Eine Schweizer Flagge ist vor der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in Bern abgebildet. (Reuters)
Indien wird diesen Monat im Rahmen eines automatischen Informationsaustauschpaktes mit der Schweiz den dritten Satz Schweizer Bankkontodaten seiner Staatsangehörigen erhalten, und dies wird zum ersten Mal die Daten über Immobilien im Besitz von Indern dort enthalten, sagten die Beamten am Sonntag.
Als einen wichtigen Meilenstein im Kampf der indischen Regierung gegen angeblich im Ausland verstecktes Schwarzgeld erhält Indien diesen Monat die vollständigen Informationen über Wohnungen, Wohnungen und Eigentumswohnungen im Besitz von Indern in der Schweiz sowie über die Einnahmen aus solchen Immobilien, um ihm zu helfen prüfen Sie die mit diesen Vermögenswerten verbundenen Steuerschulden.
Der Schritt gewinnt sowohl für die Schweiz als auch für den europäischen Alpenstaat an Bedeutung, sich als globaler Finanzplatz neu zu positionieren und gleichzeitig die langwierigen anhaltende Wahrnehmung, dass das Schweizer Bankensystem ein angeblich sicherer Hafen für Schwarzgeld ist.
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Es wäre zwar das dritte Mal, dass Indien Details zu Bankkonten und anderen finanziellen Vermögenswerten von Indern in der Schweiz erhält, es wird jedoch das erste Mal sein, dass die Informationen, die mit Indien geteilt werden, Informationen über das Immobilienvermögen enthalten.
Die Schweizer Regierung hat sich zwar bereit erklärt, Angaben zum Immobilienvermögen zu teilen, doch die Angaben zu Beiträgen an gemeinnützige Organisationen und ähnliche Stiftungen sowie Angaben zu Investitionen in digitale Währungen bleiben für den automatischen Umtausch weiterhin ausgeschlossen Informationsrahmen, sagten Beamte.
Experten und Personen, die sich mit Investitionen in die Schweiz befassen, sagten, dass der Schritt dazu beitragen würde, Missverständnisse darüber zu beseitigen, dass alle Fondszuflüsse in Schweizer Vermögenswerte illegal seien, und einen großen Beitrag zur Etablierung der Schweiz als bevorzugtes Anlageziel, auch für Immobilien, leisten würde.< /p>
Himanshu, Gründer und CEO von Switzerland For You SA, der Muttergesellschaft von IDDI Investments, die Investitionen aus Indien und anderen Ländern in die Schweiz anzieht, einschließlich Start-ups und Immobilien, sagte, Transparenz habe ihre eigenen Tugenden und der Vorschlag der Schweizer Regierung, Informationen über Immobilienbesitz ausländischer Kunden mit anderen Ländern, einschließlich Indien, auszutauschen, ist willkommen.
“Wir finden keinen triftigen Grund für die Schweizer Behörden, solche Informationen zu verbergen. Schließlich kann Eigentum nicht unter Verschluss gehalten werden,” sagte der Unternehmer indischer Herkunft, der nur seinen Vornamen trägt und seit vielen Jahren in Genf ansässig ist.
“Der Austausch solcher Informationen mit anderen Ländern im Rahmen des AIA wird mehr Transparenz schaffen und als Abschreckung für diejenigen, die beabsichtigen, Schweizer Immobilien aus unrechtmässig erworbenem Vermögen zu kaufen. Der Umzug wird viel dazu beitragen, die Schweiz zu einem attraktiven Investitionsstandort zu machen,” er fügte hinzu.
Indien hatte im September 2019 den ersten Satz von Informationen von der Schweiz im Rahmen des AIA (Automatischer Informationsaustausch) erhalten. Es gehörte zu den 75 Ländern, die in diesem Jahr solche Informationen erhielten.
Im September 2020 erhielt Indien den zweiten Satz der Schweizer Bankkontodaten ihrer Staatsangehörigen und Körperschaften sowie 85 weiteren Empfängerländern, mit denen die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) im vergangenen Jahr im Rahmen der globalen Standards zum AIA Informationen über Finanzkonten ausgetauscht hat.
Ab diesem Jahr hat der Bundesrat als oberstes Regierungsgremium der Schweiz beschlossen, eine zentrale Empfehlung des Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes umzusetzen, an der auch die Schweizer Behörden teilhaben werden Details zu Investitionen von Ausländern im Schweizer Immobiliensektor.
Einige andere Empfehlungen des Globalen Forums, einschließlich der Weitergabe von Informationen über Konten in digitaler Währung und Beiträge an Stiftungen und gemeinnützige Organisationen, müssen jedoch noch akzeptiert werden, und daher würden diese Details von der Schweiz nicht an Indien oder andere Länder weitergegeben vorerst.
Hektische Lobbyarbeit ist weltweit im Gange, um die Schweiz davon zu überzeugen, auch Informationen über Konten in digitaler Währung und Spenden an gemeinnützige Organisationen weiterzugeben.
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In jedem der letzten zwei Jahre hat die Schweiz Details zu fast drei Millionen Finanzkonten mit verschiedenen Jurisdiktionen geteilt, wobei die Zahl voraussichtlich höher sein wird Jahr.
Indien gehört seit zwei Jahren zu den prominenten Ländern, mit denen die Schweiz Details zu Finanzkonten von Kunden von Schweizer Banken und verschiedenen anderen Finanzinstituten ausgetauscht hat, während es in diesem Jahr auch in Bezug auf Details zu Immobilien einen hohen Wert erwartet .
Einheimische und nicht ansässige Inder sowie indische Unternehmen würden eine beträchtliche Zahl in der Gesamtliste derjenigen ausmachen, die im diesjährigen Informationsaustausch durch die Schweiz, eingeweihte Beamte, vertreten sind sagte die Entwicklung.
Außerdem haben die Schweizer Behörden in diesem Jahr bereits Informationen über mehr als 100 indische Staatsbürger und Körperschaften ausgetauscht, nachdem sie Amtshilfeersuchen in Fällen von Ermittlungen zu Finanzdelikten einschließlich Steuerhinterziehung erhalten hatten, fügten die Beamten hinzu. Diese Zahl war in den letzten Jahren ähnlich.
Diese Fälle beziehen sich hauptsächlich auf ältere Konten, die möglicherweise vor 2018 geschlossen wurden, für die die Schweiz im Rahmen einer früheren Amtshilfe im Rahmen eines früheren Rahmens der Amtshilfe Einzelheiten mit Indien geteilt hat, da die indischen Behörden Anscheinsbeweise für ein steuerliches Fehlverhalten dieser Kontoinhaber vorgelegt hatten. Der AIA gilt nur für Konten, die 2018 aktiv sind oder geschlossen wurden.
Einige dieser Fälle beziehen sich auf Unternehmen, die von Indern in verschiedenen ausländischen Rechtsordnungen wie Panama, den Britischen Jungferninseln und den Kaimaninseln gegründet wurden, während Zu den Einzelpersonen zählen hauptsächlich Geschäftsleute und einige Politiker und ehemalige Royals sowie deren Familienmitglieder.
Die Beamten weigerten sich jedoch, Einzelheiten über die genaue Anzahl der Konten oder die Höhe der Vermögenswerte auf den Konten von Indern mitzuteilen, für die die Informationen an Indien weitergegeben wurden, unter Berufung auf strenge Vertraulichkeitsklauseln, die den Austauschrahmen regeln.
Die von den Schweizer Behörden übermittelten Informationen umfassen Identifikations-, Konto- und Finanzinformationen wie Name, Adresse, Wohnsitzland und Steueridentifikationsnummer sowie Informationen zum meldenden Finanzinstitut, Kontostand und Kapitalerträge.
Anhand der ausgetauschten Informationen können die Steuerbehörden überprüfen, ob die Steuerzahler ihre Finanzkonten in ihren Steuererklärungen korrekt angegeben haben.
Zu den 86 Ländern, die 2020 unter den AIA fielen, gehörten 11 neue Rechtsordnungen — Anguilla, Aruba, Bahamas, Bahrain, Grenada, Israel, Kuwait, Marshallinseln, Nauru, Panama und die Vereinigten Arabischen Emirate — zusätzlich zu einer Liste von 75 Ländern, mit denen 2019 Informationen ausgetauscht wurden.
Der erste derartige Austausch der Schweiz fand Ende September 2018 statt und umfasste 36 Länder, aber Indien war nicht dabei in der Liste zu diesem Zeitpunkt.
Fast 10.000 Unternehmen, darunter Finanzinstitute wie Banken, Trusts und Versicherungen, sowie Eigentümer von Eigentumswohnungen und Wohnungen’ Von Verbänden wird erwartet, dass sie der Eidgenössischen Steuerbehörde der Schweiz Einzelheiten über ihre ausländischen Kunden zur weiteren Weitergabe an ausländische Rechtsordnungen übermitteln.
Die Schweiz hat sich verpflichtet, den globalen Standard für den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten zu übernehmen. Die gesetzliche Grundlage für die Umsetzung des AIA in der Schweiz trat am 1. Januar 2017 in Kraft.
Der AIA gilt jedoch nur für Konten, die offiziell auf Inder lauten, und dazu können auch solche gehören, die für geschäftliche Zwecke verwendet werden und andere echte Zwecke.
Das Globale Forum der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) überprüft die Umsetzung des AIA.
Experten zufolge waren die AIA-Daten, die Indien erhalten hat, sehr nützlich, um eine starke Strafverfolgung gegen diejenigen mit nicht nachgewiesenem Vermögen einzuleiten, da sie vollständige Details zu Einlagen und Überweisungen sowie zu allen Erträgen enthalten, auch durch Anlagen in Wertpapieren und andere Assets.
Unter der Bedingung der Anonymität sagten mehrere Beamte, dass sich die Details hauptsächlich auf Geschäftsleute beziehen, darunter nicht ansässige Inder, die sich jetzt in mehreren südostasiatischen Ländern sowie in den USA, Großbritannien und sogar einigen afrikanischen und südamerikanischen Ländern niedergelassen haben.
Eine Schweizer Delegation war im August 2019 in Indien, bevor die ersten Details bekannt gegeben werden konnten, und beide Seiten diskutierten auch mögliche Schritte, um die Ausführung von Anfragen Indiens zum Austausch von Steuerinformationen in bestimmten Fällen zu beschleunigen.
Es wird befürchtet, dass viele Inder ihre Konten geschlossen haben könnten, nachdem ein weltweites Vorgehen gegen Schwarzgeld dazu geführt hat, dass die Schweiz unter dem internationalen Druck zurückbleibt, ihren Bankensektor für eine Überprüfung zu öffnen, um die lang gehegte Wahrnehmung zu klären, dass Schweizer Banken ein sicherer Hafen für nicht offengelegte Gelder sind.
Die Schweiz hat dem AIA mit Indien nach einem langen Prozess zugestimmt, einschließlich einer Überprüfung des notwendigen Rechtsrahmens in Indien zu Datenschutz und Vertraulichkeit.
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