marshallöarna, Nauru, Panama och Förenade Arabemiraten — förutom en lista över 75 länder, med vilka information delades med 2019.

Schweiz första utbyte ägde rum i slutet av september 2018 och involverade 36 länder, men Indien förstod inte. i listan vid den tiden.

Nästan 10 000 enheter, inklusive finansinstitut som banker, fonder och försäkringsgivare, liksom bostadsrätts- och lägenhetsägare ’ Föreningar förväntas ha delade information om sina utländska kunder med Schweiz federala skattemyndighet för vidare delning med utländska jurisdiktioner.

Schweiz har förbundit sig att anta den globala standarden för internationellt automatiskt informationsutbyte i skattefrågor. Den rättsliga grunden för genomförandet av AEOI i Schweiz trädde i kraft den 1 januari 2017.

AEOI gäller dock bara konton som är officiellt i indianernas namn och som kan inkludera de som används för företag och andra verkliga syften.

The Global Forum of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) granskar AEOI -genomförandet.

Enligt experter har AEOI -uppgifterna från Indien varit ganska användbara för att upprätta ett starkt åtal mot dem som har någon icke redovisad förmögenhet, eftersom den ger hela detaljer om insättningar och överföringar samt alla intäkter, inklusive genom investeringar i värdepapper och andra tillgångar.

På villkor av anonymitet sa flera tjänstemän att detaljerna mestadels avser affärsmän, inklusive utländska indianer som nu är bosatta i flera länder i Sydostasien samt i USA, Storbritannien och till och med några afrikanska och sydamerikanska länder.

En schweizisk delegation befann sig i Indien i augusti 2019 innan den första uppsättningen detaljer kunde delas och de två sidorna diskuterade också möjliga steg för att påskynda genomförandet av skatteupplysningsförfrågningar från Indien i specifika fall.

Det befaras att många indier kan ha stängt sina konton efter att ett globalt tillslag mot svarta pengar ledde till att Schweiz knackade under internationellt tryck för att öppna sin banksektor för granskning för att rensa den långvariga uppfattningen om att schweiziska banker är en fristad för ouppklarade fonder.

Schweiz gick med på AEOI med Indien efter en lång process, inklusive en översyn av den nödvändiga rättsliga ramen i Indien om dataskydd och sekretess.

📣 The Indian Express finns nu på Telegram. Klicka här för att gå med i vår kanal (@indianexpress) och hålla dig uppdaterad med de senaste rubrikerna

För alla de senaste India News, ladda ner Indian Express -appen.

  • Indian Express-webbplatsen har betygsatt GRÖN för sin trovärdighet och trovärdighet av Newsguard, en global tjänst som rankar nyhetskällor för sina journalistiska standarder.