Le département de l'impôt sur le revenu a mené des perquisitions jeudi dans les bureaux du groupe Dainik Bhaskar à travers le pays pour fraude fiscale présumée. (Photo express)
La Commission centrale des impôts directs (CBDT) a affirmé samedi avoir détecté des “transactions fictives” de Rs 2 200 crore après que le département de l'impôt sur le revenu a effectué des raids dans plusieurs villes contre le groupe de médias Dainik Bhaskar au début de cette semaine.
Il a indiqué que les recherches lancées le 22 juillet dans neuf villes comme Bhopal, Indore, Delhi, Ahmedabad, Noida et quelques autres se poursuivent et que d'autres enquêtes sont en cours.
“Le matériel volumineux trouvé lors des opérations de recherche est en cours d'examen,” dit la déclaration CBDT publiée ici. La politique des cadres CBDT pour la DSI.
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Bien que la déclaration ne nomme pas le groupe, des sources officielles l'ont identifié comme étant le groupe Dainik Bhaskar, dont le siège est à Bhopal, qui est impliqué dans divers secteurs d'activité tels que les médias, l'électricité, le textile et l'immobilier avec un chiffre d'affaires du groupe de plus de Rs 6 000 crore par an.
“Des échanges cycliques et des transferts de fonds entre les sociétés du groupe exerçant des activités indépendantes à hauteur de Rs 2 200 crore ont été trouvés.
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“Les enquêtes ont confirmé qu'il s'agissait de transactions fictives sans aucun mouvement réel ni livraison de marchandises. L'effet fiscal et la violation d'autres lois sont en cours d'examen,” selon la déclaration.
Le groupe de médias, le jour des raids, avait publié un message sur son site Internet disant que le gouvernement avait peur de son vrai journalisme.
Des corps dans la rivière Ganga à Corona décès, le groupe qui a amené les vrais chiffres devant le pays est attaqué par le gouvernement, a-t-il allégué dans un message en hindi.
“Je suis indépendant parce que je suis Bhaskar , Seuls les lecteurs’ sera important à Bhaskar,” il avait dit.
La déclaration de la CBDT affirmait que le groupe comptait plus de 100 sociétés, y compris les sociétés holding et filiales, et qu'ils exploitaient plusieurs sociétés au nom de leurs employés qui ont été utilisées pour la réservation de « faux »; dépenses et acheminement des fonds.
Des corps dans le fleuve Ganga aux décès de Corona, le groupe qui a amené les vrais chiffres devant le pays fait l'objet d'une descente du gouvernement, a affirmé le groupe dans un message en hindi. Des cadavres humains flottent à la surface du Gange dans le district de Buxar du Bihar. (Photo gracieuseté : Amar Nath Tiwari/Aventure inexplorée)
“Au cours de la perquisition, plusieurs des employés, dont les noms ont été utilisés en tant qu'actionnaires et administrateurs, ont admis qu'ils n'étaient pas au courant de ces sociétés et avaient donné leur carte Aadhaar et leur signature numérique à l'employeur de bonne foi.
“Certains étaient des parents, qui avaient volontairement et sciemment signé les papiers, mais n'avaient aucune connaissance ou contrôle des activités commerciales des sociétés, dans lesquelles ils étaient censés être administrateurs et actionnaires,& #8221; le CBDT a réclamé.
Ces sociétés, a-t-il allégué, ont été utilisées à des fins multiples, telles que la réservation de fausses dépenses. et “siphonner” les bénéfices des sociétés cotées, l'acheminement des fonds ainsi siphonnés dans leurs sociétés fermées pour effectuer des investissements, la réalisation de transactions circulaires, etc.
“La nature de ces fausses dépenses comptabilisées varie selon l'offre de main-d'œuvre, transports, logistique et travaux de génie civil et dettes commerciales fictives.
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“Le montant de l'évasion de revenus utilisant ce mode opératoire, détecté jusqu'à présent, s'élève à Rs 700 crore répartis sur une période de six ans,” il prétendait.
Cependant, le montant peut être plus élevé car le groupe a utilisé plusieurs couches et des enquêtes sont en cours pour démêler toute la piste de l'argent, a-t-il ajouté.
Le communiqué indique que le service fiscal enquête sur la violation de certaines sections. de la loi sur les sociétés et de l'article 49 de l'accord de cotation prescrit par SEBI pour les sociétés cotées dans ce cas.
“L'application de la loi sur l'interdiction des transactions Benami sera également examinée,” Ça disait. La CBDT a déclaré que l'entité immobilière du groupe exploitait un centre commercial et avait reçu un prêt à terme de Rs 597 crore d'une banque nationalisée.
“Sur ce montant, un montant de Rs 408 crore a été détourné vers une entreprise sœur en tant que prêt à un faible taux d'intérêt de un pour cent.”
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“Alors que la société immobilière a réclamé des frais d'intérêts sur son bénéfice imposable, ils ont été détournés pour des investissements personnels de la société holding,” il a allégué.
La société de médias cotée en bourse “fait des accords de troc” pour les revenus publicitaires, selon lesquels les biens immobiliers sont reçus à la place des paiements réels, a-t-il déclaré.
“Des preuves ont été trouvées indiquant des encaissements concernant la vente ultérieure de ces propriétés. Ceci est en cours d'examen plus approfondi,” dit la déclaration.
Le CBDT a déclaré “preuves” trouvés lors des perquisitions indiquent la réception de l'argent en espèces, sur la vente d'appartements par la branche immobilière du groupe.
“La même chose a été confirmée par deux employés et administrateur de la société.”
“Le mode opératoire ainsi que les documents corroborants ont été retrouvés. Le montant exact des encaissements hors livres est en cours de quantification,” il a dit.
Les agents des impôts ont trouvé un total de 26 casiers dans les locaux résidentiels des promoteurs et des employés clés du groupe, qui sont exploités, a-t-il dit.