PNB sposta il tribunale, chiede il rilascio o il ripristino delle proprietà di Nirav Modi annesse da ED

Nirav Modi è stato dichiarato un criminale economico latitante nel 2019. Attualmente sta contestando la procedura di estradizione nel Regno Unito. (Foto d'archivio)

La Banca nazionale del Punjab (PNB) mercoledì si è trasferita un tribunale speciale che chiede il rilascio o il ripristino delle proprietà del gioielliere di diamanti latitante Nirav Modi, assegnato dalla Direzione dell'applicazione (ED).

La banca, che è stata denunciante in casi separati di frode presentati contro Modi, suo zio Mehul Choksi e altri nel 2018, ha affermato di aver subito perdite di Rs 13.500 crore. L'ED ha sequestrato proprietà appartenenti a Modi e alle società a lui collegate.

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Le domande PNB, depositate davanti al tribunale speciale ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), chiedono il rilascio o il ripristino delle proprietà all'ufficiale di recupero, al liquidatore della società Firestar Diamond International Private Limited e al professionista della risoluzione della società Firestar International Limited.

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Il tribunale speciale ha poi chiesto all'ED di depositare una replica ai motivi.

Di recente, un tribunale speciale aveva accolto un'istanza simile, ripristinando le proprietà dell'imprenditore Vijay Mallya e delle sue società, a un consorzio di banche guidato dalla State Bank of India per recuperare l'importo del prestito dovuto di oltre Rs 5.600 crore, pur osservando che le banche avevano subito una “perdita quantificabile”.

La PNB ha chiesto la liberazione o il ripristino delle proprietà ai sensi della legge PMLA, in base alla quale il tribunale può ordinare al governo dell'Unione di restituire la proprietà confiscata o la sua parte a un ricorrente con un legittimo interesse, “che potrebbe aver subito una perdita quantificabile come un risultato del reato di riciclaggio di denaro”.

Nirav Modi è stato dichiarato un criminale economico latitante nel 2019. Attualmente sta contestando un procedimento di estradizione nel Regno Unito.

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