Le complot en vue de commettre une fraude électronique est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison et d'une amende de 250 000 USD ou du double du montant de la perte, selon le plus élevé des deux. (Image de représentation)
Deux ressortissants indiens ont plaidé coupables de complot pour avoir commis une fraude d'un montant total de plus de 600 000 USD en acceptant des virements électroniques obtenus illégalement, a déclaré un avocat américain.
Zeeshan Khan, 22 ans, et Maaz Ahmed Shamsi, 24 ans, est accusé d'avoir reçu frauduleusement environ 618 000 USD de 19 victimes à travers le pays.
Ils ont plaidé coupables devant le juge de district américain Joseph Rodriguez au tribunal fédéral de Camden.
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Le complot en vue de commettre une fraude électronique est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 250 000 USD ou le double du montant de la perte, selon le plus élevé des deux.
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La condamnation pour les deux est prévue pour le 6 décembre.
Selon des documents judiciaires, comme Dans le cadre d'un stratagème international de fraude, les centres d'appels basés en Inde ont utilisé des appels automatisés pour les victimes dans le but d'escroquer les résidents américains, en particulier les personnes âgées.
Après avoir établi le contact avec les victimes par le biais de ces appels automatisés, d'autres membres du complot forceraient ou tromperaient les victimes pour qu'elles envoient d'importantes sommes d'argent par le biais d'envois physiques ou de virements électroniques à d'autres membres du complot, y compris Shamsi et Khan, a déclaré le ministère de la Justice. .
Ces conspirateurs ont utilisé divers stratagèmes pour convaincre les victimes d'envoyer de l'argent, notamment en se faisant passer pour des représentants du gouvernement d'agences telles que la Social Security Administration ou des agents des forces de l'ordre du FBI ou de la Drug Enforcement Administration et menacés de graves conséquences juridiques ou financières s'ils ne se conformaient pas. .
“Une autre méthode utilisée par les appelants consistait à convaincre les victimes qu'elles parlaient avec quelqu'un d'une société de support technique et à forcer les victimes à accorder à l'appelant un accès à distance à leurs ordinateurs personnels, et à travers cela, aux victimes’ comptes bancaires,” procureurs fédéraux allégués.
“En manipulant les victimes’ comptes bancaires, l'appelant convaincrait les victimes qu'un trop-payé a été versé aux victimes et leur demanderait finalement d'envoyer de l'argent par courrier ou par virement bancaire à d'autres membres du complot,” a déclaré le ministère.
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