ED, som har undersøkt hvitvaskingsanklager mot Chandras ' og Unitech Ltd, sa at både Sanjay og Ajay har gjort hele den rettslige varetekt otiose da de har kommunisert fritt, instruert sine tjenestemenn og disponert over eiendommene deres inne i fengselet. (Representasjonsfoto)
I en oppsiktsvekkende åpenbaring i Høyesterett sa håndhevelsesdirektoratet torsdag at det har avdekket et “ hemmelig underjordisk kontor ” her som ble drevet av tidligere Unitech -grunnlegger Ramesh Chandra og besøkt av sønnene Sanjay Chandra og Ajay Chandra da de var på prøveløslatelse eller kausjon.
ED, som har undersøkt anklager om hvitvasking av penger mot Chandras ’ og Unitech Ltd, sa at både Sanjay og Ajay har gjort hele rettsforvaringen otiose da de har kommunisert fritt, instruert sine tjenestemenn og disponert over eiendommene deres inne i fengselet.
En benk med dommer DY Chandrachud og MR Shah ble fortalt av tilleggsadvokatgeneral Madhavi Divan, som dukket opp for ED, at Chandras ’ har avsatt sine tjenestemenn utenfor fengselet for å formidle instruksjonene sine til omverdenen.
https://images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png
“ Under et av våre søk og beslag operasjoner, har vi avdekket et hemmelig underjordisk kontor, som blir brukt av Ramesh Chandra og besøkt av sønnene hans når de er ute på prøveløslatelse eller kausjon.
Toppnyheter akkurat nå
Klikk her for mer < p> “ Vi har gjenopprettet hundrevis av originale salgsskjøter fra det kontoret, hundrevis av digitale signaturer og flere datamaskiner som inneholder sensitive data om deres eiendommer i India og i utlandet, ” Sa Divan til benken.
Hun sa at undersøkelsesbyrået har sendt to statusrapporter i forseglet dekning til retten og foreløpig har tilknyttet Unitech Ltd -eiendommer til en verdi av Rs 600 millioner både i India og i utlandet.
Divan påpekte at byrået har funnet en veldig “ intrikat web of money trail ” gjennom skallfirmaer og eiendommene blir avhendet i sanntid, noe som skaper problemer i sonden.
“ De (Chandras ’) har operert fra innsiden av fengselslokalene. De har gjort hele rettsforvaringen otiose. De kommuniserer fritt og videreformidler instruksjoner ved hjelp av mennesker som befinner seg utenfor fengselslokalene. ED har funnet ut at de til og med har prøvd å påvirke en “ dummy -regissør ” da han ble avhørt av byrået, ” Sa Divan.
Senioradvokat Vikas Singh, som dukket opp for Chandras, sa at ingenting blir gjort mot fengselsmanualen.
Toppretten sa at den ikke hører Chandras for øyeblikket og vil først høre EDs innsending.
4. juni hadde toppretten gitt 15 dagers midlertidig kausjon til Sanjay Chandra for å delta i de siste ritualene til sin svigerfar, hvoretter han hadde overgitt seg.
14. august i fjor , hadde toppretten avvist kausjonskravet til Chandra, som en måned tidligere ble innvilget midlertidig kausjon i 30 dager av “ humanitære grunner ” ettersom begge foreldrene hans hadde testet positivt for COVID-19, og ba ham om å gi seg innen tre dager.
Apex -domstolen hadde også avvist kausjonssøknaden til Chandras bror Ajay Chandra, som sitter i fengsel siden august 2017.
Både Sanjay og Ajay er anklaget for angivelig å ha siphonert boligkjøpere ’ penger. Den øverste domstolen i sin kjennelse i oktober 2017 hadde bedt dem om å sette inn 750 millioner kroner i regjeringen for apex -domstolen innen 31. desember 2017.
Chandras har hevdet at de overholdt rettens betingelser og de har satt inn et beløp som overstiger 750 millioner kroner, og de får derfor vanlig kausjon.
Den øverste domstolen hadde bemerket at siden kjennelsen i oktober 2017 har det skjedd betydelige hendelser og toppretten hadde pålagt en rettsmedisinsk revisjon som skulle utføres av Grant Thornton.
Den sa at domstolen tidligere hadde pålagt senteret å sørge for at alle aspekter, som det ble annonsert for i den rettsmedisinske rapporten, skulle undersøkes av de kompetente instansene, inkludert med hensyn til aspektet ved hvitvasking av penger.
Saken gjelder en straffesak som opprinnelig startet med en klage som ble fremsatt i 2015 og senere fulgte med 173 andre boligkjøpere av Unitech -prosjekter ’ — ‘ Wild Flower Country ’ og ‘ Anthea Project ’ — ligger i Gurugram.
20. januar i fjor, i et pusterom for over 11 000 vanskelige boligkjøpere av Unitech, hadde toppretten tillatt senteret å ta total ledelseskontroll over eiendomsfirmaet og utnevne et nytt styre med nominerte styremedlemmer.
Apex -domstolen hadde godkjent navnet på pensjonerte Haryana cadre IAS -offiser Yudvir Singh Malik som styreleder og administrerende direktør (CMD) i det nye styret og påla at det eksisterende styret i selskapet skulle stå erstattet.
I 2018 hadde toppretten ledet en rettsmedisinsk revisjon av Unitech Ltd og dets søsters bekymringer og datterselskaper av Samir Paranjpe, partner, rettsmedisinske og etterforskningstjenester i Grant Thornton India.
De rettsmedisinske revisorene hadde levert sin rapport som sa at Unitech Ltd mottok rundt 14 270 millioner kroner fra 29 800 boligkjøpere fra 2006–2014 og rundt 1 805 millioner kroner fra seks finansinstitusjoner for bygging av 74 prosjekter.
-
- Indian Express-nettstedet har vært vurdert GRØNN for sin troverdighet og troverdighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for sine journalistiske standarder.
-
