Das Enforcement Directorate führte am Freitag Durchsuchungen in mehreren Räumlichkeiten in Mumbai und Delhi durch, die mit der Videocon-Gruppe verbunden sind. (Express-Dateifoto)
Das Enforcement Directorate führte am Freitag Durchsuchungen in mehreren Räumlichkeiten in Mumbai und Delhi durch, die mit der Videocon-Gruppe verbunden sind. Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall, den die Agentur gegen das Unternehmen und seinen Vorsitzenden Venugopal Dhoot im Zusammenhang mit angeblichem Kreditbetrug des Konzerns beim Verkauf eines Ölfelds im afrikanischen Staat Mosambik untersucht.
„Die Razzien finden derzeit unter anderem an mehreren Orten in Mumbai und Delhi statt. Wir haben Beweise dafür, dass das Unternehmen Kreditmittel umgeleitet hat“, sagte ein ED-Beamter.
Der ED-Fall basiert auf einer CBI-FIR, die letztes Jahr gegen Dhoot registriert wurde, der beschuldigt wurde, ein Konsortium von Banken hintergangen zu haben vom Staat der Bank of India in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar. Neben Dhoot, der wegen Korruption, Betrug und krimineller Verschwörung angeklagt wurde, hat das CBI auch unbekannte Beamte des Bankenkonsortiums angeklagt.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1 .png
Der Fall steht im Zusammenhang mit einem Ölblock in Mosambik, an dem Videocon Beteiligungen hatte und einen Kredit von der Standard Chartered Bank in London aufnahm. Dieses Darlehen wurde vom Bankenkonsortium unter Führung von SBI gegen die Vermögenswerte in Mosambik zurückgezahlt, aber das Konsortium übernahm die Vermögenswerte nicht und Videocon nahm weiterhin die Kreditlinie von SCB auf dem Block in Anspruch. Der Block wurde schließlich 2014 für 2.519 Millionen US-Dollar an ONGC Videsh Ltd und Oil India Ltd verkauft.
Die FIR war das Ergebnis einer vorläufigen Untersuchung, die CBI zuvor gegen unbekannte Beamte des Ministeriums für Erdöl und Erdgas, ONGC Videsh, Oil India Ltd, Bharat Petro Resources Ltd und das von SBI Cap geführte Konsortium eingeleitet hatte. In der vorläufigen Untersuchung wurde behauptet, dass diese Unternehmen „mit den Direktoren und Promotern von M/s Videocon Mosambik Rovuma 1 Ltd (VMRL), einer Tochtergesellschaft der M/s Videocon Hydrocarbons Holding Ltd (VHHL) (ein auf den Kaimaninseln registriertes Unternehmen) zusammengearbeitet hatten. mit der Absicht, Videocon Industries Limited (VIL) einen unangemessenen Vermögensvorteil zu verschaffen“.
Laut CBI ergab die vorläufige Untersuchung, dass VHHL im Jahr 2008 10 Prozent der Anteile am Öl- und Gasblock im Rovuma Area 1 Block in Mosambik von M/s Anadarko, einem US-amerikanischen Erdölunternehmen, erworben hat. VHHL verfügte auch über Öl- und Gasanlagen in Indonesien und Brasilien.
Im April 2012 genehmigte das von SBI geführte Bankenkonsortium die Standby Letter of Credit (SBLC) in Höhe von 2.773,60 Millionen US-Dollar an VHHL für die Bewertung und Entwicklung ihrer ausländischen Öl- und Gasanlagen in Mosambik, Brasilien und Indonesien sowie für andere Finanzierungsanforderungen. Die SBLC-Fazilität in Höhe von 1.103 Millionen US-Dollar wurde refinanziert, was laut CBI ausstehende 400 Millionen US-Dollar der Standard Chartered Bank umfasst. “Die erste Belastung des Öl- und Gasvermögens von VIL war ein Teil der CSB-Sicherheit”, sagte die CBI.
Im Februar 2013 teilte das VIL dem Konsortium mit, dass sich das Darlehen der SCB von 400 Millionen US-Dollar auf 530 Millionen US-Dollar erhöht hat, und forderte das Konsortium auf, das Darlehen zurückzuzahlen und die Vermögenswerte zu übernehmen. „Das von der SBI geführte Konsortium genehmigte und zahlte das Darlehen in Höhe von 530 Millionen US-Dollar an die SCB, London, ohne jegliche Überprüfung/Anfrage“, sagte die CBI und fügte hinzu, dass sie nicht einmal die Vermögenswerte belastete, noch wurde das Darlehenskonto der SCB geschlossen von VHHL.
„Das SBI-Konsortium hat in Absprache mit VIL die Belastung der Vermögenswerte nicht mit unehrlicher Absicht erhoben, um VHHL zu erleichtern, die weiterhin die Anlage von SCB London mit Unterstützung von mosambikanischen Öl- und Gasanlagen in Anspruch nahm, “ hat das CBI gesagt.
< /p>
Um den Kreditgeber NOC für den Verkauf von Vermögenswerten an ONGC Videsh und OIL zu gewinnen, forderte VIL im November 2013 das Konsortium auf, die ausstehenden Beträge bei SCB, London, aus dem Verkaufserlös des Vermögenswerts in Mosambik zu begleichen. „Das von SBI geführte Konsortium in Verschwörung mit VIL erhob keine Einwände dagegen, dass die ausstehenden Beträge bei SCB, London bereits im Februar 2013 vom Konsortium bezahlt wurden 650 Millionen US-Dollar“, sagte CBI und fügte hinzu, dass trotzdem über 700 Millionen US-Dollar an die SCB gezahlt wurden und niemand Flaggen erhoben hat.
CBI hat VIL auch beschuldigt, Gelder umgeleitet zu haben, und sagte: „Die Untersuchung hat ergeben, dass das VIL die von der SCB zur Verfügung gestellten Gelder für andere Zwecke verwendet oder diese auf andere Konten von Videocon oder seinen Promotern abgeschöpft hat. Die Untersuchung hat weiter ergeben, dass die VIL bis Dezember 2013 nur 374 Mio. USD, 554,83 USD bzw. 25,25 Mio. USD für Öl- und Gasanlagen in Mosambik, Indonesien und Brasilien ausgegeben hat Einrichtung von 1616 Millionen US-Dollar.“
- Die Indian Express-Website wurde wurde von Newsguard, einem globalen Dienst, der Nachrichtenquellen nach ihren journalistischen Standards bewertet, für seine Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit als GRÜN bewertet.
© The Indian Express (P ) GmbH